武汉破获特大合同诈骗案三银行风险金获保-法师兄

武汉破获特大合同诈骗案三银行风险金获保

来源：互联网时间： 2023-06-08 22:42:14 152 人看过

5日，武汉警方通报了武汉中融贸易发展有限公司利用虚假的购销合同诈骗银行巨额资金案件侦破的消息.经过3个月的侦查，该公司涉嫌先后诈骗3家银行3.1亿元的合同诈骗大案近日告破。

2003年9月27日，武汉市公安局经侦处接到某银行武汉分行报案，称武汉市中融贸易发展有限公司利用伪造的汽车合格证作抵押，骗取该行开出银行承兑汇票4000万元。两天后，湖北省公安厅又移交一起诈骗案：中融公司诈骗另一银行江汉支行5000万元。10月13日，又一银行湖北省分行报案，中融公司利用虚假的购销合同，诈骗该行资金8000万元。

案情重大，湖北省领导要求武汉警方尽快查清事实，防范风险，减少损失。武汉市公安局经侦处立即抽调警力20余人组成破案专案组。经多方努力，2003年10月1日及2日凌晨，主犯中融贸易发展有限公司法人代表王华和该公司资金总监朱波先后投案自首。

经审，两人交代了利用虚假汽车合格证诈骗银行资金的犯罪事实，警方随即将两人刑拘。接着，破案专案组赴北京、上海、山东等地，查询、冻结中融公司涉案股票及账户资金，迅速控制该公司尚未转移的车辆、股票等涉案财产，共计1.19亿元。10月30日、11月13日，该公司另一资金总监郑龙英、中融公司十堰分公司法人代表陈强相继落网。但主犯、该公司董事长葛建飞仍在逃。

追捕小组先后多次到北京、黑龙江、上海等地走访，终于在12月30日查知，葛建飞可能从北京逃往大连，民警当即奔赴大连。

今年1月6日，追捕小组在大连葛建飞家中将其与其妻于慧一举抓获，至此，该案主要犯罪嫌疑人全部落网。

现警方查明，葛建飞等人以武汉中融公司名义，使用虚假的东风载重车十堰直销公司合同专用章等公章，伪造汽车购销合同，并提供虚假增值税专用发票及虚假的质押物，分别从3家银行数次骗取承兑汇票3.1亿元。随即，葛等人通过另一银行石家庄支行将汇票贴现，将其中大部分资金用于填补股票亏损及其他债务。目前，葛建飞夫妻两人被刑拘，警方已控制资金近亿元，为被骗银行保全风险资金2.7亿元。

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