如何界定高利转贷罪的立案标准-法师兄

如何界定高利转贷罪的立案标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-23 14:53:55 75 人看过

一、如何界定高利转贷罪的立案标准

界定高利转贷罪的立案标准：

1．高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

2．虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

二、高利转贷罪构成特征是什么

1．客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。

2．客观要件。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。

3．主体要件。本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。

4．主观要件。本罪在主观上只能由故意构成。

三、高利转贷罪法院的审理期限

人民法院在立案受理后一般会在二个月内作出判刑处罚。《刑事诉讼法》规定，人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条

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