非法集资通常在几年后结束
来源:互联网 时间: 2023-05-07 15:44:12 206 人看过

,非法集资能结案多少年?非法集资案能结案多久?没有法律规定,这通常取决于案件的复杂性、收集证据的难度以及嫌疑人是否上诉。p>中华人民共和国刑法第一百九十二条

集资诈骗罪>]以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。集资多少构成非法集资罪

根据规定,集资是否构成非法集资罪,个人集资金额应在10万元以上,单位集资金额应在50万元以上

,是否构成非法集资罪,取决于主观上是否具有非法占有目的。具体而言,有下列行为的,可以认定为具有非法占有目的:

1.募集资金后,募集人未用于生产经营活动,或者用于生产经营活动的规模与募集资金的规模明显不成比例,使募集资金无法返还

2.集资者肆意挥霍募集资金,使募集资金无法返还

3.集资者携募集资金逃跑

4.集资者将募集资金用于违法犯罪活动

5.集资者提取、转移资金,隐藏财产并逃避资金返还

6.集资者隐藏或销毁账户,或从事虚假破产或虚假破产以逃避资金返还

7.集资者拒绝说明资金去向并逃避资金返还

8.其他可以认定非法占有目的的情形

III.非法集资的特征

非法集资犯罪行为有四个特点

第一,往往表现为未经有关部门批准,未经有关行政部门批准,或经有关行政部门批准,以合法形式实施非法手段。例如,在过去的案例中,一些农村信用社有权吸收公众存款。但是,如果吸收的利率高于国家规定的利率,也将被认定为非法吸收公众存款罪。其次,它通常表现为一种公开宣传。例如,我们经常收到一些关于“存款承诺回报率有多高”或“可以进行高收益投资行为”的短信。投资本身是有风险的,不能保证投资者会赚钱,因此这种承诺也是非法的。第三,他们一般承诺偿还本金和利息。第四,这表明它面临着未指明的多数。但也需要注意的是,如果筹款仅限于亲友或单位范围内,一般不属于非法筹款

这里,律师特别指出,在非法筹款的早期阶段,无论是约定的高回报还是承诺的还本付息,一般都可以在前期兑现。越晚,这种非法集资行为就像一个雪球,滚动成本越高,后续参与者还款的概率越低,最后,资金链断裂,案件就发生了。一些企业,例如一些私营企业,在贷款方面存在困难,有时他们会从员工、亲戚和朋友那里进行一些正常的筹资行为。如果企业经营状况良好,利润能够弥补筹资成本,则不属于非法筹资行为是对非法筹资可以关闭多少年这一问题的回答。没有法律规定可以达成协议的时间。这通常取决于案件的复杂性、收集证据的难度以及嫌疑人是否要起诉。如果您需要法律帮助,欢迎您访问互联网上的法律咨询

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 14:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多有期徒刑相关文章
  • 非法集资挂名法人判几年?
    挂名法人代表有参与非法集资行为的,依据犯罪情节判刑,如果数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。非法集资是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。一、挂名法定代表人的风险有哪些?公司法人是根本就不能够免去相应的法律责任的,所谓的公司法人免责协议只在公司内部有效,但是在法律上是不
    2023-06-27
    251人看过
  • 非法集资4年能结案吗?
    《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法
    2023-06-27
    70人看过
  • 非法集资案件4年未结
    非法集资案件是一个公诉案件,刑事案件从立案到批捕最长有37天,批捕后的侦查期限最长有7个月。检察院审查起诉期间一个月,还不包括退回补充侦查期间。法院受理案件后,在一个月内审结,不包括鉴定期间。非法集资案件多久可以结案是没有法律规定的,也没有失效的说法。一般依据案件的复杂程度,案件证据的收集难度,犯罪嫌疑人是否上诉等情形而定。非法集资以借条形式就不算非法集资了吗非法集资有借条的解决方式如果是非法集资,而且借条没写用途,那么非法集资和借条没有多大关系,符合起诉条件,就可以到法院起诉。借条是指借个人或公家的现金或物品时写给对方的条子,就是借条。钱物归还后,打条人收回条子,即作废或撕毁。它是一种凭证性文书。从法律的角度看,借条是表明债权债务关系的书面凭证,一般由债务人书写并签章,表明债务人已经欠下债权人借条注明金额的债务。非法集资的特点1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有
    2023-07-05
    363人看过
  • 非法集资犯罪逃跑几年后无罪吗
    犯罪逃跑几年后无罪吗?不是的,一样犯罪。非法集资罪的概念非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。非法集资有关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条:以非法占有为目的
    2023-02-28
    297人看过
  • 知识产权通常在几年后到期
    1、根据《中华人民共和国专利法》第四十二条的规定,发明专利的期限为20年,实用新型和外观设计专利的期限为10年。根据《中华人民共和国商标法》第三十七条、第三十八条的规定,注册商标的有效期为十年,自核准注册之日起计算。注册商标有效期满需要继续使用的,应当在有效期满前六个月内申请续展注册;在此期间未提出申请的,可以给予六个月的宽限期。宽限期届满未提出申请的,注销注册商标。每次续约有效期为10年。根据著作权法的有关规定,著作权、修改权和作品完整性保护权的保护期限不受限制。公民作品的出版权、发行权和其他权利的保护期为作者本人的生命和死亡后五十年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日;合作作品的保护期为作者死亡后第五十年的12月31日。2。专利到期时可以延期吗。根据《中华人民共和国专利法》第四十二条的规定,发明专利的期限为20年,实用新型专利和外观设计专利的期限为10年,均自申请之日起计算。第四十
    2023-05-31
    95人看过
  • 常年非法经营判几年
    非法经营一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。一、信用卡套现属于违法吗?信用卡套现属于违法。具体内容是:1、套现情形严重的很可能会构成非法经营罪,公安机关会依法追究刑事责任。情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;2、情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。二、非法经营行为罪量刑标准实施非法经营行为,扰乱市场秩序的,情节严重的,如非法经营食盐数量在二十吨以上的,应处以处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。如果情节特别严重的,应处以五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。三、对非法经营罪应怎么量刑刑法中非法经营罪的量刑:有法定的非法经营
    2023-04-05
    106人看过
  • 非法集资触犯刑法吗判几年
    一、非法集资触犯刑法吗判几年非法集资是触犯刑法的,判刑几年应当依据实际案情而定:1.个人(1)个人犯罪进行集资诈骗,数额在10万元以上的,30万元以下的处五年以下有期徒刑,或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。(2)个人犯罪进行集资诈骗,数额在30万元以上,100万元以下的处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。(3)个人犯罪进行集资诈骗,数额在100万元以上的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。2.单位(1)单位犯罪进行集资诈骗,数额在50万元以上,150万元以下的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。(2)单位犯罪进行集资诈骗,数额在150万元以上,500万元以下的对单位
    2023-05-20
    53人看过
  • 非法集资数额巨大判几年
    一、非法集资判几年根据《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济
    2023-03-16
    334人看过
  • 非法集资起诉有效期几年
    一、非法集资起诉有效期几年非法集资起诉有效期五年。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。二、集资与非法集资的界限是什么集资与非法集资的界限如下:1.集资是经过相关部门批准,通过法定程序实施的,非法集资是指未依照法定程序经有关部门批准实施的集资行为;2.非法集资相比于集资是违法犯罪行为,一般构成集资诈骗罪或非法
    2023-07-18
    451人看过
  • 诈骗集资非法经营判几年
    一、诈骗集资非法经营判几年诈骗集资非法经营涉嫌集资诈骗罪和非法经营罪,会数罪并罚,集资诈骗一般要依据诈骗的数额和犯罪情节而定的,如果诈骗数额较大就会处三年以上七年以下的有期徒刑。非法经营量刑标准一般是五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。《刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门
    2024-01-30
    327人看过
  • 使用非法诈骗集资判几年?
    一、使用非法诈骗集资判几年?1、非法集资构成集资诈骗罪,诈骗数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。2、非法集资案件的立案标准:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额在十万元以上的,应予立案追诉。二、集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别是什么?集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别包括侵犯的对象不同、犯罪客观行为的表现方式不同等。1、侵犯的对象不同。集资诈骗罪的对象是他人用于集资获利所交付的集资款,既可以表现为资金,又可以表现为财物;后罪的对象则是公众的存款,它只能表现为金钱的形式,并且只
    2024-02-01
    292人看过
  • 300万的非法集资判刑几年?
    一、300万的非法集资判刑几年?300万的非法集资判刑几年,需要根据犯罪情节严重程度来判断。个人非法集资300万元,涉嫌构成非法吸收公众存款罪,可处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。具体量刑由法院依法判决确定。1、《刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下
    2024-01-29
    353人看过
  • 非法集资罪判决结果:1000万罚款,刑期几年?
    非法集资的行为是要承担一定的法律责任的,因为这种行为属于违法行为。根据我国法律的相关规定,个人非法集资的数额如果在十万元以上,就可以认定为数额较大的情况,处拘役或者最高五年有期徒刑,并处一定的罚金。如果个人非法集资的数额在一千万元,属于数额特别巨大的情况,处最低十年有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。非法集资的业务员判几年非法集资罪数额较大的处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。要根据该业务员参与的行为与起到的作用来定。如公司员工明知从事非法集资的行为,而参与的,应当根据参与获利的数额或发展的下线进行处罚。在我国非法集资多少钱算违法1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸
    2023-07-01
    75人看过
  • 早日结束这拆迁非常之痛
    要想化解矛盾最重要的是从以下几个方面去做,或许可以达成:1、各级主管部门回归本位。只当裁判员,不能参与利益博弈,尤其是借“和谐”之口去谋政绩之实。2、建立房地产动态评估模型,科学的评估被拆迁人的房地产价值是解决各方纠纷,调解各方矛盾的基础。模型中要对被拆迁人的情感部分、生活成本部分以及这块房地产的未来利益部分进行合理评估补偿。3、开发商回归本位。开发的利益不包括被拆迁人的利益,石头是石头的,该是谁的就是谁的。开发商是通过投资、创新、提高效率等等方面去获利。4、被拆迁人也回归本位。是自己的不能少,不是自己的也不能要。要通过合法渠道争取维护自己的利益。5、评估机构的回归。首先是费用收取应该来之于双方,当然政府要修改相关政策。然后对企业道德,法律责任要分清,不要把自己不当人看,别人就不会把你当人看。我想全社会都要积极参与,用公平公正之心去对待他人,社会的和谐就会很近了。政府的协调主导作用在这里是
    2023-04-23
    494人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 非法集资几年没有结案失效吗
      吉林省在线咨询 2022-08-24
      非法集资案件是一个案件,刑事案件从立案到批捕最长有37天,批捕后的侦查期限最长有7个月。检察院审查起诉期间一个月,还不包括退回补充侦查期间。受理案件后,在一个月内审结,不包括鉴定期间。非法集资案件多久可以结案是没有法律规定的,也没有失效的说法。一般依据案件的复杂程度,案件证据的收集难度,是否上诉等情形而定。《中华人民共和国》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年
    • 非法集资追讨案件都几年结案?
      香港在线咨询 2022-06-30
      非法集资案件多久可以结案是没有法律规定的,一般依据案件的复杂程度,案件证据的收集难度,犯罪嫌疑人是否上诉等情形而定。 按规定,集资是否构成非法集资罪,个人集资数额要在10万元以上,单位集资数额要在50万元以上。
    • 在非法集资案件中非法集资分为哪几类
      四川在线咨询 2022-07-26
      对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数
    • 非法集资最长几年结案,怎么规定
      宁夏在线咨询 2023-08-28
      非法集资案件是一个公诉案件,刑事案件从立案到批捕最长有37天,批捕后的侦查期限最长有7个月。检察院审查起诉期间一个月,还不包括退回补充侦查期间。法院受理案件后,在一个月内审结,不包括鉴定期间。就你所说,一审已审结,但同案犯在上诉期间要求重新鉴定,重新鉴定期间是不计入二审法院办案期间的,而鉴定期间应是多少,法律没有明确规定。也就是说:如果没有上诉、抗诉,一般是一个月至一个半月,最长是二个半月。如果有
    • 非法集资在刑法第几条
      贵州在线咨询 2022-07-16
      所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。