一、把银行卡借别人用,别人涉嫌诈骗会受牵连吗
若持卡人将卡片出租或转借予他人,后者利用其进行诈骗活动,在出借人对该行为全然不知情且并不了解借卡人的真实意图的情况下,通常不会被追究刑事责任;
然而,倘若出借人事先清楚地认识到对方欲借用自己的卡片从事诈骗行为,而该诈骗活动涉及的金额巨大,足够构成诈骗罪,那么,尽管出借人并未直接参与实施诈骗,仍有可能因其支持和协助的行为成为共同犯罪的从犯,从而面临刑事处罚,即有期徒刑之刑罚。当然,在此情况下,如借卡人并未实际取得诈骗成功,也未能达成构成诈骗罪的其他条件,那么出借人便无需承担任何法律责任,更不须坐牢服刑。
《刑法》第二百十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
二、把银行卡借给别人诈骗有什么后果
1.未经他人许可,私自向银行申请贷款。若行为人实施这一行为,极有可能被判定为涉嫌骗取贷款罪。
2.所谓的骗取贷款罪,即受害者通过欺诈手段获得了银行或其他金融机构的贷款,对这些机构造成了严重损失,或者有其他重大情节的犯罪行为。
3.对于此类犯罪行为的法定量刑标准如下:轻者可判处三年以下有期徒刑或者拘役,并可同时处以罚款;如果给银行或其他金融机构带来特别大的损失,或者存在其他特别严重的情节,则将面临三至七年不等的有期徒刑,同时也需要缴纳相应罚金。
《刑法》第一百九十三条
有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
若持卡人为谋取不当利益而将所持信用卡出租或转借予他人,用以实施诈骗等非法行为,并且该等实施诈骗之人在知情情况下仍然接纳此种行为,那么在此情形下,出借人通常不会被追究相应的法律责任。然而,如果出借人在明知对方意图利用其所持信用卡从事诈骗活动,且涉案金额巨大的前提下,虽然并未直接参与到诈骗过程中,但是由于其对诈骗行为提供了支持与协助,因此有可能会被认定为共同犯罪中的从犯,从而面临刑事处罚,即有期徒刑。反之,若诈骗行为未能得逞或者未能满足其他相关犯罪构成要件,则出借人无需承担任何法律责任。
-
公司涉嫌诈骗财务会被牵连吗
458人看过
-
银行卡涉嫌诈骗被别人骗走的情况下自己有涉嫌犯罪吗
60人看过
-
公司涉嫌诈骗,离职人员是否会受到牵涉?
234人看过
-
涉嫌招摇撞骗罪牵连家人吗
301人看过
-
别人在我店里赌博会受牵连吗
64人看过
-
公司涉嫌诈骗员工受牵连怎么办
209人看过
-
银行卡卖给别人,如果别人犯罪,自己会被牵连吗?山东在线咨询 2022-07-06假设他做了违法的事,比如用你的银行卡来接受赃款或诈骗款,那肯定会牵连到你,毕竟银行卡是你的名字!如果借出去的卡被用来犯罪就是犯法。中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借
-
涉嫌一场诈骗号被他人盗用但也受牵连新疆在线咨询 2022-07-09需要根据犯罪情节确定,如果涉案人员已经被刑事拘留,那么近亲属应尽快当面咨询律师,由律师携委托手续会见涉案人员,了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷,掌握侦查机关所掌握的证据情况,了解检察机关的起诉意见等信息。对于犯罪嫌疑人的刑罚,需要根据会见、阅卷、与办案人员沟通后的结论来进行预估。在全面了解案情后,确定辩护方向,选择进行无罪辩护或罪轻辩护从而让犯罪嫌疑人摆脱刑罚或取得从轻、减轻刑罚的成果。
-
公司涉嫌诈骗了立案侦查了相关人会受牵连吗陕西在线咨询 2022-07-25刑事方面:涉案员工会受到刑事调查,如果涉案员工确实存在犯罪事实,会被立案调查,案件进入司法程序。如果经过调查发现没有犯罪事实,与公司犯罪行为没有关联,则不会受到牵连。 民事方面:如果公司犯罪事实确实存在,公司可能会被注销或者相关业务被停顿,主要管理人员被司法机关控制,往往无辜员工的工资也会被拖欠下去。 至于参加公司犯罪行为的员工受到立案侦查后,建议:聘请专业刑事辩护律师,对案件进行法律分析,以便取
-
公司涉嫌诈骗财务会被牵连吗甘肃在线咨询 2024-05-17公司涉嫌诈骗财务是否会被牵连,视情况而定:1、如果财务人员参与诈骗构成犯罪,则会判刑;2、如果财务人员没有参与诈骗则不会被判刑。凡是参与诈骗的成员,都会受到牵连。其中,构成犯罪的要被判刑,犯罪情节轻微的可以从轻处罚。如果公司员工明知公司从事诈骗行为,而参与诈骗行为的,应当根据参与的诈骗数额进行处罚。
-
不知情把银行卡借给别人是否会被连累甘肃在线咨询 2023-02-26一般不违法,违反的是与银行的协议,银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。 但银行卡给别人用风险很大,如果事先明知他人用来从事违法犯罪活动还提供的,则构成共犯; 如果是在他人违法犯罪后提供的,则涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者洗钱罪。