洗钱与几乎所有形式的跨国犯罪以及有组织犯罪活动息息相关。打击洗钱的目的在于制止或限制罪犯使用非法获得的钱财的能力,因而是打击犯罪的关键而有效的一环。洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段。不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯,都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源以避免在使用过程中被发现,落入法网。
现代金融体系在为合法商业提供便利的同时,也使罪犯可以通过个人电脑和卫星天线在即刻之间指挥巨额资金周转。由于洗钱在一定程度上依赖于现有金融系统和金融运作,罪犯选择何种洗钱方式完全取决于其头脑的灵活性。货币兑换所、股票经纪所、黄金交易商、赌场、车-行、保险公司和贸易公司等都被当作洗钱渠道。另外,私营银行设施、境外银行业务、空壳财团、自由贸易区、电汇系统以及贸易融资也都能够掩护非法活动。犯罪分子通过这些非法活动操纵美国和海外的金融系统。
洗钱如果被放任自流会使健全的国家金融机制遭到腐蚀。鉴于资本市场的高度一体化,洗钱还可以对货币和利率造成不利影响。最终,洗过的钱流入全球金融系统,从中损害不同国家的经济和货币。因此,洗钱不仅是一个刑事执法问题,而且对国家与国际安全构成严重威胁。
洗钱通常涉及以隐藏资产来源为目的的一系列交易,以便使罪犯在使用这些资产的时候不被暴露。典型的这类交易有三个过程:
(1)入帐─通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入一个金融机构;
(2)分帐─通过多层次复杂的转帐交易使犯罪活动得来的钱财脱离其来源;
(3)融合─以一项显然合法的转帐交易为掩护、隐瞒不法钱财。通过这些过程,罪犯力图把非法所得转移并融合到显然有合法来源的资金中。
洗钱可以造成极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、腐败的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供动力。犯罪活动已经变得越来越国际化,而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。
洗钱不仅是世界主要金融市场和境外金融中心面临的一个问题,而且也是新兴市场的一个问题。事实上,任何一个纳入国际金融体系的国家都有可能面临这个问题。随着新兴市场国家开放其经济以及金融领域,它们成为洗钱活动越来越看好的场所。
由于主要金融市场以及许多境外中心的有关当局加强对洗钱活动的打击,洗钱分子更加需要把其活动转移到新兴市场。比如,有证据显示,越来越多的现金被转移到那些其金融系统在识别和记录现金走向方面不够严格的市场,犯罪组织在新兴市场的房地产和工商业上的投资越来越多。不幸的是,洗钱给新兴市场带来的负面影响往往会更加严重。
-
犯洗钱罪什么后果
58人看过
-
经济犯罪一般判刑多久洗钱
478人看过
-
洗黑钱属于刑事犯罪还是经济犯罪
331人看过
-
经济犯罪判缓刑的后果是什么
80人看过
-
帮别人洗钱有什么后果
223人看过
-
帮别人洗钱有什么后果
225人看过
-
洗钱罪是经济犯罪吗?西藏在线咨询 2022-05-241、洗钱罪是经济犯罪。 2、洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
-
洗钱罪是经济犯罪吗湖北在线咨询 2022-05-161、洗钱罪是经济犯罪。 2、洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
-
经济犯罪有什么后果江西在线咨询 2022-08-01经济犯罪中,如果不主动缴纳法院所判的罚金的,会产生的后果有: 1、会由法院进行执行,通过强制措施促使罚金判决得以履行。 2、如果不缴纳罚金的,会对在服刑期间的减刑产生影响。 《刑事诉讼法》 第二百六十条被判处罚金的罪犯,期满不缴纳的,人民法院应当强制缴纳;如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以裁定减少或者免除。 《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》 第二条第三
-
洗钱属于经济犯罪吗甘肃在线咨询 2022-12-011、洗钱罪是经济犯罪。 2、洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。
-
经济犯罪有哪些后果广西在线咨询 2022-08-10经济犯罪中,如果不主动缴纳法院所判的罚金的,会产生的后果有: 1、会由法院进行执行,通过强制措施促使罚金判决得以履行。 2、如果不缴纳罚金的,会对在服刑期间的减刑产生影响。 《刑事诉讼法》 第二百六十条被判处罚金的罪犯,期满不缴纳的,人民法院应当强制缴纳;如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以裁定减少或者免除。 《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》 第二条第三