网络诈骗案件中嫌疑人确认的步骤
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-04 15:42:04 107 人看过

网络诈骗可以跟踪诈骗分子网络IP以及诈骗资金转移和提取的银行记录和视频锁定诈骗犯罪嫌疑人。抓获网络诈骗犯罪嫌疑人的方法:

1、举报,有人举报某人在进行网络诈骗,警方对其进行秘密调查,确定其有网络诈骗,且数额较大,证据充分的,可以逮捕;

2、日常搜索,比如这个人没有工作,没有钱的亲戚朋友,突然有钱了,就会进入警察的视线;

3、数额巨大的网络诈骗。如果被骗了几百万,几千万,警察破案的资金会非常充足;

4、网监网巡时发现虚假网站关闭。

网络诈骗防范措施

1、不要轻易泄露个人信息。现在有不少网站或是商家搞活动,会要顾客留下一些相关的资料,在此提醒大家,除非是正规的、可信度非常高的网站或商家,否则最好不要留下自己的私人信息。

2、随时更改密码。密码是一把锁,能够有效保护自己的利益。但是千年不换的密码,其安全性却大大降低,因此建议每隔一段时间就重新换一次密码,而且密码的组合规律只有自己才知道。

3、堤防钓鱼网站。网购很流行,新型诈骗也应运而生。不少网民在点击网店链接的时候都会不小心进入看似与正规购物网站很相似,但实际上是专门骗取信用卡密码或金钱的钓鱼网站。在此提醒大家,凡是要求输入信用卡密码的网站都绝对不可能是正规网站,一定要果断退出,不要上当。

4、多关注信用卡动态。开通信用卡短信提示功能,一有异动立即就可以知晓,也可以快速反应给银行及公安部门。

5、注意上网细节。平时不要在非自己使用的电脑上登录网上银行或是进行网上金额交易,即使是私人电脑也要加强防范,安装杀毒软件,经常检查电脑的网络安全情况,随时清除上网痕迹和cookies。

6、熟记官方电话。对于打电话称信用卡被恶意透支或是其他种种的,只要不是银行的官方号码,一律不要理会。有的不法分子很狡猾,利用软件改变来电显示,只要回拨,就会露出马脚。

7、刷卡取现需谨慎。无论是在银行自助刷卡取现,或是在商家刷卡付账,输入密码时一定要确保周围没有旁人接近,用手遮挡一下键盘。在自助取款机处要特别留心是否张贴有一些小字条,说机器故障之类的,很可能就是骗子的把戏。

以上提供的关于诈骗18万元会被判处三年以上到十年以下的有期徒刑是仅供参考而已,具体还要根据这18万元的来源,如果这18万元是国家下发的用于抗洪救灾的款项,或者是18万元来自于同一受害人,且这是受害人的全部存款,而且犯罪嫌疑人挥霍一空也已经无法返还的,有可能会加重处罚的。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月25日 20:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多管制相关文章
  • 诈骗案件嫌疑人取保的条件
    刑事诉讼法第六十五条明确规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。犯诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。?一、刑事案件申诉应提交的材料最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三百七十二条规定,向人民法院申诉,应当提交以下材料:(一)申诉状。应当写明当事人的基本情况、联系方式以及申诉的事
    2023-02-22
    235人看过
  • 网络诈骗怎么认定行为人就是犯罪嫌疑人
    一、网络诈骗怎么认定行为人就是犯罪嫌疑人犯罪嫌疑人的认定通常是在刑事侦查阶段进行的,而最终的认定则由司法机关在审判过程中完成。以下是一般情况下犯罪嫌疑人的认定方式:1.报案人指认:通常情况下,刑事案件的起点是一方向执法机关报案。报案人可以是受害人、目击者或其他有关人员。报案后,执法机关开始对案件进行初步调查。2.初步调查确认:执法机关进行初步调查,收集与案件相关的信息、证据和证人证言。这个阶段可能包括勘查现场、收集物证、询问当事人等。3.证据认定:当执法机关有足够的证据表明某人与犯罪有关时,此人可能被认定为犯罪嫌疑人。这通常是基于直接或间接的证据,包括目击证言、物证、电子证据等。二、网络诈骗犯罪嫌疑人被认定后怎么处理一旦嫌疑人被认定,执法机关可能会传唤嫌疑人进行讯问。在一些国家,嫌疑人有权保持沉默,并有权聘请辩护律师陪同。讯问的目的是为了进一步了解案情、确认证据,并获取嫌疑人的陈述。如果执
    2024-02-11
    260人看过
  • 举报网络赌博彩票欺诈案件的步骤
    当发现网络上存在以网络彩票等形式的赌博诈骗行为,可以选择下列三种举报方式;1、直接拨答110报警电话、以举报信件的格式向当地公安机构举报或者直接携带相关证据前往当地公安机构进行举报;2、通过官方提供的网警的微博或者微信公众号进行举报;3、登录官方提供的“网络违法犯罪举报网站”进行举报。举报时需要注意收集相关信息,比如违法网站、赌博诈骗行为的证明以及对该行为的简要描述等。网站赌博怎么举报网络网站赌博的举报方式:1、可以点击网络违法犯罪举报网站进行举报;2、公安机关接到举报后,应当按照管辖范围,迅速进行审查。以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。《刑法》第三百零三条【赌博罪】开设赌场罪以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年
    2023-07-01
    240人看过
  • 警方成功通缉网络诈骗嫌疑人,案件金额20多万
    网络诈骗20多万警察是可以网上通缉的。网上诈骗二十万涉嫌诈骗罪,被依法追究刑事责任。网上通缉,是指公安机关各部门、各警种在日常公安业务工作中,发挥各自的职责优势,发现可疑人员时,及时与公安网“全国在逃人员信息系统”或“全国在逃人员信息光盘”进行快速查询、比对、抓获在逃犯罪嫌疑人员的侦查机制。网络诈骗多少能报案遭遇网络诈骗,不论金额大小均可报案。具体如下:(1)被骗金额3000元以上的,立刑事案件;司法实践中,各省可结合本地经济情况,适当提高网络诈骗刑事案件立案标准,目前,大多数省份网络诈骗刑事案件立案标准为被骗5000元以上;(2)被骗金额3000元以下的,立治安案件。诈骗罪的基本构造是什么1、行为人以不法所有为目的实施欺诈行为;2、被害人产生错误认识;3、被害人基于错误认识处分财产;4、行为人取得财产;5、被害人受到财产上的损失。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对
    2023-07-04
    220人看过
  • 网络彩票诈骗已立案可以逮捕嫌疑人吗
    一、网络彩票诈骗已立案可以逮捕嫌疑人吗?网络彩票诈骗立案之后满足法定条件的才能逮捕嫌疑人。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的,应当予以逮捕:(一)可能实施新的犯罪的;(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;(三)可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的;(四)可能对被害人、举报人、控告人实施报复的;(五)企图自杀或者逃跑的。批准或者决定逮捕,应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节,认罪认罚等情况,作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。对有证据证明有犯罪事实,可能判处十年有期徒刑以上刑罚的,或者有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚,曾经故意犯罪或者身份不明的,应当予以逮捕。被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住规定,情节严重的
    2023-04-20
    467人看过
  • 公职人员应对网络诈骗的方法和步骤
    网络诈骗公职人员的,也应该依法向公安机关报案。其中大致有以下几种方法:1、在线报案。使用公安部网络警察设置的在线举报网站进行报案。2、当地报案。带齐证据(如聊天记录、付款凭证、商品网页等),到网监公安机关网络警察部门报案(最好是区一级公安部门,派出所基本无相应警种),立案后才可以进行下一步侦查和处理。3、电话报案,拨打110报警电话报案。网络诈骗怎么报案网络诈骗报案的流程:1.当地报案。因为网络欺诈涉嫌犯罪,第一步肯定要带齐证据(如聊天记录、付款凭证、商品网页等,打印好,提供书面文件),到网监公安机关网络警察部门报案(最好是区一级公安部门,派出所基本无相应警种),立案后才可以进行下一步侦查和处理。2.披露经过。网上交易保障中心等专业网站,作为行业组织或第三方机构,不是国家执法机关,没有执法权,仅能起到信息披露的作用,即通过发布您的投诉信息,帮助更多的网友避免上当。投诉信息可以教育消费者,起
    2023-06-30
    118人看过
  • 网络诈骗公安会立案后会马上刑拘嫌疑人吗
    网络诈骗公安会立案后不会马上刑拘嫌疑人的,刑事拘留有严格的条件限制。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。一、关于诈骗案件的规定有哪些?《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万
    2023-03-31
    481人看过
  •  批捕网络诈骗犯罪嫌疑人的流程是怎样的?
    根据我国《刑事诉讼法》的规定,对诈骗嫌疑人进行逮捕的程序如下:首先,向检察机关提出申请,得到批准后方可实施。2、公安机关逮捕人的时候,必须出示逮捕证。3、逮捕后,应当立即将被逮捕人送看守所羁押。除无法通知的以外,应当在逮捕后二十四小时以内,通知被逮捕人的家属。根据我国《刑事诉讼法》的规定,对诈骗嫌疑人进行逮捕的程序如下:首先,向检察机关提出申请,得到批准后方可实施。2、公安机关逮捕人的时候,必须出示逮捕证。3、逮捕后,应当立即将被逮捕人送看守所羁押。除无法通知的以外,应当在逮捕后二十四小时以内,通知被逮捕人的家属。 公 安 机 关 逮 捕 诈 骗 嫌 疑 人 需 注 意 哪 些 事 项 ?公安机关在逮捕诈骗嫌疑人时,需要注意以下事项:首先,需要收集充分的证据,确保嫌疑人有罪;其次,要遵守法定程序,确保逮捕过程符合法律规定;第三,要保障被告人的合法权益,确保其得到公正对待;最后,要考虑案件
    2023-09-04
    293人看过
  • 涉嫌网络诈骗案件中,如何申请取保候审?
    诈骗两万属于数额较大,只要满足条件即可取保候审。人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。涉嫌网络诈骗能不能取保候审网络诈骗案是否可以取保候审,需要看其是否满足取保候审的条件。(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。《中
    2023-07-08
    80人看过
  • 确认离婚案件管辖法院的步骤
    离婚诉讼属于普通民事诉讼,采取“原告就被告”的原则确定管辖。原告应当向被告住所地的人民法院起诉,被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地基层人民法院管辖。经常居住地是指公民离开住所地至起诉时已连续居住一年以上的地方,但住院就医的地方除外。如何确定离婚案件的管辖根据民事诉讼原告就被告的原则,离婚案件一般都是由被告住所地或者经常居住地法院管辖,但是为了维护当事人的正当权益,下列离婚案件,由原告住所地法院管辖:1、一方下落不明或被宣告失踪的如魏男户口在A地,冯女的户口在B地,双方经登记结婚,婚后魏男生活在A地,冯女一日突然失踪,虽经魏男苦苦查找,但仍未发现冯女的踪影,魏男无奈向法院提出离婚诉请,则本案有管辖权的法院是A地法院,而B地法院无管辖权。2、一方或双方被监禁或被劳动教养的(1)如魏男户口在A地,冯女的户口在B地,双方经登记结婚,婚后魏男居住在A地,冯女因触犯法律而被判处有徒刑3年而被
    2023-07-04
    207人看过
  • 报案诈骗罪嫌疑
    诈骗罪去公安机关报案,诈骗罪达到诈骗金额后会立案。个人诈骗公私财物在4千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物在5万元以上的,属于“数额巨大”。单位诈骗公私财物在10万元以上的,属于“数额较大”;单位诈骗公私财物在30万元以上的,属于“数额巨大”。经济诈骗罪怎么报案经济诈骗到当地派出所报案即可,携带相关证据有助于及时立案处理。如果公安机关不给立案或者处理速度上不满意,可以向上一级管理部门举报。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者
    2023-07-13
    115人看过
  • 网络诈骗被骗5000该如何对犯罪嫌疑人量刑
    一、网络诈骗的含义网络诈骗是指以非法占有为目的,利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。网络诈骗与一般诈骗的主要区别在于网络诈骗是利用互联网实施的诈骗行为,没有利用互联网实施的诈骗行为便不是网络诈骗。在使用网络过程中,应确保电脑防火墙、防毒软体等维持最新更新状态,以防各类病毒或木马侵入。二、网络诈骗罪的犯罪构成(一)客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。(二)客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺
    2023-06-02
    327人看过
  • 网络追逃中传唤嫌疑人的困境
    传唤不去的话是不会进行网上追逃的,因为传唤一般而言都是属于司法传唤,犯罪嫌疑人经公安机关传唤不到案的,先不会在网上列为在逃人员进行追逃,但公安机关会采取拘传强制措施使犯罪嫌疑人强制到案。需要拘传的,应当填写呈请拘传报告书,并附有关材料,报县级以上公安机关负责人批准。传唤本质上只是一种对于调查取证的程序和方式,所以并不会必然导致犯罪。打架造成的会网上追逃吗有犯罪嫌疑,并有较充分的证据证明,被确定为在逃的犯罪嫌疑人,经一定的审批程序,可以上网追逃。传唤是司法机关通知诉讼当事人于指定的时间、地点到案所采取的一种措施。根据我国刑事诉讼法的规定对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌人,可以传唤到指定的地点或者他的住所、所在单位进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件,《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处
    2023-07-01
    278人看过
  •  诈骗案件立案后何时可抓捕嫌疑人?
    公安机关在逮捕犯罪嫌疑人时需要满足一定的证据条件,而不仅仅依据立案时间。根据法律规定,涉嫌诈骗被公安机关立案后,依法予以刑事拘留的期限为十四天。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,最长期限为三十七天。公安机关在逮捕犯罪嫌疑人时,需要满足一定的证据条件,而不是依据立案时间来决定。根据法律规定,涉嫌诈骗被公安机关立案后,依法予以刑事拘留的,一般期限为十四天对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,最长期限为三十七天。 【 法 律 知 识 】 诈 骗 案 件 立 案 与 嫌 疑 人 抓 捕 时 间 解 析诈骗案件立案与嫌疑人抓捕时间解析诈骗案件是指以欺骗手段实施非法活动,导致被害人经济损失的犯罪行为。在诈骗案件中,立案和嫌疑人抓捕时间是关键节点。立案时间对于诈骗案件的处理至关重要。根据我国《刑事诉讼法》规定,公安机关应当自接到报案之日起七日内立案。对于重大案件,可以当场立案。
    2023-09-03
    165人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #管制
    词条

    管制是指对犯罪分子不实行关押,依法实行社区矫正,限制其一定自由的刑罚方法。 管制具有以下特征: 1、对犯罪分子不予关押,不剥夺其人身自由。 2、被判处管制刑的罪犯须依法实行社区矫正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自谋生计,在劳... 更多>

    #管制
    相关咨询
    • 怎么确定网络诈骗的嫌疑人
      江西在线咨询 2022-05-22
      警方立案后,可以通过跟踪诈骗分子网络IP,以及诈骗资金转移及提取的银行记录、录像等锁定诈骗犯罪嫌疑人,并以此破获案件抓到网络诈骗犯罪嫌疑人。《刑事诉讼法》第一百一十条,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院
    • 网络诈骗如何确定嫌疑人
      海南在线咨询 2023-01-21
      警方立案后,可以通过跟踪诈骗分子网络IP,以及诈骗资金转移及提取的银行记录、录像等锁定诈骗犯罪嫌疑人,并以此破获案件抓到网络诈骗犯罪嫌疑人。 《刑事诉讼法》第一百一十条,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察
    • 网络投资诈骗的基本步骤
      宁夏在线咨询 2022-04-13
      1、被诈骗财物后,无论是否能够顺利追回被骗财物,都应当第一时间报警,维护合法权益。受害人应尽量向警方多提供案件相关的线索,以促进其侦破案件,以利于被骗财物顺利追回2、诈骗公私财物数额达到3000至1万以上的,依据刑法266条追究刑事责任。3、诈骗公私财物依法未达到追究刑事责任标准的,依据治安管理处罚法49条追究行政违法责任。4、警方侦破案件并抓获诈骗违法或犯罪嫌疑人后,并认定其诈骗受害人事实后,会
    • 20多万网络诈骗案件:警察能否通过网络追捕犯罪嫌疑人?
      陕西在线咨询 2024-11-16
      网络诈骗20多万,警察可以通过网上通缉来进行追捕。如果在网上诈骗20万,则涉嫌诈骗罪,会被依法追究刑事责任。 网上通缉,也称为网上追逃和虚拟通缉,是指公安机关各部门和各警种在日常公安业务工作中,根据各自的职责和优势,发现可疑人员时,及时与公安网“全国在逃人员信息系统”或“全国在逃人员信息光盘”进行快速查询、比对,并抓获在逃犯罪嫌疑人的侦查机制。 根据《刑法》第266条,如果诈骗公私财物,数额较
    • 为诈骗案件嫌疑人辩护
      新疆在线咨询 2022-11-01
      刑事案件是按阶段收费的,不清楚您需委托案件目前在哪个阶段,需要律师提供什么样的法律帮助