利用金融机构洗钱的方式包括什么内容-法师兄

利用金融机构洗钱的方式包括什么内容

来源：互联网时间： 2023-08-23 05:13:55 138 人看过

一、利用金融机构洗钱的方式包括什么内容

利用金融机构洗钱的方式有：

1．通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系；

2．通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移；

3．利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为；

4．利用别人的账户提现，切断洗钱线索；

5．利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注；

6．设立空壳公司，作为非法资金的中转站；

7．通过买卖股票、基金、保险或设立企业行各种投资活动，将非法资金合法化；

8．通过购买彩票进行洗钱；

9．通过购买房产进行洗钱；

10．通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。

二、洗钱罪的构成要件是什么

洗钱罪的构成要件是：

1．侵犯的是复杂客体，即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2．客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；

3．主体是一般主体，单位也可以构成本罪；

4．主观方面表现为直接故意。

三、洗钱罪的追诉标准是什么

洗钱罪的追诉标准是：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1．提供资金账户的；

2．协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3．通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4．协助将资金汇往境外的；

5．以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

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