1、情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5％以上20％以下罚金。2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的；没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留；情节严重的，处五年以下有期徒刑。
洗黑钱会判刑吗
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，根据相关法律规定进行犯罪处罚，提供账户洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法修正案》七、将刑法第一百九十一条修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。”
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判定账户洗黑钱的步骤
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毒品犯罪洗黑钱构成洗钱罪。是违法经济秩序的经济类犯罪，成立洗钱罪，要求是针对一些特定的犯罪，包括走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等，这被称之为洗钱罪的上游犯罪，出于对其违法所得或者收益的来源、性质进行掩饰、隐瞒的目的，进而采取相应措施，使之变为合法财产。一、洗钱罪的行为方式包括：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的构成要件如下：1、侵犯的是复杂客体，包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、主体是一般主体，单位也可以构成本罪；4、主观方面表现为直接故意。综上所2023-03-14281人看过 -
毒品犯罪一、洗钱的一般步骤洗钱通常分为三个阶段：处置阶段、离析阶段和融合阶段。1、处置阶段：将犯罪收益投入清洗系统的过程。它是洗钱的第一阶段，也是最容易被发现的阶段。例如，把犯罪收益存入银行或转换为银行票据、国债、信用社等；将小量小面额现金转为大面额现金；将大额交易分拆为多笔小额交易；购买汇票、保险或股票等。2、离析阶段：通过复杂的金融交易，将犯罪收益与其来源分离，混淆审计线索和隐藏罪犯身份的过程。3、融合阶段：又称为整合阶段，是洗钱的最后阶段，被形象地描述为甩干，即为犯罪收益提供表面合法性的过程。二、洗钱的危害有哪些1、洗钱本身是一种犯罪行为，犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动；洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其2023-04-23296人看过 -
毒品犯罪洗黑钱一般是指行为人通过转换财产、提供资金帐户、转移犯罪所得等方式，使非法资产合法化的行为，洗黑钱犯法。构成洗钱罪的，依法追究刑事责任，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。一、洗钱罪量刑具体细分成哪些标准洗钱罪量刑具体细分成以下标准：1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。3、单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的2023-03-31495人看过 -
有组织犯罪洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。洗钱由英文“moneylandering(money-washing)”一词直译而来，其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端：20世纪初美国芝加哥以阿里·卡彭等为首的有组织犯罪团伙的一名财务总监购置了一台自动洗衣机，为顾客洗衣物，而后采取鱼目混珠的办法，将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报，使非法收入和资产披上合法的外衣。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据2023-05-01141人看过
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毒品犯罪洗黑钱通常指将一种违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为再投资。一、要判多长时间呢？明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期2023-02-14204人看过 -
毒品犯罪根据我国相关法律规定，行为人明知道该钱款是犯罪所得，而实施洗钱行为的，构成洗钱罪，将没收实施犯罪所得及其所得收益，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，如果情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。一、洗钱罪定罪量刑标准是怎样的（一）没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；（二）情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；（三）单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2023-03-09481人看过
毒品犯罪是指，破坏毒品管制活动，违反国家和国际关于禁毒法律、法规，必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少，只要走私、贩卖、运输和制造毒品，都会被追究刑事... 更多>
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洗黑钱是什么？湖北在线咨询 2023-03-01洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。 洗钱通常分三步： (1)存款，即将非法所得的现金存入银行; (2)通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等，掩盖金钱的真实来源，使其合法化; (3)将资金以合法形式回到罪犯手中。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九
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什么是洗黑钱四川在线咨询 2022-09-17简单地说，“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转，掩盖其非法性质和来源，使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、逃税等。《中华人民共和国》第一百九十一条规定：明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收
