金融票据诈骗罪立案标准-法师兄

金融票据诈骗罪立案标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-13 15:00:25 198 人看过

金融票据诈骗的立案标准一般为，个人进行金融票据诈骗，金额在1万元以上不满10万元，单位进行金融票据欺诈，金额在10万元以上不满50万元的，属于“金额较大”，应立案追诉，处5年以下有期徒刑或拘押，并处二万元以上20万元以下的罚款。个人进行金融票据诈骗，金额在10万元以上不满50万元，单位进行金融票据欺诈，金额在50万元以上不满250万元的，“金额巨大”，判处5年以上10年以下的有期徒刑，并处5万元以上50万元以下的罚款。

一、经侦大队集资诈骗立案标准是什么

2022年经侦大队集资诈骗立案标准如下：

1、经侦大队的立案标准为个人的集资诈骗金额在10万元以上不满30万元的；

2、单位的集资诈骗金额在50万元以上不满150万元的，应当依法立案追诉。

根据具体数额及情节判处5年以下徒刑或拘役，并处2万元以上20万元以下的罚款。个人集资诈骗金额30万元以上不足100万元，单位招款诈骗金额150万元以上不足500万元，属于“金额巨大或有其他重大情况”，处5年以上10年以下有期徒刑，处以5万元以上50万元以下的罚款。根据规定，金融诈骗类的。如个人信用卡诈骗，票据诈骗，合同诈骗，只需5000元以上就可立案。个人集资诈骗的金额在10万元以上，单位集资诈骗在50万元以上的，就可进行到经侦大队立案。

经侦大队拘留人的条件有哪些

1、犯罪嫌疑人正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；

2、被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；

3、在身边或者住处发现有犯罪证据的；

4、犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的等。

二、集资诈骗的数额多少是可能的？

个人及单位诈骗金额立案标准①个人集资诈骗4万元以上不满20万元，单位集资诈骗10万元以上不满50万元，属于’数额较大”的起点标准。②个人集资诈骗20万元以上不满100万元，单位集资诈骗50万元以上不满250万元，属于“数额巨大”的起点标准。

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金融凭证诈骗罪的立案标准是：1、个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的。2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。一、金融凭证诈骗罪的处罚标准是怎样的？1、诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。4、单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。二、涉嫌金融凭证诈骗罪检察院审查的内容有哪些？(一)犯罪事实、情节是否清楚，证据是否

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了解票据诈骗案件立案的标准及要求。

票据诈骗立案标准如下：1、个人金融票据诈骗金额在一万元以上的；2、金融票据诈骗单位数额在十万元以上的；3、金额巨大或其他严重情节，个人票据诈骗金额超过五万元，单位票据诈骗金额超过三十万元；4、金额特别巨大或其他特别严重的情节，个人票据欺诈金额超过十万元，单位票据欺诈金额超过一百万元。票据诈骗罪的处罚标准票据诈骗罪的量刑标准：1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役、并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；数额特别巨大并且给国家和人民利益造成重大损失的、处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数

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