洗钱罪是否是行为犯-法师兄

洗钱罪是否是行为犯

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-01 04:39:08 453 人看过

在我国现行刑法体系之中，洗钱罪被列为一种重要的犯罪类型，归类于结果犯，而并非单纯的行为犯。行为犯是以特定行为作为判断犯罪成立与否的唯一要素，只要存在特定行为就可以视为犯罪；

然而，结果犯的认定需要行为人造成特定的危害后果方可构成犯罪。因此，在洗钱罪这一问题上，受害者决不仅仅是清洗违法所得的行为形式，更为关键的是要导致真正的资金清洗，即通常所说的掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的结果发生。在此背景之下，《中华人民共和国刑法》第一百九十一条详细阐述，倘若行为人明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等领域的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒这些收益的来源和性质，进而实施相关的金融操作或者转移财产的行为，且必须已经产生了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的结果，那么这样的行为将被判定为洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
洗钱属于刑事犯罪吗，洗钱罪的洗钱行为有哪些

一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、

2024-01-12

464人看过
洗钱行为
洗钱行为的性质：经济犯罪还是刑法犯罪？

是刑事犯罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。洗钱是我国法律明令禁止的行为，其行为严重危害社会，明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪，应当负刑事责任。经济犯罪和洗钱经济犯罪和洗钱的后果是会被判处刑罚。构成洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收

2023-07-06

341人看过
法律综合知识
行为人洗钱是帮信罪吗？

一、行为人洗钱是帮信罪吗？帮信罪与洗钱罪的区别主要有以下几点：第一、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的，即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求，只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。第二、主观“明知”的内容不同。洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪，而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别，只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。第三、实施的行为不同。帮信罪属于上游犯罪的帮助犯，是“收取”诈骗赃款本身，不涉及资金形式的转移或转换；洗钱罪是行为人用窝藏、转移、转换、收购等方法将自己或者他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画套取现金等方式予以掩盖或洗白，使犯罪所得披上合法外衣，涉及资金形式的转换或转移。第四、提供支付

2024-01-12

124人看过
洗钱行为
洗钱行为举报是否有奖金？

举报人员的奖励是根据当地的政策相关，有的是写感谢信有的是奖励金发放，标准不一样的。有关洗钱罪的刑法规定中，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金节严重的，处罚加重。举报洗钱有奖励吗？对举报有功人员根据国家有关规定给予奖励。个人奖励方式为荣誉奖励和奖金奖励。荣誉奖励包括颁发奖旗、奖状、奖章、证书等。对举报有功单位的奖励，一般采取荣誉奖励方式。对职务犯罪举报人的奖励由人民检察院决定。给予奖金奖励的，人民检察院应当根据所举报犯罪的性质、情节和举报线索的价值等因素确定奖励金额。每案奖金数额一般不超过二十万元。举报人有重大贡献的，经省级人民检察院批准，可以在二十万元以上给予奖励，最高不超过五十万元。有特别重大贡献的，经最高人民检察院批准，不受上述数额的限制。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的

2023-07-04

367人看过

洗钱行为
洗钱行为是否会受到打击？

洗钱罪会被处罚。有下列行为之一的，没收实施犯罪的收入及其产生的收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五年以上十年以下有期徒刑，罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚款：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据、证券；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇入境外；5、以其他方式隐瞒犯罪收入和收入的来源和性质。单位犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。认定洗钱罪后会被该如何量刑1、自然人犯洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯洗钱罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上

2023-07-03

154人看过
毒品犯罪
负责洗黑钱犯罪行为的是哪个部门？

洗黑钱是由中国银行保险监督管理委员会负责进行抓捕。中国银行保险监督管理委员会成立于2018年，是国务院直属事业单位，其主要职责是依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定。洗黑钱是何罪洗黑钱属于洗钱罪，是违法经济秩序的经济类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破

2023-07-08

252人看过
洗钱行为
哪几种犯罪属于洗钱行为？

以上七种犯罪行为分别为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。这些犯罪行为均属于上游犯罪，涉及非法活动谋取经济利益，并具有相应的组织结构。1.毒品犯罪：使用毒品进行非法活动，例如贩卖毒品、运输毒品等。2.黑社会性质的组织犯罪：以非法手段谋取经济利益，并具有黑社会性质的组织结构，例如黑帮、犯罪集团等。3、恐怖活动犯罪。4、走私犯罪。5、贪污贿赂犯罪。6、破坏金融管理秩序犯罪。7、金融诈骗犯罪。上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。恐怖活动犯罪与洗钱恐怖活动犯罪和洗钱是两种不同的犯罪行为,但它们之间存在着一些关联和重叠。恐怖活动犯罪通常是指恐怖组织或个人实施的暴力行为或破坏行为,包括但不限于制造爆炸、绑架、劫持、刺杀等。而洗钱则是指通过一系列的交易或操作将非法所得转化为看似合法的资金或财产的行为。在恐怖活动犯罪中,

2023-11-21

59人看过
网络赌博
网络赌博是否构成洗钱行为及罪责？

如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的，通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪案例中国新闻网游说拉款———代办开户———偷换伪造印鉴———非法转款银行2．4亿元存款这样轻易被骗走一伙人借融资之名，以高息为饵钓资金富余公司的胃口或许诺给拉款人好处费，为银行拉存款并赢得银行信任。然后他们再利用个别银行的漏洞，采用伪造印鉴、转账凭证等手段从银行转走款项。在不到一年时间里，该团伙共作案8起，涉案金额高达2．4亿元。日前，四川省成都市检察院已对该团伙提起公诉，该团伙成员包括原成都市陆川投资管理有限公司董事长杨某某、总经理卢某某、财务经理余某以及四川金晓投资担保有限公司经理金某某等15人，其涉嫌的罪名有票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、洗钱罪、虚报注册资本罪、伪造公司印

2023-07-08

189人看过

洗钱行为
银行是否会对洗钱行为采取行动？

在银行怀疑某个账户存在洗钱行为时，当事人可以申请解冻该账户。一般情况下，账户可以立即解冻，也可以在7个工作日内解冻。但若涉及洗钱，则违法犯罪，洗钱罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。因此，洗钱行为会受到法律的制裁。银行在怀疑某个账户存在洗钱行为时，可能会暂时冻结该账户。当事人可以在此时申请解冻。一般情况下，账户可以立即解冻，也可以在7个工作日内解冻。若是永久冻结，则不能解冻，如果涉及洗钱则违法犯罪，洗钱罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。洗钱罪如何定义？洗钱罪是指通过一系列的交易或行为，将非法或犯罪所得转化为看似合法的资金或财产，以逃避法律制裁的行为。这种行为严重破坏了社会经济秩序，危害了金融安全，损害了

2023-08-24

152人看过
洗钱犯罪
判刑是否为解决洗钱犯罪的唯一途径？

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪。（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。犯罪分子是怎么洗钱的1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金

2023-07-09

213人看过
洗钱行为
涉嫌欺诈，是否涉及洗钱行为？

用了小三的钱算不算诈骗因情况而定。具体如下：1、如果不存在欺骗就不算诈骗；2、如对方明知双方各自情况，仍自愿提供财物，则不构成诈骗；3、如男方隐瞒自己已婚事实，骗取女方的财物，则可能构成诈骗。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些违法活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其

2023-07-19

417人看过
法律综合知识
洗钱罪的十种行为是什么

一、洗钱罪的十种行为是什么在我国刑法领域中，以下这些行为被视为构成洗钱罪的具体表现形式：第一，提供资金账户供他人使用；第二，将财产非法转变为现金、金融票据以及有价证券等形式；第三，利用转账或其他支付结算手段进行违法交易；第四，实施跨国境资产转移的违法行为；第五，采取其他各种手段，对涉及到的犯罪所得及其收益的来源及性质进行掩盖与隐瞒。洗钱罪，即为了掩盖、隐瞒涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产非法转变为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨国境转移资产的，或者采用其他各种手段，对涉及到的犯罪所得及其收益的来源及性质进行掩盖与隐瞒的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖

2024-08-02

210人看过

网络犯罪
洗钱是否能为诈骗犯减轻刑罚？

一般情况下，帮诈骗犯洗钱不能判缓刑。因为洗钱罪的最低量刑是五年，跟判缓刑的三年以下有期徒刑并不一致。即使犯罪分子满足以下4个条件，也不会判缓刑：1、行为人犯罪情节较轻；2、有悔罪表现；3、没有再犯罪的危险；4、人民法院宣告缓刑后，犯罪分子也不会对所居住社区产生重大不良影响。帮信罪和洗钱罪的区别？洗钱罪和帮信罪的区别，主要包括5个方面：1、行为对象不同帮信罪的行为对象是，正在实施中的信息网络犯罪行为；洗钱罪的行为对象是，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类犯罪的所得及其产生的收益。2、行为发生的时间节点不同帮信罪，行为发生的时间节点，通常是在上游犯罪着手实施之后到行为实施完毕之前，即上游犯罪所实施的犯罪行为尚未获取赃款、赃物之前；洗钱罪，行为发生在特定上游犯罪既遂之后，既犯罪嫌疑人已经控制赃款赃物之后。3、行为的性质不

2023-07-01

330人看过
毒品犯罪
网络洗钱是否属于刑事行为？

网络洗钱有刑事责任。根据我国《刑法》明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。网络洗钱的量刑标准是什么？网络洗钱量刑

2023-07-06

262人看过