洗钱罪的情节一般怎么规定
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-30 10:29:22 87 人看过

一、洗钱罪的情节一般怎么规定依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱罪的情节通常涵盖了掩盖、隐藏涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等这些案件所得及其所产生的利益的来源与性质的一系列行为。这些行为包括向犯罪分子提供资金账号;将财物转换成现金、金融票据、有价证券;通过转账或其他支付结算手段将资金进行转移;在跨境范围内移动资产,以及采取其他办法掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质等等。按照此法律条款精神,倘若任何人触犯上述行为,相关部门有权没收他的非法所得及其所产生的利益,同时还需判处五年以下有期徒刑或者拘留,处以罚金;若是情节较为严重者,则面临着判处五年以上十年以下有期徒刑,罚款;若涉及到单位犯罪,则应依据个人罪行规定,对相关单位处以罚款,并对其直接负责的主管人员及其他负有直接责任的人员,同样适用相关个人罪行惩罚。据此可见,洗钱犯罪的情节一般会根据犯罪行为的严重程度以及对社会正常秩序造成伤害的程度而定,对于情节严重的罪犯,将会受到更为严厉的刑事制裁。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的情形包括哪些为掩盖或隐匿涉及毒品、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动、走私、贪污受贿、破坏金融管理秩序以及金融诈骗等多种严重犯罪活动的收益及其产生源泉的具体状况及本质属性,相关人员可能会采取诸如提供资金账户、将资产转化为现金、金融票据或是有价证券等多种手段,或借助转账或其他支付结算方式实现资金的流转,从而触犯洗钱罪名。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

依据我国《中华人民共和国刑法》第191条之规定,洗钱罪主要是指对毒品犯罪、黑社会组织犯罪以及其他各类非法所得的来源及性质进行隐瞒或者掩盖的行为。这类行为涵盖了诸如提供资金账户、将财产转化为现金或证券、资金转移、跨境资产转移等多种方式。对于此类违法行为,相关人员可能会被处以没收非法所得、五年以下有期徒刑或拘役、罚款等严厉惩罚;而在情节更为严重的情况下,则可能面临五年以上直至十年以下有期徒刑并附加罚款的严厉制裁。当涉及到单位犯罪时,除了对单位施加罚款之外,其主管人员与直接责任人均需承担相应的法律责任。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月23日 19:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 洗钱罪怎么判断情节是否严重
    关于洗钱犯罪的严重情节,我国相关的法律法规以及司法解释并未做出明确且具体的规定。然而,通常情况下,若存在以下任意一种或多种情形时,即可被视为情节严重:(一)洗钱金额达到五十万元人民币以上;(二)频繁进行洗钱行为;(三)个人将洗钱作为其主要职业或者单位将洗钱作为其主要业务;(四)其他可能构成情节严重的情形。《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;(三)未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
    2024-05-12
    184人看过
  • 洗钱罪什么情况下是情节严重
    依据相关法律法规,情节严重的洗钱罪主要涵盖了但不仅限于以下几类情形:涉及巨额资金流转、涉及多层次洗钱环节、涉及众多人员参与以及洗钱行为对社会公共秩序及金融市场稳定产生重大冲击并导致严重后果等。对于具体情节是否严重,需结合案件的实际情况与相关法律条款进行全面评估与判断。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    2024-04-23
    421人看过
  • 一般洗钱的诈骗罪怎样判?
    一、一般洗钱的诈骗罪怎样判根据实际情况判断。数罪并罚应当在总刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。(一)诈骗罪的量刑:1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。(二)洗钱罪量刑:1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本
    2024-01-07
    460人看过
  • 洗黑钱一般如何被定罪?
    洗钱罪的量刑标准是:没收上述犯罪所得和所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。了解了相关的知识内容。所以在量刑相关罪名时,会根据具体的犯罪数额来确定,从而做出最终的判决。帮洗黑钱会被惩罚吗帮洗黑钱构成洗钱罪,会被判刑。洗钱罪主要是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质情形。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,明知是违反犯罪所得而为其提供资金账户等形式掩饰、隐瞒其来源以及性质的,会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,在被判徒刑的同时,还会被判处没收因洗钱所得的收益,并处或单处洗钱金额的5%到20%的罚金,这是情节不严重的量刑。对于情节严重的,
    2023-07-01
    403人看过
  • 一般银行怎么认定洗黑钱
    银行通过监察银行账户资金流转界定是否洗黑钱。银行账户频繁发生大额资金转入转出,这种情况会触动银行监管界线,正常用户的账户一般不会发生大额资金转入转出,即使触动银行监管界限在银行确定资金来源正常后也无大碍,如果是洗黑钱,那么银行将会持续追踪确定资金来源,无法确定资金来源的情况下就会进一步管控。1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱罪在客观上的表现是什么本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源
    2023-03-29
    475人看过
  • 洗钱罪情节的认定标准及其严重性
    我国相关的法律条文中,对于洗钱罪情节严重的认定标准是:犯罪分子的洗钱数额只要超过五十万元的,就属于洗钱罪情节严重;如果犯罪分子多次实施洗钱活动,也属于洗钱罪情节严重;个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的,也属于洗钱罪情节严重。对于犯此罪的犯罪分子,一般会处以五年到十年之间的有期徒刑。洗钱罪的范围明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为,都属于洗钱罪的范围。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融
    2023-06-30
    158人看过
  • 非法洗钱情节严重怎么判
    非法洗钱情节严重的判刑,是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。一、本罪的构
    2023-03-30
    282人看过
  • 内蒙古洗钱罪的情节严重指什么
    一、内蒙古洗钱罪的情节严重指什么对于情节较为严重的洗钱罪行,往往所涉及的资金规模大,进行交易次数多,采用的掩盖手法极为复杂,抑或与重大犯罪活动有着紧密关联。这些情况都有可能导致司法机关给予更为严厉的刑事制裁。比如,倘若洗钱行为牵涉到的金额数字极其庞大,或者对金融系统的稳定运行造成严重影响,那么这种行为无疑会被认定为情节严重。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;
    2024-07-11
    198人看过
  • 妨害作证罪一般情节及“情节严重”的认定
    妨害作证罪一般情节包括以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役。具有以下情形之一的,属于妨害作证罪情节严重的情形:(1)为非法占有他人合法财产,而指使他人作伪证实施虚假诉讼,标的数额巨大的;(2)为实现自己的财产利益,而指使他人作伪证实施虚假诉讼,标的数额特别巨大的;(3)使用暴力手段迫使他人作伪证,造成被害人轻伤后果的;(4)多次采用妨害作证的方法实施虚假诉讼的。《刑法》第三百零七条【妨害作证罪】以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。【帮助毁灭、伪造证据罪】帮助当事人毁灭、伪造证据,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的,从重处罚。第三百零七条之一【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年
    2024-05-18
    425人看过
  • 如何认定洗钱罪的犯罪情节是特别严重
    明知是毒品犯罪,黑社组织犯罪和恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入,为掩盖或者隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的情节严重:(一)洗钱金额在50万元以上的;(二)多次开展洗钱活动;(3)个人以洗钱为业或单位以洗钱为主营业务;(4)其他情节严重的情形。洗钱罪情节严重的认定标准是什么洗钱罪的严重情节在法律及司法解释上没有明确的规定,一般具有下列情形之一的,可以认定为情节严重:(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐
    2023-08-16
    63人看过
  • 一般洗钱多少金额会定罪?
    一、一般洗钱多少金额会定罪?洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。不知道怎么找刑事纠纷专业律师?建议使用下方【刑事辩护律师查询系统】,快速获取专业资深律师信息,收费标准等详情,让每一次选择更加靠谱!二、洗钱罪的构成要件有哪些?1、本罪的主体是一般主体,即可以由自然人构成,也可以由单位构成,自然人主体要求必须是年满16周岁具有刑事责任能力的人。2、洗钱罪的主观方面只能是故意,其犯罪目的是为了掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来
    2023-01-27
    102人看过
  • 洗钱犯罪情节严重的处多少年
    洗钱犯罪情节严重的最高可判处10年有期徒刑。根据《刑法》第一百九十一条的规定,有上述洗钱罪规定的行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。从这条规定来看,构成洗钱罪需同时满足以下条件:第一,洗钱罪的主观上必须是直接故意,即“明知”, 是否“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释,具有下列情
    2024-09-12
    284人看过
  • 洗钱罪取保以后一般怎么判
    1、对于自然人触犯洗钱犯罪行为的案件,法律规定应判处五年以下有期徒刑或拘役刑罚,同时还需缴纳洗钱数额5%到20%之间的罚金;若情节严重者,则需被判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且仍需缴纳洗钱数额5%至20%之间的罚金。2、而对于单位实施洗钱犯罪行为的情况,法律规定应对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人分别判处五年以下有期徒刑或拘役刑罚;若情节严重者,则需被判处五年以上、十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为
    2024-05-19
    304人看过
  • 洗钱罪情节严重是指哪些
    一、洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的情节严重:(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额
    2023-03-30
    444人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 洗钱罪如何算情节严重犯洗钱罪一般如何量刑
      广东在线咨询 2023-11-09
      我国对于洗钱罪的一般量刑处罚标准如下:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    • 一般情况下洗钱罪判多久是怎么规定的呢?
      广东在线咨询 2022-07-10
      洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。 洗钱,顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱,如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。 洗钱罪,刑法规定:一、没收实施犯罪的违法所
    • 洗钱罪的法律规定情节严重的要怎么认定啊
      内蒙古在线咨询 2023-10-18
      洗钱罪情节严重的认定有数额超过50万的、多次实施洗钱的、以洗钱为主要业务的等,上述情况都可以依法认定为洗钱罪的严重情节,需要根据我国法律规定相关情况来进行量刑和判决。
    • 怎么判断洗钱罪情节严重
      山西在线咨询 2023-10-01
      洗钱罪情节严重的认定有数额超过50万的、多次实施洗钱的、以洗钱为主要业务的等,上述情况都可以依法认定为洗钱罪的严重情节,需要根据我国法律规定相关情况来进行量刑和判决。
    • 洗钱罪情节严重怎么认定,有没有法律规定
      吉林省在线咨询 2023-10-14
      洗钱罪情节严重的标准如下: 1、洗钱数额在50万元以上的; 2、多次实施洗钱活动的; 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的; 4、其他情节严重的情形。 《刑法》《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券等