常见的非法证据种类包括哪些-法师兄

常见的非法证据种类包括哪些

来源：互联网时间： 2023-04-15 16:32:35 228 人看过

非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为：

1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的；

2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的；

3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的；

4、其他方式非法集资。

《刑法》

第176条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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常见票据行为种类

票据行为是以票据权利义务的设立及变更为目的的法律行为。广义的票据行为是指票据权利义务的创设、转让和解除等行为，包括票据的签发、背书、承兑、保证、参加承兑付款、参加付款、追索等行为在内。狭义的票据行为专指以设立票据债务为目的的行为，只包括票据签发、背书、承兑、保证、参加承兑等，不包括解除票据债务的付款、参加付款、追索等。因票据种类不同，票据行为也不完全相同。常见的票据行为主要有以下几种：出票出票又称发票，是指票据创立和交付行为，即出票人依法定格式制作票据，并交付收款人的行为。它包括作成和交付两种行为。所谓作成就是出票人按照法定款式制作票据，在票据上记载法定内容并签名。由于现在各种票据都由一定机关印制，因而所谓作成只是填写有关内容和签名而已。所谓交付是指根据出票人本人的意愿将其交给受款人的行为，不是出于出票人本人意愿的行为如偷窃票据不能称作交付，因而也不能称作出票行为。背书背书是指持票人将票据

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非法集资活动有哪些常见种类和形式

为增加投资理财的可信度，营造手续齐全、实力雄厚的假象，吸引群众参与，不法分子往往会成立公司，办理完备的工商执照、税务登记等手续，以合法经营形式掩饰违法行为。同时，还会以各种名目混淆投资理财概念，让群众失去理性判断，主要表现形式有以下几种：一是以签订投资或三方担保合同的方式进行非法集资。如，2011年发生的盛归来案件中，盛归来担保公司让关联的房地产企业作为借款方，与集资群众借款担保合同，从而吸收社会公众资金。二是以个人或企业借款的方式进行非法集资。如洛宁县张百成案件中，犯罪嫌疑人张百成夫妇以名下经营电器商场需要流动性资金为名，长期“拆东墙，补西墙”，高息向身边人员和客户借款。三是以投资黄金并承诺到期回购的方式进行非法集资。如厚德黄金珠宝公司案件。发案企业与群众签订期限半年、一年不等实物黄金投资协议，投资的黄金由企业负责保管，承诺到期原价回购，并支付约定利息，以此来吸收群众资金。此外，还包括一

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《行政诉讼法》规定的证据有以下几种：(一)书证；(二)物证；(三)视听材料；(四)证人证言；(五)当事人的陈述；(六)鉴定结论；(七)勘验笔录、现场笔录。以上证据经法庭审查属实，才能做为定案的根据。证据是指以证明待证事实是否客观存在的材料。证据是人民法院认定事实、正确审理案件的基础，行政诉讼中的证据有以下几种：一、书证。是指以文字、符号所记录或表示的、以证明待证事实的文书；如证明、书信、罚款单等。二、物证。是指用物品的外形、特征、质量等说明待证事实的一部或全部的物品。如达不到国家质量标准的药品等。三、视听材料。是指用录音、录像的方法记录下来的有关案件的事实材料。如用录音机录制的音响、语言；用录像机录取的人物形象及其活动；用电子计算机储存的数据等。视听资料可以由当事人提供，人民法院也可以主动向有关单位和个人索取或复制。四、证人证言。是指证人以口头或书面方式向人民法院制作的对案件事实的陈述。除

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1、虚假出资纠纷。虚假出资是指股东认购出资而未实际出资，取得公司股权的情形。虚假出资的具体表现形式包括：以无实际现金流通的虚假银行进账单、对账单骗取验资报告;以虚假的实物出资手续验资报告;以实物、知识产权、土地使用权出资，但未办理产权转移手续等。2、出资不足纠纷。出资不足是指在约定的期限内，股东仅仅履行了部分出资义务或者未能补足出资的情形。出资不足的具体表现形式包括：货币出资只履行了部分出资义务;作为出资的实物、知识产权、土地使用权的实际价额显著低于公司章程所定价额。3、逾期出资纠纷。逾期出资是指股东没有按期缴足出资的情形。《公司法》允许注册资本分期缴纳，规定了首次出资的限额。实践中，经常发生的纠纷是股东首次出资符合法律规定及约定，但未按照规定的时间履行首期出资之后的分期出资义务。4、抽逃出资纠纷。抽逃出资是指股东在在公司成立后违法将出资收回。抽逃出资的具体表现形式包括：股东设立公司时，验

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目前，常用的保险单证有：保险单、保险凭证、联合保险凭证、预约保险单。1、保险单(InsrancePolicy)又称大保单，是投保人与保险公司之间订立的正式的保险合同。它除了在正面载明证明双方当事人建立保险关系的文字、被保险货物的情况、承保险别、理赔地点以及保险公司关于所保货物如遇险可凭本保险单及有关证件给付赔款的声明等内容外，在背面还对保险人和被保险人的权利和义务作了规定。2、保险凭证(InsranceCertificate)俗称小保单，是一种简化了的保险合同，它与正式的保险单具有同样的效力。保险凭证只有正面的内容，无背面条款，但其一般标明按照正式保险单上所载保险条款办理。3、联合凭证(CombinedCertificate)联合凭证又可称为联合发票，是一种将发票和保险单相结合的比保险凭证更为简化的保险单证。保险公司将承保的险别、保险金额以及保险编号加注在投保人的发票上，并加盖印戳，其他项

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