非法集资会被如何处理?
来源:互联网 时间: 2023-03-19 20:30:11 486 人看过

非法集资案件处理步骤:1.案件受理。案件受理实行属地管理,由行业主管部门负责具体办理;2.调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织,行业主管部门主办;3.立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院提供业务支持的,可直接进行协商。

一、劳动监察局受理范围

劳动监察大队受理范围:

1、违反劳动保障法律的行为发生在2年内的;

2、有明确的被投诉用人单位,且投诉人的合法权益受到侵害是被投诉用人单位违反劳动保障法律的行为所造成的;

3、属于劳动保障监察职权范围并由受理投诉的劳动保障行政部门管辖。

4、涉及拖欠农民工工资的投诉,实行“归口管理、属地管辖、分级负责”的原则,建筑、交通、水利等行业,分别由所在行业的主管部门管辖。

二、各级人民检察院可行驶的职权有哪些

1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2.对于直接受理的刑事案件,进行侦查。

3.对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。

4.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。

5.对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

三、刑事案件法院的审判期限

1.需要通知新的证人到庭,调取新的物证,重新鉴定或者勘验的。在法庭审理中,有关当事人和辩护人、诉讼代理人向法庭申请新的证人到庭作证、调取新的物证、重新鉴定或者勘验,法庭应当认真审查上述申请,如果认为这些申请是合理的,有可能影响到对事实真相的断定,甚至是被告人有罪或者无罪的判断,应当同意申请,当庭无法解决的,可以决定延期审理,等新的调查取证工作、鉴定、勘验工作完成以后,再开庭审理。

2.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查,提出建议的。检察人员作为公诉案件中支持公诉的一方,应当在法院开庭审理时,有足够确实、充分的证据指控被告人的罪行。检察人员应当在开庭前认真调查取证,做好准备工作,在庭审过程中,如果发现了被告人犯罪的新的证据或者发现原有的证据还不够确实、充分,为了准确、及时查明犯罪事实,惩罚犯罪分子,可以向法庭提出补充侦查的建议,法庭接受的,可以决定延期审理。人民检察院应当在一个月之内补充侦查完毕,将收集的指控被告人犯罪事实的证据提交人民法院,由人民法院决定再次开庭审理。

3.由于当事人申请审判人员、检察人员、侦查人员、翻译人员或者鉴定人回避而不能进行审判的。上述人员与案件有利害关系,可能影响对案件的公正处理的,当事人有权申请他们予以回避。在法庭审判过程中,当事人申请有关人员回避,合议庭认为其申请无理,依法驳回的,则审判活动继续进行。如果合议庭对当事人的申请需要调查研究,不能当庭决定的,或者是合议庭认为有关被申请回避的人员确应回避,需要更换其他人员的,可以决定延期审理。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月14日 05:40
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多逮捕相关文章
  • 法院如何处理非法集资借款起诉?
    一、法院如何处理非法集资借款起诉?当发现借款人有可能涉及非法集资等犯罪时,切莫着急慌张,首先要了解清楚情况,如果是借款行为本身涉及犯罪,则应立即向公安或检察机关报案,由刑事机关处理。如果只是与犯罪行为相关,但不是借款行为本身,则可以直接向法院提起民事诉讼,以维护自身的合法权利。人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。因此,当借款行为本身涉及非法集资,与违法犯罪行为具有直接关联时,应首先处理刑事部分,由公安或检察机关优先介入。此时,出借人应及时向公安或检察机关报案,及时提供线索。当公安或检察机关对该案作出不予立案、撤销案件、不起诉等决定或者法院依法判决不构成非法集资犯罪时,出借人就可以向法院提起民事诉讼。也就是说,当刑事案件部分已经处理完毕,确认不涉及刑事犯罪的可以另行提起民事诉讼。二、非法集资的特点有哪
    2023-04-28
    436人看过
  • 黄之锋涉非法集结罪被判10个月,非法集会如何处罚
    一、黄之锋涉非法集结罪被判10个月,非法集会如何处罚新华社香港5月6日电,香港特区区域法院6日宣判,反中乱港分子黄之锋等4人因犯明知而参与未经批准集结罪,被判监禁4至10个月不等。其中,黄之锋被判囚10个月,岑敖晖被判囚6个月,袁嘉蔚及梁凯晴各被判囚4个月。这4人涉嫌2020年于铜锣湾维多利亚公园的一宗非法集结案。法官判刑时表示,被告明知集会未经批准但仍然参加,是故意及有预谋、公然犯法,必须判以阻吓性的刑罚,以反映本案的严重性、以儆效尤,避免其他人效仿。该宗非法集结案一共涉及26名被告,包括黎智英、李卓人、何俊仁、黄之锋等。2月5日,该案由香港特区区域法院法官在西九龙裁判法院审理,24名被告出庭受审,同案另两名被告罗冠聪、张崑阳已离开香港,法院已向两人发出拘捕令。经审理,黄之锋等4人4月30日各承认一项明知而参与未经批准集结罪。黎智英等其余20名被告则押后至6月11日再提讯。《中华人民共和
    2023-04-23
    276人看过
  • 根据非法集资案件的司法解释国家对非法集资如何处理
    由于非法集资会损害到大多数人的利益,故而国家对非法集资行为的打击力度是比较大的,一经当事人举办,公安机关应当立即立案侦查,尽早将涉案人员抓捕,在破案后,根据非法集资案件的司法解释的规定,国家对非法集资会如何处理?最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一,符合
    2023-04-28
    382人看过
  • 如何鉴定非法集资,如何避开非法集资陷阱
    公安机关在侦破非法集资案件后,会将非法集资的手段进行分析,然后进行宣传,公民可以从公安机关所介绍的常见手段去分析、鉴定某特定行为是否属于非法集资,若不慎被骗,需要及时报警。(一)如何鉴定非法集资《刑法》176条规定了“非法吸收公众存款罪”,《刑法》192条规定了“集资诈骗罪”,这两个罪名所表述的犯罪行为的性质和主要行为方式,就是我们老百姓常说的“非法集资”。“非法集资”犯罪行为有四个特征第一,常常表现为没有经过有关权力部门的批准,没有经过有关行政部门的批准,或者是经过了批准,但是以合法的形式实施非法的手段。比如说过往案例中,有的是农村信用社,主体本身是有权利吸收公众存款的,但是如果吸收的利率高于国家规定的利率,也会把它按照非法吸收公众存款罪来定。第二,常常表现是一种公开的宣传,比方说,我们日常会收到的一些短信,内容大致为“给你的存款承诺多高回报”或者说是“能够有一个高收益的投资行为”。而投
    2023-06-13
    179人看过
  • 司法机关对非法集资款如何处理?哪些非法集资款要追缴
    一、司法机关对非法集资款如何处理对案件侦查审判完毕后,对追缴回的款项,按被集资人的集资额比例,扣除案件侦破和审理的费用后的余额返还给被集资人。向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。二、哪些非法集资款要追缴司法实践中常说的“赃款、赃物”主要是指违法所得,即通过犯罪行为所获取的财产利益。我国《刑法》第六十四条规
    2023-02-23
    58人看过
  • 如何处理公职人员非法集资案件?
    怎么处理公职人员非法集资案:关于涉案财物的追缴和处置问题向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;(二)他人无偿取得上述资金及财物的;(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;(五)其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资
    2023-04-19
    382人看过
  • 18人涉嫌非法集资被起诉,非法集资会受到什么处罚
    一、18人涉嫌非法集资被起诉4月14日,深圳市人民检察院发布《十八人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案被害人诉讼权利义务告知书》。公告显示,十八个犯罪嫌人疑涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案,已于近日由深圳市公安局福田分局向本院移送审查起诉。二、非法集资会受到什么处罚非法集资是犯罪嫌疑人不经过政府和银监会的批准,私自发行股票、债券等金融产品,吸收民众筹款资金的行为。非法集资严重干扰社会经济秩序,破坏金融规则,导致他人经济重大损失。集资诈骗罪,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别
    2023-03-28
    278人看过
  • 如何处理逃往海外的非法集资者
    最近,我们对非法集资也有了一定的了解。非法集资是非法的,需要加以处理。我们应该如何惩罚非法集资?许多非法筹款活动将逃之夭夭。我们将处理好逃生的相关责任。我希望您对如何处理逃往海外的非法集资者有一定的了解对于非法集资诈骗罪规定了三级处罚。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产,诈骗的数额一般都比较大,有的数额在100万元以上、1000万元以上,有的甚至达到数亿元或数十亿元。什么是巨额,特别巨额,什么是严重,特别严重的案件,,最高人民法院和最高人民检察院的司法解释可以澄清非法集资罪的构成要件。犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。在此,应特别强调法定虚拟人格主体——
    2023-05-07
    51人看过
  • 如何处罚非法集资协助人
    非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。1、对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。2、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。非法集资公司员工要如何处罚通常情况下,公司员工是不需要承担刑事责任的。如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款,从中收取返点费、佣金、提成的,其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯,并应承担相应的刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处1
    2023-07-29
    402人看过
  • 如果被定性非法集资后会怎样
    构成犯罪的按照集资诈骗罪处罚。《刑法》对集资诈骗罪的处罚规定:第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。依据我国刑法,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。相关法律依据可参考刑法如下条款:第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒
    2023-06-28
    274人看过
  • 非法集资员工的违法行为该如何处理
    非法集资员工的处罚根据员工在非法集资活动中扮演的角色来判断。具体处罚如下:1、公司员工不是直接主管人员或直接负责人员的,对非法集资未提供过帮助的,是不需要承担刑事责任的;2、如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款,从中收取返点费、佣金、提成的,其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯,并应承担相应的刑事责任。非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成的犯罪。非法集资员工会不会坐牢非法集资员工是否会坐牢,取决于具体案件、员工是否参与犯罪等。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没
    2023-07-06
    466人看过
  • 如何处理那些明知是非法集资的人
    符合共犯条件的,可以构成共犯相关知识:非法集资的特征;有审批权限的部门越权审批集资,即集资人不具备集资主体资格。除货币外,还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众,而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的,往往与投资者(被害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,并最大限度地实现其以诈骗手段获取资金的最终目的非法集资的认定方法1.认识非法集资的本质和危害,正确认定非法集资活动主要取决于主体资格是否合法,主体资格是否合法筹资活动获批3.增强理性投资意识。高收入往往伴随着高风险,不规范的经济活动蕴含着巨大的风险。因此,必须增强理性投资意识,依法维护自身权益。4.增强非法集资的风险意识。非法集资是一种违法行为,非法集资参与者投入的资金及相关利益不受法律保护。因此,一些单位和个人兜售高息存款、股票、债券、基金和投资收益高的开发项
    2023-05-03
    216人看过
  • 非法集资案夫妻个人债务如何处理?
    非法集资案夫妻个人债务的处理方式是如果配偶一方没有参与非法集资,没收从非法集资中取得利益的,非法集资的赔偿不属于夫妻共同债务,配偶没有退赔的责任。关于夫妻一方的债务法律规定有:共同债务的清偿;约定财产制共同债务;夫妻共同债务认定;平等处理夫妻共同财产;共同债务的认定这五个方面的规定。男女各自婚前所负的债务,即结婚之前一方或双方对外所欠的债务。离婚时一般仍视为个人债务,由个人负责偿还。一、离婚前债务离婚后是否共同承担离婚前债务首先要区分属于夫妻共同债务还是夫妻一方的个人债务,具体处理方式如下:1、如果属于夫妻共同债务,应当共同偿还。共同财产不足清偿的,或财产归各自所有的,由双方协议清偿;协议不成时,由人民法院判决。当事人的离婚协议或者人民法院的判决书、裁定书、调解书已经对夫妻财产分割问题作出处理的,债权人仍有权就夫妻共同债务向男女双方主张权利。一方就共同债务承担连带清偿责任后,基于离婚协议或
    2023-03-11
    372人看过
  • 如何处理缺乏证据的非法集资报案
    报案可以不提供证据,但是有证据一定要提供。发现非法集资的,可以直接到公安局经济侦查大队报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。非法集资不报案不赔偿吗遭受到非法集资如果不报案的,公安机关不知道有非法集资的行为,公安机关就不能对违法所得进行追缴,从而保障受害人的利益,但仍然可以获得赔偿。另一个角度来讲,如果是非法集资,有受害人报案,那么你没有报案的话,是没有影响的。也是有赔偿的。因为你是相关的第三人,当然,前提是公安已经立案了。其次,非法集资者是有账目的,这样在法院庭审时会因为你是案件相关的第三人将你追加进去,并且按账目来对你进行返还欠款,(未全部追回的情况下,按比例进行返还,其余的都是债权。)最后,法院庭审时你可以选择不去,也是有你的返款的。但是,如果非法集资的账目上没有你,你这个时候最好拿出证据证明非法集资的受害人有你
    2023-07-06
    240人看过
换一批
#强制措施
北京
律师推荐
    展开
    #逮捕
    相关咨询
    • 请问被处理非法集资如何判刑
      宁夏在线咨询 2022-12-16
      向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴: (一)他人明知是上述资金及财物而收取的; (二)他人无偿取得上述资金及财物的; (三)他
    • 非法集资的业务人员被查, 非法集资负责人怎么办, 如何处理非法集资
      西藏在线咨询 2022-01-21
      积极配合调查。非法集资: 【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员,具有非法集资主观故意的财务人员,应当按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪处理。 【业务人员】对于非法集资案件中业务人员的处理,对于能能够及时退回所吸收的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,可以从轻处理。参与时间较短,数额较小,情节轻微的,特别是能够积极提供资金去向,帮助晚会损失的,可以
    • 2021年如何处理非法集资
      山东在线咨询 2022-07-13
      民间借贷新司解第五条:“人民法院立案后,发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的,应当裁定驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。公安或者检察机关不予立案,或者立案侦查后撤销案件,或者检察机关作出不起诉决定,或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪,当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的,人民法院应予受理”。
    • 非法集资,在非法集资过程中,国家如何处理呢?
      天津在线咨询 2022-07-29
      参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成
    • 如何处理非法集资有利息
      海南在线咨询 2022-07-03
      非法集资已得利息属于违法所得,应予以收缴。对于实施集资诈骗活动而支付的利息,一般情形下会计入诈骗数额。根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款的规定,集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可