防止合同欺诈的三项措施技术

摘要：先后将租用的48辆汽车用于贷款抵押，**元素广告有限公司法定代表人顾青“空手”设立1000多万元；48岁的江汉，作为**晶投资有限公司的法定代表人和总经理，因伪造国家储备局文件，诈骗600多万元人民币，先后使用48辆出租汽车进行贷款抵押，**元素广告有限公司的法定代表人顾青。，设立1000多万元"两手空空",；48岁的江汉是**京投资有限公司的法定代表人和总经理，因伪造国家储备局文件，诈骗600多万元，被起诉；在假释期间，年近50岁的郝*华以帮助购买二手房的名义，利用自己的房地产中介公司诈骗了300多万美元……

2004年引起媒体关注的大多数案件都已经结束，几名被告被判合同欺诈罪并入狱。纵观整个案件，合同逐渐成为骗子青睐的“欺诈工具”

近年来，合同欺诈案件屡见不鲜。骗子们披上看似合法的“合同”外衣进行欺骗，使得他们的违法行为越来越复杂和隐蔽。在这些案件中，受害人或单位被骗，金额从数万元到数千万元不等

在采访中，记者发现，2004年，法院受理了合同诈骗犯罪案件的判决，表现出几个明显的特点

丰台法院今年审理的合同诈骗案中，70%以上的人受过高等教育。他们急于求成,把目光投向非法途径,利用知识逃避法律,与司法人员进行斗争,给国家造成一定损失("p")()此外,这些被告人多有多次受骗,诈骗数额巨大。虽然大多数被告没有犯罪记录，但他们多次成功犯罪。这些人通常会欺骗很多次，甚至轮流使用相同的欺骗技巧八到九次。且每次诈骗数额达到司法解释规定的“特别巨额”

合同诈骗罪发生在合同签订和履行过程中，被告人经常以虚构单位或他人名义签订合同；或者以伪造、变造、作废的票据和其他虚假的产权证明作担保，混淆视听的；有的骗子没有实际履行能力，通过先履行小合同或部分履行合同，骗取对方继续签订和履行合同；或在收到对方支付的货物、货款、预付款和担保财产后逃逸。因此，合同诈骗罪很难被侦破，也很难与一般的经济纠纷区分开来。

骗徒往往以建筑材料、房屋租赁合同和贷款购车合同等为重点，并收取昂贵的合同。此外，签订合同的骗子往往与伪造文件等犯罪密切相关。伪造虚假单位或者实际单位的营业执照、公章，其他人使用伪造的身份证、收入证明、财产证明、车辆登记证、房地产证明、，等等，在签订合同的过程中

3被骗的原因

揭示了这层“欺骗”的窗纸，似乎说谎者的伎俩并不聪明。那么，纸质合同成为掩盖骗子长期欺诈的“屏障”的原因是什么？丰台法院法官告诉记者，有三个主要原因

受害者承认运气不好，不寻求法律帮助首先，许多受害者的法治观念薄弱。在经济活动中受骗后，他们不主动寻求法律帮助，而是承认运气不好，这使得犯罪分子肆无忌惮地多次欺骗，多次得逞，客观上造成更大的损失

企业管理存在漏洞，犯罪分子有机会

其次，市场上很多中小企业存在管理混乱的问题，给骗子创造了机会，使犯罪分子利用企业的漏洞，打着企业的旗号签订合同，骗取他人财物

缺乏防范意识，乘虚而入

此外，一些企业防范意识不足也是原因之一。由于激烈的市场竞争，许多企业在生存压力下忽视防范，急于创业，对可能发生的合同诈骗犯罪抱有侥幸心理。然而，这样的企业越多，他们就越有可能成为合同欺诈的受害者

法官支持三个举措

那么，如何将骗子的伎俩完全曝光呢？法官认为，合同诈骗案件的受害人只要稍加注意，稍加调查，就可以避免受骗

增强风险意识，审核并签订合同

首先，企业要增强风险意识和反欺诈能力。企业应摒弃急功近利的观念。由于竞争激烈，他们不应该轻易地与不认识的人签订合同。审查合同签订主体是否合法，签订人员是否合格

欺诈行为通报合同公证其次，司法机关应及时向全社会通报合同欺诈犯罪的相关情况，如犯罪实践、特点、规律和发展趋势，以及被害人企业工作和制度中的薄弱环节和问题，并提出有效的防范措施和司法建议

此外，建立和完善相关信息披露制度，提高相关行政信息的透明度，加强合同的法律监督，实施合同认证和公证制度，提高合同内容和合同效力

加强业务培训，提高识别能力

最后，鉴于合同欺诈与经济活动的密切关系，为了进一步提高打击合同欺诈的能力，要加强对公安、检察、法律机关执法人员的业务培训，提高他们的相关法律、金融、经济知识，确保他们具备准确识别、打击合同诈骗的能力