帮不认识的人洗黑钱反背说诈骗怎么办
来源:互联网 时间: 2024-03-21 06:28:12 217 人看过

一、帮不认识的人洗黑钱反背说诈骗怎么办

若您不幸受到欺骗而参与到洗钱活动之中,务必立即向警方报案,同时提供有力证据证明存在的洗钱违法犯罪行为。

倘若在司法机构进行审慎评估后,确认您在受骗过程中所从事的洗钱活动仍需承担刑事责任,但鉴于您当时对整个事件并不知情,因此可能免于追究刑事责任。

对于那些实际意识到所涉资金属于非法的情况,将会面临相应的刑事追责。

关于洗钱犯罪的主观方面,我们需要明确的是,这种犯罪行为通常包含着明显的蓄意,也就是说行为人清楚明了地知道他们正在采取行动去掩盖、隐瞒某一犯罪违法所得的来源及性质,或是为了追求某种利益去故意实施相关行为,并且期望这样的结果能够出现。

此时,我们需要通过分析被告人的认知能力,回顾他与他人犯罪所得及其收益的接触情况,对犯罪所得及其收益的种类、数量作出深入了解,继而关注犯罪所得及其收益的转化、具体转移方式以及被告人的供述等诸多主、客观因素,以期正确地判定“明知”这一概念。

在不知情或不能够确定主观意图的情况下,我们无法判定是否存在洗钱罪的主观罪过,因为洗钱罪本身就是一种故意犯罪。

无论您是否真正知晓洗钱活动的存在,都必须了解一点,那就是只要您能够证明自己在不知情且不可能知情的情况下参与了洗钱活动,那么您便不应当被视为犯罪,从而避免了可能承受的法律制裁。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

(四)跨境转移资产的

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、帮诈骗犯转账怎么量刑

明知对方是从事诈骗非法行为的罪犯,其所有银行账户内的资金均为通过欺诈大众所得,然而却依然自主自愿协助该罪犯前往银行提取赃款。

作为这种涉及诈骗罪行的次要犯罪行为人,他所面临的刑罚将取决于其参与的案件总金额及在整个犯罪过程中所扮演的角色和发挥的作用,最终由法院裁决并做出相应的惩罚判决。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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