洗钱罪情节严重的认定标准是什么-法师兄

洗钱罪情节严重的认定标准是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-10 17:31:07 451 人看过

1、洗钱数额在50万元以上的；

2、多次实施洗钱活动的；

3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；

4、其他情节严重的情形。

一、嫌疑人参与洗钱8万怎么判刑

1、洗钱8万处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的；

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

(四)协助将资金汇往境外的；

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
如何判断洗钱罪的情节是否严重？

洗钱罪的严重情节，如果洗钱数额在50万元以上，多次进行洗钱的相关活动，个人以洗钱为业务或者单位以洗钱为主要业务，或者其他情节严重的，就属于洗钱罪的严重情节，必须承担相应的法律责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。新刑法洗钱罪既遂怎么判新刑法洗钱罪既遂的判罚：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役

2023-07-01

346人看过
毒品犯罪
洗钱3万情节严重吗

严重，需要承担一定的刑事责任。根据具体情节处以量刑。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单

2023-06-18

323人看过
洗钱犯罪
洗钱犯罪情节严重的处多少年

洗钱犯罪情节严重的最高可判处10年有期徒刑。根据《刑法》第一百九十一条的规定，有上述洗钱罪规定的行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。从这条规定来看，构成洗钱罪需同时满足以下条件：第一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”，是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情

2024-09-12

284人看过
法律综合知识
洗钱罪多少数额为情节严重

洗钱犯罪本质上属于行为犯性质而非单纯意义上的结果犯罪，只要行为人涉嫌实施了任何形式的洗钱行为，都将依法追究其相应的刑事法律责任。其中，情节特别严重者，即洗钱金额高达人民币500，000元及以上者，刑事处罚将会加重至判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时还需处以洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转

2024-05-20

346人看过

法律综合知识
非法洗钱情节严重怎么判？

一、非法洗钱情节严重怎么判？非法洗钱情节严重的判刑，是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十

2024-02-03

150人看过
刑事责任能力
什么是洗钱罪，洗钱的严重程度

洗钱罪情节严重的标准：一、洗钱金额超过50万元；二是多次开展洗钱活动；个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务的；4、其他情节严重的情况。《刑法》第一百九十一条规定，为隐瞒、隐瞒毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入的来源和性质，有提供资金账户、将财产转化为现金、金融票据、证券等行为之一的，没收实施上述犯罪所得及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪量刑的标准是什么洗钱罪量刑标准，需要根据情节进行确定。1、犯了洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的构成特征如下：1、犯罪客体。本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还

2023-08-07

320人看过
经济犯罪
洗钱罪的从重情节

最高人民法院《关于审理田购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(1998.8.28法释〔1998320号〕第五条海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证，或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇，构成犯罪的，按照刑法的有关规定从重处罚。一、法院对抢夺国家机关证件罪如何裁判?法院在审理抢夺国家机关证件罪案件时，根据《刑法》第二百八十条第一款规定，伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。根据《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，伪造、变造、买卖海关签发的报关单、进口证明、外汇管理机关的核准件等凭证或者购买伪造、变造的上述凭证的，按照刑法第二百八

2023-03-04

439人看过
法律综合知识
刑法280条情节严重认定标准

根据刑法第280条第2款的规定，伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的，应当立案。本罪是行为犯，只要行为人实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为，原则上就构成犯罪，应当立案追究。一、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪的客体要件本罪所侵犯的直接客体是公司、企业、事业单位、人民团体的正常活动的声誉，同时构成对社会公共秩序的侵犯。本罪的犯罪对象是公司、企业、事业单位、人民团体的印章。所谓印章，是指公司、企业、事业单位、人民团体刻制的以文字、图记表明主体同一性的公章、专章，它是公司、企业、事业单位、人民团体从事民事活动、行政活动的符号和标记。作为本罪犯罪对象的印章，须是公司、企业、事业单位、人民团体的印章，侵犯国家机关的印章不构成本罪。二、伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪的客观要件本罪在客观方面表现为行为人实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为。所谓印章，是

2023-06-28

292人看过

毒品犯罪
首先洗钱的情节严重，有哪些

具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重：（一）洗钱数额在50万元以上的；（二）多次实施洗钱活动的；（三）个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；（四）其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第（一）项至第（五）项所列行为的，应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。洗钱罪情节严重的标准怎么规定《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪情节严重的标准有：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位

2023-08-06

380人看过
刑事责任年龄
认定破坏交通设施罪情节严重标准

本罪侵犯的客体是交通运输安全，破坏的对象是正在使用中的直接关系交通运输安全的交通设备。所谓正在使用中的交通设施，是指交通设施已经交付使用或者处于正在使用之中，而不是正在建设或正在修理且未交付使用的交通设施或已废弃不用的交通设施。如果破坏的是正在建设、修理而未交付使用的或废弃不用的交通设施，则不构成本罪。因为上述交通设施不处于正在使用的过程中，因而不涉及是否会影响交通工具的安全运行问题，故不构成破坏交通设施罪。破坏交通设施罪如何量刑破坏交通设施罪的量刑标准具体分为以下两点：1、破坏交通工具，造成严重后果的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑；2、过失犯此罪的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。破坏交通设施罪的立案标准具体如下：1、必须有违反交通运输管理法规的行为；2、必须发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的严重后果；3、严重后果必须由违

2023-07-03

177人看过
法律综合知识
构成诽谤罪的严重情节，认定标准是如何规定的

若所涉及的诽谤罪具备了以下严重情节之一者，便可依法追究相应的法律责任；具体包括但不限于恶意地使用互联网等信息网络来肆意诽谤他人；在同一诽谤性的信息传播中，实际实现点击浏览次数超过五千次，或被转发达五百次以上这样严重的情况。诽谤罪是一种故意蓄意捏造并散播虚假事实的犯罪，其目的在于借此诋毁他人人格尊严和社会名声，情节严重的将予以刑事追究。《刑法》第二百四十六条以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

2024-08-16

464人看过
法律综合知识
洗钱判刑怎么判情节严重金额

一、洗钱判刑怎么判情节严重金额洗钱犯罪并非以最终产生的后果作为定罪依据，而是对行为人实施洗钱相关行为进行追究法律责任。当行为人所涉及的洗钱金额高达人民币50万元及以上时，将被认定为情节严重，面临着五年以上至十年以下有期徒刑的严厉处罚，同时还需按照洗钱金额的比例缴纳一定数量的罚款，罚款范围在百分之五到百分之二十之间。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转

2024-07-16

256人看过

管制
如何认定招摇撞骗罪的情节严重？——详解认定标准

招摇撞骗罪情节严重认定标准是：（一）进行招摇撞骗三次或三次以上的；（二）招摇撞骗所得非法利益巨大的；（三）招摇撞骗造成被骗人精神失常、自杀等严重后果或者造成恶劣政治影响的；（四）严重损害国家机关形象和威信的。诽谤行为情节严重的认定标准有哪些（一）同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的；（二）造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的；（三）二年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人的；（四）其他情节严重的情形。《刑法》第二百七十九条冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。冒充人民警察招摇撞骗的，依照前款的规定从重处罚。

2023-07-06

263人看过
法律综合知识
洗钱罪的情节标准有哪些

一、洗钱罪的情节标准有哪些在洗钱犯罪中，其情节认定的关键标尺主要包括：涉案金额达到了极为庞大的数额，或者牵扯到关系着国际性重大犯罪活动；行为人面前所涉及到的核心经济领域涉嫌重大问题；组织或操控了较为复杂的洗钱网络结构；洗钱行为对金融体系的稳定性产生了重大冲击；亦或是其行为已经对社会秩序以及国家安全构成了严重威胁等等。以上所有情节将有力地推动司法机关对嫌疑人追究更为严厉的刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转

2024-07-05

473人看过