吸收公众存款数额达到非法集资的标准是什么-法师兄

吸收公众存款数额达到非法集资的标准是什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-07 19:35:01 394 人看过

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；

个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的，应当依法追究刑事责任。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
非法吸收公众存款量刑标准数额巨，相关法律规定

一、非法吸收公众存款量刑标准数额巨大是多少个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的属于数额巨大的标准。二、相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非

2024-01-24

464人看过
有期徒刑
公众吸收存款多少属于非法集资

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；(四)造成恶劣社会影响的；(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。一、非法集资罪判刑标准是怎么样的非法集资罪判刑标准是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没

2023-02-28

460人看过
法律综合知识
个人非法吸收多少数额以上达到非法集资罪

非法集资数额入罪的标准具体如下：1、非法集资数额在100万元以上的；2、非法集资给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。3、50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上但是曾经有过非法集资行为并犯罪或在两年内受过行政处罚的；造成严重后果或社会影响恶劣的。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上，同时具有下列情节之一的，应当依法追究刑事责任：（一）曾因非法集资受过刑事追究的；（二）二年内曾

2024-05-02

357人看过
经济犯罪
吸收非法公众存款罪什么是

非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪的行为方式主要表现为以下三大类：1、以不法提高存款利率的方式吸收存款，扰乱金融秩序。其主要表现方式为：吸收存款人径直在当场交付存款人或储户的存单上开出高于央行法定利率的利率数来。因而此种方式又可简称为“帐面上有反映”方式。2、以变相提高利率的方式吸收存款、扰乱金融秩序。所谓变相提高存款利率，是指吸收存款人虽未在开付出去的存单上直接提高存款利率，但却通过存款之际先行扣付、或允诺事后一次性地给付或许以其他物质、经济利益好处的方式来招揽存款，以使存款方在事实上获得相当于提高存款利率的“实惠”后，欣然“乐于存款”于该吸收人所在银行或其他金融机构。此种方式，又可简称为“帐面上无反映”方式。实践中，行为人以变相提高利率的方法来吸收存款的具体方式多种多样，大致有：3、依法无资格从事吸收公众存款业务的单位

2023-06-21

470人看过

有期徒刑
公众存款非法吸收罪的惩罚标准

非法吸收公众存款罪立案标准：一、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的；二、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的；三、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。最新非法吸收公众存款罪的立案标准依照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（公通字［2010］23号）第28条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百元以上的；（2）个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；（3）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造

2023-07-05

419人看过
刑事责任能力
集资构成非法吸收公众存款罪的条件

一、集资构成非法吸收公众存款罪的条件集资构成非法吸收公众存款罪的条件如下：1.本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。2.本罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。3.本罪的主体为一般主体，即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人，单位也可以构成本罪。4.本罪在主观方面表现为故意，即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果，而希望或者放任这种结果发生。二、非法吸收公众存款罪怎么判刑非法吸收公众存款罪的判刑是：1.犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2.数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。三、非法吸收公众存款立案标准非法吸收公众存款立案标准是：1.个人非法吸收公众存款二十万元

2023-04-30

415人看过
法律综合知识
非法吸收公众存款罪集资人能不能拿到退款

一、非法吸收公众存款罪集资人能不能拿到退款非法吸收公众存款罪认定后，非法吸收公众存款罪退款是否能不能退回，还要看是否被犯罪嫌疑人挥霍、警方是否能不能追回。根据相关规定，查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪有什么区别集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的主要区别如下：1、犯罪的目的不同。集资诈骗罪的犯罪目的是非法占有所募集的资金；而非法吸收公众存款罪的目的则是企图通过吸收公众存款的方式，进行赢利，在主观上并不具有非法占有公众存款的目的。2、犯罪行为的具体实施方法不同。集资诈骗罪的行为

2024-01-30

97人看过
法律综合知识
非法吸收公众存款司法解释解读，非法吸收公众存款要件是什么

非法吸收公众存款司法解释解读是对于非法吸收公众存款的，是要被判处三年以下的有期徒刑并处罚金。非法吸收公众存款要件是侵犯客体、行为故意、犯罪主体是能够承担刑事责任的条件、有犯罪行为。一、非法吸收公众存款司法解释解读非法吸收公众存款司法解释解读是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《商业银行法》第七十九条第一款未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的，依法追究刑事责任；并由中国人民银行予以取缔。二、非法吸收公众存款要件是什么非法吸收公众存款要件是：1.客体要件。本罪侵犯的客体，是国家金融

2022-06-26

370人看过

中国人民银行
吸收公众存款多少算涉嫌非法集资

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150人以上的，应当依法追究刑事责任。参照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，非法吸收或者变相吸收公众存款，有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失50万元以上的；（四）造成不良社会影响或者其他严重后果的。什么是

2023-08-06

139人看过
业主
非法吸收公众存款罪共犯数额分别是多少?

根据法律规定，非法吸收公众存款罪的数额巨大是指个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的情形。一、非法集资由什么部门处理案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。非法集资罪成立的条件如下：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成

2023-03-10

116人看过
有期徒刑
个人吸收存款达到多少称为非法集资

标准如下：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-04-15

264人看过
有期徒刑
理解非法集资和吸收公众存款犯罪

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。非法吸收公众存款和非法集资的区别有哪些非法吸收公众存款和非法集资的区别如下：1、犯罪的主观故意不同，非法集资罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意，而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金，行为人承诺而且也意图还本付息；2、外延不同，我国法律涉及非法集资类的罪名有7个，包括欺诈发行股票、债券罪，擅自设立金融机构罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，集资诈骗罪，组织、领导传销活动罪，非法经营罪以及此处的非法吸收公众存款罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的

2023-07-02

72人看过

共同犯罪
非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款是共同犯罪吗

仅存在非法吸收公众存款的行为，涉嫌刑事犯罪的，不属于共同犯罪。但《刑法》第二十五条第二十六条规定的，构成共同犯罪。此外，从犯在共同犯罪中起次要或辅助作用。对从犯，应从轻．减轻或免除处罚。【辟谣】非法吸收公众存款罪必须是既遂犯罪？真相：是的分析：非法吸收公众存款罪必须是既遂犯，造成他人直接损失。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。【提醒】构成非法吸收公众存款罪的要件是什么？构成非法吸收公众存款罪的要件如下：1。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度。犯罪对象为公众存款。2、客观要件本罪客观上表现为行为人非法吸收公众存款或变相吸收公众存款。三、主体要件本罪的主体为一般主体，凡达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。单位也可以成为本罪的主体。4、主观要件本罪主观上表现为故意，即行为人必须知道自己非法吸收公众存款会造成扰乱

2023-08-07

293人看过
有期徒刑
非法吸收公众存款和集资诈骗有什么区别

非法吸收公众存款罪与集资诈骗两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同。1、从筹集资金的目的和用途看，如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营，并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍，或者用于偿还个人债务，或者用于单位或个人拆东墙补西墙，则定集资诈骗罪的可能性更大一些。2、从单位的经济能力和经营状况来看，如果单位有正常的业务，经济能力较强，在向社会公众筹集资金时具有偿还能力，则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些；如果单位本身就是皮包公司，或者已经资不抵债，没有正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。一、变相吸收公众存款，数额在多少万予以立案1、变相吸收公众存款，数额应当在二十万元或者一百万元以上的才能予以立案。个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上，或者给存款人造成直接经济

2023-03-22

270人看过