网络诈骗怎么搜集证据-法师兄

网络诈骗怎么搜集证据

来源：互联网时间： 2023-02-23 09:11:20 411 人看过

被害人报案是网络电信诈骗案件最重要和最直接的证据之一。被害人一旦遭遇网络电信诈骗，应当及时报案。在受理报案时，公安机关要制作事主报案材料，也就是被害人陈述的相关内容。应重点询问被骗地点、发案时间、被骗方式、转账方式、转账金额、转账账号等内容，力求获取事主能够提供的全部相关细节。

侦查人员可以通过调取被害人接到的诈骗电话，追溯到诈骗网络平台所在服务器IP地址，服务器上的“呼叫细节记录”记录了呼叫续接的全过程，包括通话时间、虚拟的主叫号码、被叫号码等。将“呼叫细节记录”用作证据，既可以证实团伙呼出诈骗电话的数量，又可以形成从团伙到被害人的关联链条，是证明案件事实的重要组成部分。侦查人员还要及时调取、固定被害人的相关通话记录单、被害人涉案银行账号的交易明细以及目标银行账号的交易明细。同时，顺次查询资金流向，并体现最终被取现的过程，形成完整的资金流。

一、网络诈骗的特征有哪些？

网络电信诈骗，是指犯罪分子以非法占有为目的，通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，远程骗取较大数额公私财物的行为。随着近年来对网络电信诈骗案件的打击和防范力度持续加大，犯罪团伙不断调整运行模式，呈现出以下鲜明特点：

1、公司化运行。电信诈骗团伙中有领导和明确分工。对“公司”内部的人员有明确的等级划分，制定了明确的奖惩机制和晋级机制，并辅以分红、报销、休假福利政策。

2、向境外转移趋势明显。电信诈骗团伙利用电信技术的互通性，逐步向境外转移。

3、广泛利用高科技手段。网络电信诈骗集团通过搭建网络电话平台，并利用技术手段将显示的主叫号码进行改号，从而迷惑被害人；利用网银技术，将赃款迅速分流、转移、取现，以此规避司法机关冻结账号手段。

4、打击难度大。此类案件除了汇款账号以外，被害人对作案人情况无从得知。加之，在跨国网络电信诈骗案件中，各国法律制度不尽相同，造成侦查、抓捕、审查程序复杂，办案成本大，影响打击效果。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多犯罪团伙相关文章

借款
网络怎么集资诈骗，有哪些诈骗方式？

一、网络集资的主要表现形式有哪些？1、假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。2、非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资，主要是两方面：一是发售虚假的理财产品，二是以提供借款担保名义非法吸收资金。3、以境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。4、以高价回购收藏品为名非法集资。以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，声称有巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃。5、假借P2P名义非法集资。即套用互联网金融创新概念，设立所谓P2P网络借贷平台，以高利为诱饵

2023-03-27

489人看过
有期徒刑
网络诈骗案要什么证据,网络诈骗罪应该判多少年?

一、网络诈骗案要什么证据七类证据分别为：物证、书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定结论；勘验、检查笔录；视听资料。七种证据，只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证，通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证，去伪存真后，才能作为定案的依据。遭遇网络诈骗，可以收集证据，如果有证据证实确实是诈骗，公安不立案，可以向上级公安机关反映，也可以向检察院申请立案监督。可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等；视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。二、网络诈骗罪应该判多少年1、能够查到数额的。诈骗数额只是电信网络诈骗定罪量刑的一个方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关查证的数额。电信网络诈骗3000元以上可判刑，具体标准如

2023-06-20

89人看过
证人证言
搜集了证据怎么起诉

起诉债务纠纷的具体流程1.搜集证据材料：准备好上面说的，能够具体准备的证据。2.起诉：到有管辖权的法院立案庭起诉，需要带身份证、起诉书、证据材料等。3.法院受理：(1)在5日内送达起诉状副本给被告，被告15日内提出答辩，5日内将答辩状副本送达原告。(2)告知原被告的诉讼权利和合议庭的组成人员(3)审阅诉讼材料，调查收集必要的证据。(人民法院自行收集证据的范围)(4)当事人的追加。4.开庭审理：(1)时间：答辩期届满并做好必要的准备工作后进行。(2)程序：开庭3日前用传票通知当事人，用通知书通知其他诉讼参与人。(3)确定开庭日期：开庭前3日发布公告，公告当事人的姓名、案由以及开庭的时间、地点。5.判决生效执行法院判决书生效后，时常需要面对一个问题：被告不履行判决书、不给钱怎么办?如果发生被告“耍赖”的情况，又没有申请诉前财产保全的，就必须果断带齐材料向法院申请强制执行，避免被告隐匿、转移、变

2023-04-03

154人看过
管制
大学生轻信搜索被骗9000,网络诈骗怎么维权

网络安全重在防范，一旦发现被骗，要在第一时间联系银行、支付机构，采取相应应急措施，同时向当地警方报警。被骗9000元，属于诈骗金额“数额较大”，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况

2023-05-05

383人看过

诉讼离婚
家暴离婚需要搜集什么证据，如何搜集证据

家暴离婚需要搜集什么证据,如何搜集证据一、家庭暴力离婚需要什么证据一般来说，能够证明家庭暴力的证据主要有：1、受害方在遭受家庭暴力后的报警记录。2、相关鉴定机构对受害人所作出的上海鉴定结果。3、受害方就医时医院开具的病例记录或检查照片。4、施暴一方的书面保证或有关录音.5、邻居朋友的证言如果发生家庭暴力时，邻居、朋友、同事等在场，并愿意出庭作证，他们的证言就可以作为认定暴力存在的证据之一，与其他证据在一起证明家庭暴力的存在。二、如何收集家暴证据离婚时如何收集家庭暴力的证据呢?因为家庭暴力可以作为诉讼离婚的关键性理由。那么如何收集家庭暴力的证据则是需要注意的重点。关于家庭暴力的证据：(一)报警记录。受害一方在遭受家庭暴力后，应及时报警，如果发生家庭暴力当时，不能报警，也要在家庭暴力发生后在最短时间内报警，警方的记录将成为家庭暴力有利的证据之一;(二)伤害鉴定结果。一般报警后，警察会提供伤害鉴

2023-05-06

127人看过
刑事诉讼法
欠钱不还怎么搜集证据

在借贷关系中，对方欠钱不还可以收集的证据，比如借条、能够证明借贷关系存在的录音或视频等，知晓当事人借贷关系的证人证言等。证据对于当事人进行诉讼活动，维护自己的合法权益，对法院查明案件事实，依法正确裁判都具有十分重要的意义。证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据。一、刑事诉讼法人证物证有哪些区别？证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据。证据对于当事人进行诉讼活动，维护自己的合法权益，对法院查明案件事实，依法正确裁判都具有十分重要的意义。证据问题是诉讼的核心问题，在任何一起案件的审判过程中，都需要通过证据和证据形成的证据链再现还原事件的本来面目，依据充足的证据而作出的裁判才有可能是公正的裁判。目前学界对证据制度的研究已经形成一门专门科目，称为证据学或证据法学。二、侮辱罪诽谤罪没有证据如何收集1、最为方便快捷的是视频音频资料的收集，比如加害人在正在捏造并散布受害人的虚假事实时，可以用手机或其他录

2023-03-05

122人看过