如何确定妨害信用卡管理罪的追诉标准-法师兄

如何确定妨害信用卡管理罪的追诉标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-14 08:15:39 466 人看过

一、作为行为犯的妨害信用卡管理罪的追诉标准

其追诉标准表现为：

(1)对他人伪造的信用卡予以实际的控制，以及携带他人伪造的信用卡离开某地而进入运输状态；

(2)将虚假的身份证明提交给信用卡发行者，并取得发行者的信任而获得发给信用卡的准许；

(3)为获取金钱或者其他财物而出让伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡，

二、作为情节犯的妨害信用卡管理罪的追诉标准

作为情节犯(数量犯)的妨害信用卡管理罪在行为形态上有如下表现：

(1)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大；

(2)非法持有他人信用卡，数量较大。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

信用卡
妨害信用卡管理罪情节轻重如何划分？

妨害信用卡管理罪情节轻重的量刑标准：1、妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；2、数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。妨害信用卡管理罪的立案标准妨害信用卡管理罪的立案标准：1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；2、非法持有别人信用卡，数量较大的；3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的；4、出售、购买、为别人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。妨害信用卡管理罪是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十七

2023-07-20

156人看过
身份证
妨害信用卡管理罪身份证明

注意本罪为选择性罪名，既包含妨害行为(持有、运输、出售、购买、非法提供、骗领)的选择，也包含对象(伪造的信用卡、他人信用卡)的选择，行为人只要实施一种行为侵害一种对象即可以成立本罪;行为人实施了两种以上行为，侵害两种对象的，仍为一罪，不实行并罚。1、什么是妨害信用卡管理罪妨害信用卡管理罪，是指违反国家信用卡管理法规，在信用卡的发行、使用等过程中，妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为。2、立案标准妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的;2、明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的;3、非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;4、使用虚假的身份证明骗领信用卡的;5、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。6、违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾

2023-06-02

256人看过
信用卡
妨害信用卡管理罪与诈骗罪有何不同？

妨害信用卡管理罪和诈骗罪的区别：1、主观方面不同，信用卡诈骗罪要求行为人在主观上必须具有非法占有公私财物的目的，而妨害信用卡管理罪则无此要求；2、客观方面不同，信用卡诈骗罪在客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。被告人使用虚假的身份证明骗领信用卡后，正常使用该信用卡的透支功能，且能够按照银行的账单规定进行还款，说明其不仅主观上不具有非法占有的目的，而且客观上也没有骗取公私财物的行为，因此，其行为不构成信用卡诈骗罪，仅构成妨害信用卡管理罪。什么是妨害信用卡管理罪的四要件妨碍信用卡管理罪的构成要件：客体是国家信用卡管理制度。客观上，它阻碍了信用卡管理。主体是一般犯罪主体，单位不能成为本罪主体。主观上是故意的。根据刑法第一百七十七条第一款的规定，有下列情形之一，妨碍信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金；数量巨大或者有

2023-07-11

134人看过
信用卡
妨害信用卡管理罪量刑标准具体细分成哪些

妨害信用卡管理罪量刑的具体细分标准：1、行为人构成本罪的，会被法院判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；2、行为人犯罪数量巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。法律规定，该罪是行为犯，即行为人只要实施妨害信用卡管理的行为就构成本罪。妨害信用卡管理罪的犯罪构成有哪些妨害信用卡管理罪的犯罪构成要件如下：主体为一般主体；主观上为故意，过失不构成本罪；客体上侵犯对公司企业的管理秩序和国家对信用卡的管理秩序；客观上为实施了明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的行为或其他妨害信用卡管理的行为。《刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以

2023-07-31

239人看过

信用卡
哪些标准会使得妨害信用卡管理罪被立案？

妨害信用卡管理罪立案标准：有犯罪事实，需要追究刑事责任。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案。如何构成妨害信用卡管理罪？构成妨害信用卡管理罪的要件：1．犯罪主体是一般主体。单位不能成为本罪的主体。2．主观方面表现为故意，并且一般均具有牟取非法利益的目的。3．侵犯的客体是国家的信用卡管理制度。4．客观方面表现为妨害信用卡管理的行为。《刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告

2023-07-06

58人看过
信用卡
达到什么标准妨害信用卡管理罪才能立案

妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的；(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的；(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的；(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。一、妨害信用卡管理罪可以取保候审吗只要符合取保候审的条件，就可以办理。具体条件为：可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的

2023-06-23

491人看过
信用卡
信用卡黑中介构成妨害信用卡管理罪

2007年12月至2008年8月，夏某伙同林某为牟取利益设立了办理信用卡的中介点，该二人为骗领银行信用卡进行分工，由林某负责向申请持卡人收取身份证复印件、办卡手续费，由夏某组织人员替申请持卡人填写申领信用卡申请表。为使不符合开卡条件的客户能够申办信用卡，夏某先后虚构了40余家公司名称，委托他人刻制了公司的公章，开通多部电话，然后以上述40余家公司名义为当地无工作单位、无固定收入、资信能力低的人员提供虚假的工作单位、本人职务、收入证明等身份材料，向多家银行申领具有透支功能的信用卡。夏某还以事先开通的多部电话冒充申请人应付银行的审核照会，或通过林某以向申请人提供虚假信息小卡片的方法，指导申请人应付银行的审核照会。之后，夏某还伪造了申请人工作单位的公函，以委托收件方式，由林某从邮政局领取发卡银行所发出的信用卡挂号信。夏、林二人采用上述手段先后为他人骗领到各银行的信用卡达600多张。待银行发卡后，

2023-04-22

245人看过
信用卡
信用卡管理罪的妨害罪犯被判几年

妨害信用卡管理罪判刑如下：1、犯妨害信用卡管理罪的，一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、如果数量巨大或者有其他严重情节的，则判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、妨害信用卡管理罪的立案标准如下：1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；2、非法持有他人信用卡，数量较大的；3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的；4、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。二、妨害信用卡管理罪的构成要件如下：1、客体要件，侵犯的是国家的信用卡管理制度；2、客观要件，妨害信用卡管理的行为；3、主体要件，达成刑事责任年龄，能够承担刑事责任的自然人；4、主观要件，故意，且以非法牟利为目的。综上所述，犯妨害信用卡管理罪的，一般判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪

2023-07-01

274人看过

犯罪目的
确定作证罪妨害的立案标准

妨害作证罪的立案标准，以暴力、威胁以及贿赂购买等方法，阻止证人进行作证或者指使其他人作伪证的，判处嫌疑人三年以下的有期徒刑。情节比较恶劣的，判处嫌疑人三年至七年时间的有期徒刑。妨害作证罪一般会发生在刑事诉讼的活动中，也会发生在民事诉讼或者经济诉讼中，范围比较广阔。妨害作证罪与伪证罪的界限是什么这两个罪在客观上都侵犯了国家司法机关正常的司法诉讼活动，都有可能发生在诉讼活动领域，但是两者仍具有明显的差别，主要体现在下列几个方面：（1）主体不同。妨害作证罪的主体要件是一般主体；而伪证罪的主体要件仅限于证人、鉴定人、翻译人、记录人四种，属特殊主体（2）主观方面不同。妨害作证罪与伪证罪虽同是直接故意犯罪，但具体罪过内容和犯罪目的不同。前者一般是出于为自己或他人谋利的目的；而后者则出于陷害他人或隐匿罪证的目的。（3）客观方面不同。妨害作证罪客观方面表现为实施妨害证人依法作证或指使他人作伪证的行为；而伪

2023-07-01

113人看过
信用卡
妨害信用卡量刑标准

妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。《刑法》第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪；妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的

2023-03-10

415人看过
信用卡
信用卡犯罪如何确定立案标准？

信用卡犯罪的立案标准：1、使用别人的或其自己伪造的信用卡或者使用已经没有任何作用的信用卡或者冒名顶替取使用别人的信用卡来进行诈骗的活动；2、其有恶意透支信用卡的数额在五千元人民币以上的，五千元人民币属于数额较大，五万元人民币属于数额巨大，二十万元属于数额特别巨大。信用卡犯罪的行为有哪些信用卡犯罪的行为有：1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；；2、使用作废的信用卡的；3、冒用别人信用卡的；4、恶意透支的。信用卡犯罪，是指使用信用卡诈骗、盗窃财物的犯罪活动。信用卡是一种信用工具，持卡人可在指定的场所购物、住宿、用餐，无需支付现金，定期结算即可。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并

2023-07-05

295人看过
信用卡
妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七条之一第一款)追诉标准

妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的；(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的；(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的；(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。

2023-04-30

278人看过

信用卡
我们国家的法律规定新刑法妨害信用卡管理罪量刑标准

新刑法妨害信用卡管理罪的量刑标准是：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。妨害信用卡管理罪有什么罪行妨害信用卡管理罪的罪行：1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；2、非法持有别人信用卡，数量较大的；3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的；4、出售、购买、为别人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的。《刑法》第一百七十七条之一，有下列情形之一，妨

2023-08-03

385人看过
传染病防治
妨害传染病防治罪追诉标准

关于妨害传染病防治罪追诉标准的回答见下第三百三十条违反传染病防治法的规定，有下列情形之一，引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的，处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑：（一）供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的；（二）拒绝按照卫生防疫机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的污水、污物、粪便进行消毒处理的；（三）准许或者纵容传染病病人、病原携带者和疑似传染病病人从事国务院卫生行政部门规定禁止从事的易使该传染病扩散的工作的；（四）拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的预防、控制措施的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。甲类传染病的范围，依照《中华人民共和国传染病防治法》和国务院有关规定确定。

2023-02-22

393人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡