非法集资罪怎么认定？-法师兄

非法集资罪怎么认定？

来源：互联网时间： 2024-04-28 05:53:27 92 人看过

一、非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。其认定依据如下：

1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。

2、犯罪主观方面是故意。

3、犯罪客体是国家金融管理秩序。

4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

二、非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。

三、非法集资的主要特征如下：

1、未经有关监管部门依法批准，违规向社会（尤其是向不特定对象）筹集资金。

2、承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。

3、以合法形式掩盖非法集资目的。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

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