集资诈骗陷阱：务必绕开这些常用手段-法师兄

集资诈骗陷阱：务必绕开这些常用手段

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-11 12:00:22 349 人看过

集资诈骗的手段与方法是：

1、行为人利用民间“合会”的方式进行集资诈骗；

2、利用多层次传销等复杂的营销形式进行集资诈骗；

3、设立地下银行，地下钱庄违法集资；

4、虚构客观上并不存在的公司采取掩瞒事实真相、虚造谎言、重金利诱等手段进行集资诈骗。

劳动争议的处理手段有哪些

劳动争议的处理方式有：劳动者应先与用人单位进行协商；协商无法解决，可以向当地劳动保障监察机构投诉举报；举报后仍存在争议，可以在劳动争议发生之日起60日内向当地劳动争议仲裁委员会提出书面申请进行仲裁；对仲裁裁决不服可以向人民法院提起诉讼。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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p2p网贷诈骗第一步：吸金手段虽然借款项目的甄选是一家P2P企业的核心，但秉承着有钱好办事的思路，众多P2P平台视吸收资金为首要任务。P2P平台想要成功吸睛，高收益、硬背景正是武装自己的不二法宝。1、高收益大部分跑路的P2P平台往往会承诺很高的年化收益率，但由于缺乏与之合作的担保机构，还有一些平台甚至伪造借款项目营造高收益率，使得缺乏风险意识和利欲熏心的投资者往往会为了高收益而飞蛾扑火。手法一：高回报加奖励2013年倒闭的P2P平台“天力贷”就是利用高收益卷钱的一个典型。该平台上项目的年化收益率普遍超过22%，同时平台给予投资者以3%-7%不等的投标奖励。这种高收益让存在投机心理的投资者很快就上钩，最终天力贷在5个月里卷走近5000万。手法二：秒标“秒标”是P2P平台为招揽人气发放的高收益、超短期限的借款标的，时间甚至短到2秒。所谓的“秒标”通常是网站虚构的一笔借款，由投资者竞标并打款，网

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起诉他人诈骗罪的必要条件：1、客体要件，本罪侵犯的客体为公私财产所有权；2、客观要件，本罪客观上表现为利用欺诈手段骗取大量公私财物；3、主要要件，本罪主体为一般主体，凡达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪；4、主观要件，本罪主观上表现为直接故意，并具有非法占有公私财产的目的。虚假广告罪和诈骗罪有什么分别诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或存隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的行为。虚假广告罪与诈骗罪的主要区别在于：一是侵犯的客体不同。前者侵犯的是广告市场管理制度和不特定消费者的合法权益，而后者则是侵犯公私财物的所有权。二是客观方面不同。前者是采用利用广告作虚假宣传的特定手段，而后者则是采用隐瞒真象和虚构事实的欺骗方法；三是犯罪主体不同。前者是广告主、广告经营者和广告发布者，而后者则是一般主体。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以

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常见的网络购物诈骗陷阱有什么

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这些陷阱在购买二手房的时候

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草率付“意向金”难讨损失前段时间，徐小姐看中一处价值148万元的二手房。房产中介对她说，该地段房源紧俏，为防止他人抢先，最好先交3万元“意向金”。急于买房的徐小姐，爽快地支付了“意向金”。次日，当她与家人一起去实地看房后，认为房屋的朝向不好，便向房产中介要求撤销购房委托并返还“意向金”，但遭到拒绝。房产中介称，其与徐小姐签订的委托购房意向书中明明白白写着“出售方同意按徐小姐购买总价即支付方式出售，则原意向金转为定金”，而本案中的卖家对徐小姐的购房条件已予以确认，故徐小姐的购房“意向金”已转为“定金”，不能退还。无奈之下，徐小姐告到了法院。法院审理后认为，双方所签署的《委托购房意向书》属双方真实意愿的表示，且卖房人接受了徐小姐提出的条件，并收取了由房产中介转交的“意向金”，所以这笔钱的性质已转换为定金。根据法律规定，交付定金的一方不履行合同的，无权要求返还定金。为此，法院判决徐小姐败诉。在国

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二手房合同陷阱在商品房买卖中，作为卖方，不但应按合同约定的日期交付房屋，而且应按合同约定的条件（面积、位置、装修标准、《工程质量核验书》等）交付房屋。因此，上述有关卖方违约的完整表述应是：＂卖方未按合同约定的条件如期将房屋交付给买方，……＂。另外，既然在买方逾期20日时，卖方有权终止合同，没收买方支付的定金和房价款，那么也应规定＂在卖方逾期20日（不应是180日）时，买方有权终止合同，要求卖方双倍返还定金和房价款＂，才算公平、对等。此外，＂卖方有权没收买方支付的房价款＂的条款本身就是不合法的。物业管理在签定物业合同之前，应先进行社区咨询和仔细阅读合同条款，看其中是否有不符合规定或对购房者有欺骗行为。目前，在签定物业合同中，应主要注意以下几点：1．入住新的居住地，第一次签定物业管理合同的期限最长应为二年，二年后，购房者应组成业主委员会，由业主委员会挑选新的物业管理公司，委托其对物业进行管理。

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有借条的情况下，一般不能对方告诈骗罪，因为借条是属于书面合同的一种。借条的内容需要包括借款的种类、币种、用途、数额、利率、还款期限、还款方式以及违约责任等。而刑法中定义的诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。借条最好采用书面打印的方式。如果是手写的方式，尽量不要留有太多的空白。一、不写借条的借款是否算诈骗不写借条的借款不算诈骗。诈骗罪一般是指，为了非法占有别人的财产，通过虚构事实或者隐瞒真相的手段，骗取数额较大的公私财物的行为。不写借条一般只是属于民事纠纷，只有为了非法占有别人的财产，并且是通过虚构事实或者隐瞒真相等方法，诈骗数额在3000元以上的，才算是诈骗。否则不是。二、借钱没有打借条,还可以要回来吗如果没有借条，想拿回借款的话，必须先想办法把的借贷合同关系固定下来，换言之在没有借条的情况下，也是可以要回借款的，只不过此时会比较麻烦。此

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7月5日，株洲某公司因与珠海某公司有一笔业务合作，双方约定采取承兑汇票结算方式。株洲公司将70万元现金存入农行某分理处，于当日办好两张共计70万元的银行承兑汇票。并应对方要求，立即将两张承兑汇票的原件传真给对方;同时，接受对方邀请前往珠海洽谈业务，没想到这一去却是赴了“鸿门宴”。当株洲公司的代表到达珠海后受到对方的盛情款待，株洲方的代表将两张汇票给对方过目检查，但是他们不知已掉进对方设置的陷阱。原来，对方在接收到汇票传真件后，已按照汇票的式样，利用高科技手段重新制造了一张。在过目检验汇票过程中，珠海方面将事先备好的假汇票换出了真汇票。珠海方窃取到70万元真银行承兑汇票后顺利提现。待株洲客商因生意未谈成，回到原出票行退票时，银行工作人员告知，两笔汇票已被兑付。票据“克隆”去年12月21日，一自称为武汉某公司经理的张某，来到原农行株洲市城中支行营业部申请承兑汇票贴现，并出具了湖北某银行开具的金

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一、哪些是常见的二手房交易陷阱常见的二手房交易陷阱如下：1．房屋产权不明确；2．房屋质量不合格或与合同要求不一致；3．定金不退的霸王条款；4．房屋被限制交易或已列入拆迁范围；5．中介公司存在暗箱操作等。二、二手房交易的程序二手房交易程序有：1．到市房产交易中心办理评估手续；2．需要贷款的首付款要存入房产局指定帐户；3．贷款客户凭房产交易中心提供的贷款房产评估报告或中行指定评估公司出据的评估报告；4．担保公司担保；5．银行放款；6．购房人领产权证，卖房人到房产局领款。根据《民法典》第二百零九条规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。三、二手房交易中的违约行为有哪些二手房交易中常见的违约行为如下：1．合同当事人明确表示不履行合同义务；2．合同当事人履行合同义务不符合合同约定，比如

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