银行卡被不法分子利用洗钱8000多怎么办-法师兄

银行卡被不法分子利用洗钱8000多怎么办

来源：互联网时间： 2024-04-22 01:30:44 474 人看过

如你发现银行卡被他人用于非法洗钱活动，您应当毫不犹豫地立刻向警方报案。通常情况下，银行卡被用于洗钱的显著特征便是账户中突然出现大量不明来源的转账交易。在这种情况下，请务必妥善保存相关银行卡的流水信息及转账记录。紧接着，您需要前往银行申请冻结该银行卡，并尽快前往当地公安机关进行正式报案。在此过程中，请务必积极配合警方展开调查工作，以期尽快澄清自身的嫌疑。若经查证确属知情不报者，将有可能面临刑事法律责任的追究。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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