在我国集资诈骗怎么报案
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-27 11:13:47 495 人看过

集资诈骗报案程序

一、管辖

经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖,犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。

一、向公安机关提供的资料

为使公安机关能清楚地了解案件基本情况,及时立案侦查,报案时尽量提供以下资料:

1、本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供,与原件相同”,加盖单位印章,经办人签字(捺指纹),非法人代表报案应携法人代表授权书及本人工作证件。

2、提供有关涉案人的照片、证件、通讯号码、地址、体貌特征等材料。

3、请提供本人及其他协助人的联系电话,以便随时联系。

二、报案提供材料时,应尽量同时提供有关证明材料的原件及其复印件。

三、非紧急情况下不得委托他人代理报案,被害人或经办人本人应当向公安机关如实提供证言。

四、报案前同一事实已由人民法院受理的,要如实提供法院受理的有关证明材料。

六、复印件应说明来源出处,并由受害单位加盖公章或受害提供人签名。书面报案材料须详细说明案发的时间、地点,对犯罪嫌疑人的了解知道的情况。

集资诈骗作为一种特殊形式的诈骗方式,国家在处理上面也是相对于其他类型的诈骗方式还是有不同的处理办法。因为,我们国人要加强对这方面内容的理解,提高自己的防范意识。同时我们也要知道在我国集资诈骗怎么报案,尽早向司法机关报案,今早的查明犯罪事实,惩治犯罪,保障更多人的利益。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月23日 10:17
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经济犯罪相关文章
  • 非法集资诈骗报案不受理怎么办,集资诈骗立案标准是怎样的
    非法集资诈骗报案不受理发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。《刑事诉讼法》第一百一十三条人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。集资诈骗立案标准“个人集资诈骗数额在10万元以上”的,应当立案。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取
    2023-12-11
    427人看过
  • 我国集资诈骗对象特定吗?
    一、我国集资诈骗对象特定吗?我国集资诈骗对象是不特定的。(一)区分集资诈骗罪与非罪的界限1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此目的,其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件,而且集资后因经营管理不善或市场因素变化等原因造成亏损而无力偿付集资本息并引起纠纷的,也只能按债务纠纷处理,而不能以犯罪论处。2、集资诈骗的数额大小。如果数额不大的,不应认定构成犯罪。(二)区分集资诈骗罪与诈骗罪的界限集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。两者区别主要是:1、犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事
    2024-02-01
    467人看过
  • 在我国诈骗罪立案后怎么要钱
    一、在我国诈骗罪立案后怎么要钱?1、可由公安机关追缴来要回财物。对一切的违法犯罪所得要进行追缴,所以诈骗案件的赃款是会进行追缴。公安机关对诈骗案件进行立案后,会对案件进行侦查,在侦查的过程中,如对犯罪嫌疑人的住所进行搜查、对犯罪嫌疑人的银行账户进行调查,在侦查过程中发现有诈骗犯罪所得的,会一律进行查封、冻结,不属于嫌疑个人合法财产的,就会进行收缴,在结合被害人的报案,确定追缴的财物是否属于被害人,如果是属于被害人的,就会进行退赔,不属于被害人的,一律要上缴国库。2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。二、诈骗立案多久开庭?要根据具体情况而定。1、一般侦查阶段,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。2、审
    2024-01-24
    448人看过
  • 集资诈骗在哪里报案及提交材料
    一、集资诈骗在哪里报案发现集资诈骗的,应当向当地公安机关报案。所需报案材料:(一)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;(二)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;(三)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。相关知识:什么是集资诈骗集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。对非法集资罪的认定,依照以下几个方面:集资诈骗罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。集资诈骗罪客观上必须有非法集资的行为。所谓集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。我国《刑法》对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档
    2023-06-12
    59人看过
  • 被集资诈骗的钱报案后能追回来吗,集资诈骗怎么认定
    被集资诈骗的钱报案后能追回来,受害人要及时保存好相关证据;集资诈骗的认定,要看是否为一般主体,主观上是否表现为故意,客体是否为复杂客体,客观上是否实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。一、被集资诈骗的钱报案后能追回来吗被集资诈骗的钱报案后能追回来。非法集资的话属于犯罪行为,如果当时已经立案的话应由侦查机关追回还给你,没有立案的话建议先进行报案处理。如果合同有明确约定的话可以民事诉讼方式追回来。债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。二、集资诈骗怎么认定集资诈骗的认定,要符合以下四个要件:1.客体要件,侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。2.客观要件,表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为
    2022-07-06
    94人看过
  • 诈骗罪我要怎么报案
    1、受害人需向派出所或公安局报案;2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;5、检察院受到材料后会审查起诉,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉;6、提起公诉后,最后由法院进行审理、判决。一、被撞后司机跑了怎么办1.报案,被害人及其家属应及时向公安机关进行报案;2.配合公安机关调查取证,配合公安机关对现场进行检验鉴定以及其他的调查取证,确定事故的责任;3.公安机关立案侦查,经过调查取证后,认定驾驶人触犯了刑事责任的,公安机关会立案侦查;4.检察院向法院提起公诉,人民检察院认为交通事故中驾驶人的犯罪事实已经查清,证据确实充分,依法应当追究刑事责任的,应当向法院提起公诉;5.被害人向司法机
    2023-03-11
    406人看过
  •  集资诈骗罪在我国的法律规定有哪些?
    根据我国刑法规定,集资诈骗罪的刑罚分别为五年以下有期徒刑或拘役、五年以上十年以下有期徒刑、十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以罚款或没收财产。根据我国刑法的规定,对于集资诈骗罪,其刑罚如下:1.如果犯罪数额较大,则会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以罚款。2.如果犯罪数额巨大或有其他严重情节,则会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款。3.如果犯罪数额特别巨大或有其他特别严重情节,则会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处以罚款或者没收财产。 集 资 诈 骗 罪 刑 罚 规 定集资诈骗罪是一种特殊的诈骗罪,其刑罚标准根据《刑法》第一百九十二条规定,数额较大者处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节者处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节者处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元
    2023-10-08
    283人看过
  • 在我国集资诈骗罪认定标准是哪些呢?
    集资诈骗罪中“非法占有为目的”的认定刑法规定集资诈骗罪须具备“非法占有目的”,即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。从立法技术角度分析,刑法规定某些犯罪的成立必须具备特定目的,“是用以特别指明行为人的主观恶性及其行为的社会危害性程度,从而在某些场合作为区分罪与非罪的界限。”在经济领域中,当事人之间为实现各自利益的过程中,对有关融资借贷等权利义务发生的争议在表现形式上与集资诈骗罪有一定的相似性,区分的关键在于认定行为人有无非法占有之目的。若行为人具有非法占有目的,则可以认定其构成集资诈骗罪;否则,因不具备非法占有目的,即使发生财产无法返还,亦不能认定集资诈骗罪,宜按民事法律解决该经济纠纷。在某些场合,又是区分此罪与彼罪的界限标志。例如,集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的
    2023-02-18
    397人看过
  • 在我国网络诈骗500元是否可以报案
    一、在我国网络诈骗500元是否可以报案网络诈骗500元可以报案,虽然不够刑事立案标准,但也可以按治安案件立案。网络诈骗通常指为达到某种目的在网络上以各种形式向他人骗取财物的诈骗手段。犯罪的主要行为、环节发生在互联网上的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。二、特点1.网络诈骗犯罪呈空间虚拟化、行为隐蔽化网络诈骗并不像传统I乍骗有具体的犯罪现场,犯罪行为地和结果地点不一致,行为人与受害人无需见面,·般只通过网上聊天、电子邮件等方式进行联系,就能在虚拟空间中完成犯罪。犯罪嫌疑人在作案I时常常刻意用虚构事实、隐瞒身份,加上各种代理、匿名服务,使得犯罪主体的真实身份深度隐藏,从而难以确定嫌疑人所在地。同时,行骗人往往还利用假身份证办理银行卡、异地异人取款、电活“黑卡”等手段隐藏,得手后立即销毁网上网下证据,使得隐蔽程度更高,导致网络诈骗犯罪急速上升,打击难度也越来越大。2.
    2023-06-02
    355人看过
  • 在我国如何定性诈骗案?
    一、在我国如何定性诈骗案?1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财产所有权。用欺骗方法骗取公私财物,刑法另有规定的,依照该规定定罪处罚。用欺骗方法骗取财物以外的其他非法利益的,也不成立诈骗罪。根据刑法第210条的规定,使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照诈骗罪的规定定罪处罚。2、客观要件本罪在客观方面表现为采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物,数额较大的行为。诈骗行为最突出的特点是,就是行为人设法使被害人产生认识上的错觉,以致“自愿地”将自己所有或者持有的财物交付给行为人或者放弃自己的所有权,或者免除行为人交还财物的义务。诈骗的方法多种多样,但概括起来,无非是两类。3、主体要件本罪的主体是一般主体,凡已满16周岁、具有刑事责任能力的人均能成为本罪的主体。4、主观要件本罪在主观方面是故意,并且以非法占有为目的。如果不具有非法占有的目的,如以
    2024-01-13
    293人看过
  • 传销集资诈骗罪在我国的定罪方式是什么?
    集资诈骗罪的定罪标准如下:1、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;2、在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为;3、主体是一般主体;4、主观上由故意构成,且以非法占有为目的。集资诈骗和组织领导传销罪的区别1.集资诈骗罪同样具有诈骗罪的重要特征—以非法占有他人财产为目的。也就是说,行为人的目的是直接侵害他人财产,将财产作为犯罪的对象。关于集资诈骗行为具有欺骗性,这毋庸置疑。也正因如此,极易产生一个误区:只要用欺骗方法吸收投资人资金,就是集资诈骗罪。这种观念是十分错误的:传销犯罪与集资诈骗犯罪均具有欺骗性,不能仅凭此来区分两罪。事实上,并不是只有诈骗犯罪才具有欺骗性。行为具有欺骗性的犯罪还有虚假广告罪、串通招投标罪等等。2.传销犯罪行为人的主观目的是通过资格、层级等销售模式谋取非法利益,而集资诈骗犯罪行为人的主观目的是骗取、非法占
    2023-07-06
    124人看过
  • 我国关于集资诈骗司法解释
    16年4月27日,防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会召开,央行、证监会、保监会、公安部等14个部委参加。会上,处置非法集资部际联席会议办公室(下称处非办)负责人介绍,2016年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数均达历年最高峰值。2015年,全国非法集资新发案数量就已经近6000起,涉案金额近2500亿元,参与集资人数逾150万人。近年来非法集资“泛理财化”特征明显,据不完全统计,投资理财类非法集资案件占全部新发案件总数的30%以上。一、认为非法集资越来越“专业”一是各部门信息没有充分共享。非法集资为何难管?一是信息不对称。“从目前监管实践来看,非法集资之所以治理难度大,各部门信息没有充分共享是一个原因。”4月27日,工商总局相关负责人在座谈会上表示,另一方面,相关投资公司的信息没有及时、准确、完整地向社会公众公开,造成信息不对称,使其行为缺乏社会监督。他进一步提及,金融行业主
    2023-04-28
    163人看过
  • 我国集资诈骗数额如何计算
    一、集资诈骗罪怎样认定集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。集资诈骗罪的犯罪主体在主观方面是以牟取非法利益为目的,自然其在犯罪行为的发生过程中,是通过行为人预先的利弊权衡与理性计算后付诸实施的,而不是凭一时冲动发生的激情犯罪。即当其在面临多种行为选择时,在选择是否实施犯罪行为时犯罪主体会思考、会计算,对各种行为的成本与收益作理性的比较和分析,并且按照对自身资源的最优化的原则行事。只有当集资诈骗行为人认为预期犯罪收益大于犯罪成本,能够产生犯罪效益时,才会考虑实施犯罪行为。司法实践中,集资诈骗行为与一般正常合法的集资行为(尤其是与集资经济合同纠纷)之间的界限有时往往容易混淆。区分的关键是要进行认真的综合考察:(1)考察行为人的目的,即考察行为人是否具有非法占有的目的。正常合法的集资行为,无论是否发生集资纠纷,双方当事人在签订集资合同时,主观上均不存在无偿占有他人
    2023-02-23
    309人看过
  • 我国集资诈骗罪还有死刑吗?
    一、集资诈骗罪还有死刑吗?刑法修正案九取消了集资诈骗罪的死刑。刑法第一百九十九条【情节加重规定】犯本节第一百九十二条【集资诈骗罪】规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。【刑法修正案(八)第三十条】中华人民共和国刑法修正案(九)(2015年8月29日第十二届全国人大常委会第十六次会议通过同日公布自2015年11月1日起施行)十二、删去刑法第一百九十九条。二、什么是集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以
    2023-03-26
    453人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 在我国规定的怎么算集资诈骗?
      海南在线咨询 2023-08-24
      根据现有的刑法及最高法院的解释,集资诈骗是:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为,达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是:指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
    • 非法集资诈骗报案不受理怎么办,集资诈骗立案
      山东在线咨询 2022-10-01
      建议提供更多证据证明犯罪事实的存在,这样比较容易获得立案。
    • 在我国什么借款是集资诈骗?
      四川在线咨询 2023-10-01
      在民间借贷活动中,一些人借款人根本没有还款的能力,也没有还款的主观意愿,但是为了达到非法占有集资款项的目的,虚构一些事实,以借贷的形式,向不特定多数人借入款项,然后将借入的款项非法转移或者挥霍,这种行为就是集资诈骗罪。
    • 在我国集资诈骗三千万判几年
      广西在线咨询 2021-06-18
      集资诈骗3000万,数额特别巨大,应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 《刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下
    • 在我国利用卡诈骗罪在哪里报案
      广东在线咨询 2022-05-02
      用卡诈骗罪属于犯罪,应向公安机关报案,由公安机关立案查处。 《刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者