我国的反洗钱国际合作取得明显进展-法师兄

我国的反洗钱国际合作取得明显进展

来源：互联网时间： 2023-04-24 10:32:22 128 人看过

在公安部19日举行的新闻发布会上，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩说，近年来，我国的反洗钱国际合作取得明显进展，在加入有关反洗钱国际组织和开展双边、多边国际合作方面均取得了一定成效，为国际反洗钱工作做出了积极贡献。

韩浩表示，公安部、中国人民银行十分重视加强在反洗钱国际合作方面的协调与配合。2004年10月，由中国人民银行牵头组织，公安部积极参加了欧亚反洗钱与反恐融资小组的创建工作，并作为创始成员在该组织中发挥了重要作用，提高了我国在反洗钱领域的国际地位。

据韩浩介绍，2002年以来，公安部、中国人民银行在其他部门的支持下，为我国加入金融行动特别工作组做了大量工作。2005年1月，我国正式成为了该组织的观察员。日前，在中国人民银行的组织下，包括公安部在内的相关部门已顺利完成了金融行动特别工作组的现场评估工作。

韩浩说，同时，我国积极签署、批准、执行联合国在反洗钱领域的一系列重要法律文件，在反洗钱领域树立了负责任的大国形象。公安部还与国外境外的警方在警务合作、情报交流、追赃缉捕、对策研究、业务培训等多个层面开展了全方位的合作，不断加大对潜逃境外的洗钱犯罪分子的追捕力度，探索与国外境外警方执法合作的新渠道。

据统计，2002年以来，公安机关共协助境外警方调查涉嫌洗钱的犯罪案件达400多起。韩浩说，明年公安部将与中国人民银行进一步加强协作配合，修改完善可疑交易线索核查工作的合作规定，确实发挥派驻联络员在防范和打击洗钱犯罪方面的作用;不断提高各级公安机关反洗钱调查工作水平，采取多种形式，进一步加强对可疑资金交易线索的核查工作，力争在实战中发挥更大的作用。

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