经营地下钱庄怎么定罪的-法师兄

经营地下钱庄怎么定罪的

来源：法律编辑整理时间： 2023-10-27 21:26:07 193 人看过

一、经营地下钱庄怎么定罪的

地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处。

违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

1．未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

2．买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

3．未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

4．其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

二、怎么举报地下钱庄

可以向相关工商局、公安机关、信访等部门进行举报。

1．直接向公安机关进行举报或者报案。

2．向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。

3．向本市防控经济违法犯罪宣传平台举报。

三、地下钱庄汇款被冻结怎么办

一般的解决办法是：

1．电话联系银行，确认具体下达冻结法律手续的办案单位和办案人。找到办案机关、经办人交涉，这个时候要有耐心，可能要花点功夫才能找到经办人。因为他们冻结的账户非常多，每一个冻结银行账户的措施，都有严格的法律手续，通常经办的警官联系上后，你可以向他了解情况，告知冻结你银行卡的理由和依据，核实有没有搞错。

2．按照对方要求，搜集相关证据材料。

3．上门接受进一步调查询问或者直接邮寄证明材料。

4．等待解冻。

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