银行员工被诈骗会受到什么处罚
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-23 13:33:14 403 人看过

一、银行员工被诈骗会受到什么处罚

银行员工被诈骗银行会给予处分,具体的需要根据银行的规章制度来确定。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、哪些行为构成了诈骗罪?

(1)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

(2)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

(3)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

(4)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

(5)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

如果出现了被骗抢劫行为的,将会视为同时构成了诈骗罪和抢劫罪的,这两种犯罪行为都是性质十分恶劣的违法犯罪的行为,将会对他人的生命财产安全造成非常严重的负面影响。如果同时出现了诈骗罪和抢劫罪的行为的,将会按照数罪并罚的原则来对犯罪嫌疑人加重处罚。

三、诈骗罪的立案标准是什么

1、个人诈骗公私财物3千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物50万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容。

2、诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为《刑法》第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:

(一)发送诈骗信息五千条以上的;

(二)拨打诈骗电话五百人次以上的;

(三)诈骗手段恶劣、危害严重的。

实施前款规定行为,数量达到前款第(一)、(二)项规定标准十倍以上的,或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的,应当认定为《刑法》第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

3、对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第五章 侵犯财产罪    第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月09日 03:10
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 银行卡被骗了怎样能追回钱,银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗
    银行卡被骗了马上报警有可能追回钱,如果是银行卡转账被骗第一时间报警,然后联系银行卡所属银行,说明情况,申请转账撤回。银行卡被骗去洗黑钱不会受到处罚。一、银行卡被骗了怎样能追回钱银行卡被骗了,应保持冷静,马上报案,向公安机关提供所有能提供的线索,保存好所有与案件有关的物品、资料、联系方式等,积极配合并协助公安机关侦破案件就能追回钱。二、银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗银行卡被骗去洗黑钱不会受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情,那么不会构成犯罪,更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱,才会构成犯罪。洗钱罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
    2023-06-05
    253人看过
  • 被诈骗,诈骗人会有什么处罚
    诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。一、涉嫌诈骗罪如何量刑?依据诈骗数额大小量刑。1、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、诈骗公私财物,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、诈骗公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、触犯诈骗罪的具体处罚是什么?触犯诈骗罪的处罚依据法律规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处
    2023-03-16
    243人看过
  • 银行工作人员挪用公款会受到怎样的处罚
    1、涉嫌下列情形之一的,应予立案:(1)挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;(2)挪用公款数额在一万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;(3)挪用公款归个人使用,数额在一万元至3万元以上,超过3个月未还的。2、各省级人民检察院可以根据本地实际情况,在上述数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,并报最高人民检察院备案。3、“挪用公款归个人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括给他人使用。4、多次挪用公款不还的,挪用公款数额累计计算;5、多次挪用公款并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的数额认定。6、挪用公款给其他个人使用的案件,使用人与挪用人共谋,指使或者参与策划取得挪用款的,对使用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任。7、法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用
    2023-03-24
    299人看过
  • 骗捐被抓受到什么处罚
    骗捐行为人会受到的处罚是:骗捐达到《刑法》规定的诈骗行为,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。骗捐是什么罪啊可能构成诈骗罪。自然人、法人或者其他组织假借慈善名义或者假冒慈善组织骗取财产的,由公安机关依法查处;构成犯罪的,依法追究刑事责任。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期
    2023-08-18
    159人看过
  • 诈骗银行流水的员工会被立案吗?
    1、首先,造假被发现,有可能因为造假一分钱也拿不到,而且会进入贷款机构的黑名单,以后想在这个贷款机构或跟该贷款机构有关联的地方申请,将会很困难。2、其次,假的银行流水加盖的是假的银行公章,这涉嫌触犯私自买卖国家机关、企事业单位公文罪和私刻国家机关、企事业单位公章罪。提供虚假材料申报贷款,情节严重将构成骗贷,可以追究刑事责任。3、根据有关法律规定,欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。网课诈骗怎么可以立案吗网课诈骗可以立案。对于刑事诈骗,通常1500元就达到立案标准。通常的诈骗,即使未达到刑事案件的立案标准,也属于违法行为,公安派出所可作为治安案件处理,对于诈骗人员,可给予治安拘留、罚款
    2023-07-03
    421人看过
  • 资金诈骗罪,欺诈发行证券行为会受到什么法律处罚
    在发行人公告的证券发行文件中积极编造重大虚假内容及消极隐瞒重要事实。只要在公告中存在积极编造重大虚假内容及消极隐瞒重要事实,无论是否核准发行都可以认定为欺诈发行。这与证券虚假陈述行为的认定标准保持了一致,欺诈发行其实内核就是在发行中存在虚假陈述,二者不同的只是行为发生时间。因此,在新《证券法》修改后,规定欺诈发行需要满足“重大性”要求。“重大性”要求可以参考新《证券法》第十九条,“发行人报送的证券发行申请文件,应当充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息,内容应当真实、准确、完整...”即欺诈发行文件的虚假信息是影响投资者价值判断和投资决策的必需信息,才能满足重大性要求。一、证券空买空卖违法吗(1)证券欺诈行为主体的广泛性。包括机构投资者,如券商、发行人、中介组织;也包括个人投资者及证券管理人员、从业人员,甚至股评人士等。(2)证券欺诈行为人在主观上只能是故意,并且具有营利的目的。
    2023-06-20
    390人看过
  • 诈骗公司离职员工会被处罚吗
    诈骗公司,离职员工如果知情并参与了诈骗行为,会被处罚。数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。诈骗公司离职员工会被处罚吗的法律依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第五章 侵犯财产罪    第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或
    2022-07-04
    430人看过
  • 帮信罪参与者银行工作人员会受什么处罚
    一、帮信罪参与者银行工作人员会受什么处罚依据我国《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的相关规定,倘若银行从业人员明知某些人正在利用信息网络进行违法犯罪活动,仍旧向他们提供技术协助或是帮助,并且情节极其严重的话,那么这位银行从业人员很可能会被判定为帮助信息网络犯罪活动罪的共犯。根据这条法律条款,银行从业人员可能会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,同时还需承担罚金的责任。若该银行从业人员的行为同时涉及到其他更为严重的犯罪行为,那么就应该按照处罚较为严厉的那项规定来确定罪名以及给予相应的惩罚。换句话说,如果银行从业人员的行为触及到了其他更为严重的犯罪行为,那么他可能会因为那项更为严重的犯罪而被定罪和接受惩罚。值得我们注意的是,具体的惩罚结果还将受到案件实际情况的影响,其中包括银行从业人员的主观恶意程度、犯罪所带来的不良后果、是否存在自首、立功等情节因素。因此,最终的惩罚结果需要由法院根据案
    2024-07-15
    296人看过
  • 微信被骗5000不立案吗 诈骗者会受到什么样的处罚
    一、微信被骗5000不立案吗微信被判5000元要立案。根据《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条规定:根据刑法第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物3000元以上的,属于数额较大。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物3000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。二、微信
    2023-01-19
    202人看过
  • 员工造谣诽谤公司员工会受到什么处罚
    1.诽谤罪,行为人实施了故意捏造并散布虚构的事实,足以贬损他人人格,破坏他人名誉,情节严重的行为。2.因为是亲告罪所以是需要告诉人自己承担举证责任的。有足够的证据证明犯罪的构成。3.同时可以提起附带民事赔偿。4.如果法院判决的话会根据案情判决被告人三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。一、污蔑他人辱骂他人属于什么罪诽谤污蔑他人属于诽谤罪。诽谤罪一般是指,故意捏造并散布虚构的事实,足以贬损他人人格,破坏他人名誉,情节严重的行为。诽谤他人,如果达到情节严重的,就构成诽谤罪,依法应当承担刑事责任。通过暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。二、恶意诽谤造谣污蔑是什么罪诽谤罪,是指故意捏造并散布虚构的事实,足以贬损他人人格,破坏他人名誉,情节严重的行为。本罪的构成要件有:1.本罪侵犯的客体与侮辱罪
    2023-06-28
    482人看过
  • 公职人员因犯罪被处罚金会受到什么处罚
    一、公职人员因犯罪被处罚金会受到什么处罚依据我国现行法律条款,公职人员若因犯有罪行而被单处罚金或犯罪行为较轻者,人民检察院将依法作出不起诉决定,或者由人民法院依法免于刑事处罚。在此情况下,应给予其相应的行政处分,即撤销职务;如对社会产生了负面影响,则应给予更严厉的行政处分,即解除劳动合同关系。《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十四条公职人员犯罪,有下列情形之一的,予以开除:(一)因故意犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑以上刑罚(含宣告缓刑)的;(二)因过失犯罪被判处有期徒刑,刑期超过三年的;(三)因犯罪被单处或者并处剥夺政治权利的。因过失犯罪被判处管制、拘役或者三年以下有期徒刑的,一般应当予以开除;案件情况特殊,予以撤职更为适当的,可以不予开除,但是应当报请上一级机关批准。公职人员因犯罪被单处罚金,或者犯罪情节轻微,人民检察院依法作出不起诉决定或者人民法院依法免予刑事处罚的,予以撤职;造
    2024-04-09
    50人看过
  • 诈骗20多万能受到什么处罚
    一、诈骗20多万能受到什么处罚嫌疑人诈骗数额在20万元以上通常会被判处3~10年不等有期徒刑,并可以判处罚金,根据相关司法解释,诈骗数额在20万元左右的属于数额巨大的范畴,不过法院量刑的时候还要综合考虑犯罪情节,所以具体的量刑标准要根据案情分析。诈骗是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。二、诈骗罪构成要件是哪些1、客体要件本罪侵犯的客体为复杂客体,即既侵犯了合同他方当事人的财产所有权,又侵犯了市场秩序。合同亦称契约,是指当事人之间为实现一定目的,明确相互权利义务的协议。合同是商品交换关系化法律上的表现形式,《民法典》集中体现和反映了商品经济关系发展的内在要求和一般规则,为商品交换提供了基本的行为模式。利用经济合同欺诈的行为主要有以下几种表现形式:无合法经营资格的一方当事人与另一方当事人签订买卖或承揽合同,骗取定金、预付款或材料费;利用中介机构签订
    2024-01-30
    83人看过
  • 数额巨大的诈骗会受到什么样的处罚
    诈骗数额巨大的处罚具体如下:1、诈骗公私财产数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。骗诈罪是指以非法占有为目的,以虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取大量公私财产的行为。微信诈骗数额巨大怎么判微信诈骗数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》规定,诈骗公私财产数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并
    2023-07-07
    451人看过
  • 贩买假烟诈骗罪9万会受到什么处罚
    卖假烟属于销售伪劣产品的行为,情节严重则构成销售伪劣商品罪。具体的定罪量刑要看销售金额等情节。根据《中华人民共和国刑法》第140条,【生产、销售伪劣产品罪】生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额五十万元以上不满二百万元的,处七年以上有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二百万元以上的,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。相关知识:什么是诈骗罪诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。
    2023-06-03
    294人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • p2p受骗员工也会受到处罚么
      吉林省在线咨询 2022-09-16
      要根据该员工参与的程度来判断:如果该员工积极参与诈骗的,则构成集资诈骗罪,属于共同犯罪,要承担刑事责任;如果只是普通员工,一般参与的,则一般不承担刑事责任。另外,单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为
    • 员工受到网络诈骗怎么处罚?
      四川在线咨询 2022-07-13
      利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。分别判处三年以下有期徒刑,三年以上十年以上有期徒刑,十年以上有期徒刑或无期徒刑。《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期
    • 银行卡被骗去洗黑钱会被受到处罚吗
      北京在线咨询 2021-12-17
      银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情,那么不会构成犯罪,更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱,才会构成犯罪。洗钱罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。
    • 诈骗银行14亿判多少年,会得到什么处罚
      澳门在线咨询 2022-12-14
      诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    • 涉嫌诈骗罪员工被逮捕后会受到怎样的处罚结果
      吉林省在线咨询 2022-07-01
      委托律师介入,会见他本人,了解案情,然后提出有针对性的辩护意见,为他提供法律帮助 刑事拘留说明涉嫌犯罪,如果不涉嫌犯罪,不会被刑拘刑拘之后经进一步侦查核实,涉嫌罪名成立的,会被逮捕,公安机关侦查终结后回移送检察院,然后检察院起诉,法院判刑