光看银行流水能判帮信罪吗?
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-04 16:50:34 340 人看过

一、光看银行流水能判帮信罪吗

帮信罪光有流水可以定罪,公安严厉打击网络犯罪,其中“帮信罪”成为了重点打击的对象,不少人利用出卖银行卡进行获利的同时,殊不知已经构成犯罪,其量刑轻重与流水有着必然的联系。

帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元,是在流水金额达20万元之后的进一步定性;如果证明流水中有的不属于收或付的性质,应该允许剔除。银行流水不够的,需要看获利,如果流水不足20万元,违法所得在一万元以上,涉嫌帮助信息网络犯罪,流水达到20万元以上,获利可以作为从重情节。

二、帮信罪的开庭时间是多久

帮助信息罪开庭的时间是不确定的,法律规定了逮捕的期限为:

1、一般侦查羁押期限为两个月,经上级检察院批准可以延长一个月。

2、重大复杂案件经省级检察院批准再延长两个月。

3、可能判十年以上的重刑事案件经省级批准或决定再延长两个月。

4、检察院应在一个月决定起诉,至迟不超过一个半月。

5、法院应在一个月以内做出判决,至迟不超过一个半月。

无论是帮信罪还是其他刑事犯罪都要根据实际情况来决定,比如说,如果一个案件简单的话,大概4~5个月就可以到法院开庭审理了。其中公安机关需要2个月,检察机关需要1个月,法院仍然需要1个月左右的时间,但如果案件复杂的话,一般来讲1到2年都是有可能的。

只有银行流水也可以认定帮信罪,要追究行为人的法律责任,这项罪名的开庭时间并不固定,大概需要四到五个月的时间,要根据案件的实际情况来决定,帮信罪会经历侦查羁押期,审查起诉期和审理判决期这三个阶段,侦查羁押的时间是两个月,审查起诉期是一个月,审理判决期是一个月。

三、涉嫌帮信罪公安机关需要查明的事实有哪些

(一)、犯罪行为是否存在;

(二)、实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节;

(三)、犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施;

(四)、犯罪嫌疑人的身份;

(五)、犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的;

(六)、犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系;

(七)、犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节;

(八)、其他与案件有关的事实。

四、帮信罪判刑后银行卡是不是全部停用

1、帮信罪判刑后银行卡不是全部停用。

只会对涉案银行卡进行冻结。被冻结的原因可分为司法冻结和非司法冻结。非司法冻结持卡人携带身份证、银行卡前往发卡行任意网点办理解冻业务,即可立即解除冻结。司法冻结一般情况下需要六个月才能解冻。此外,因多次错误输入交易密码、预留身份信息过期等导致借记卡被冻结,持卡人可直接通过发卡行手机银行或网上银行,进行重置密码或更新预留身份信息等操作解除冻结。

2、不同情况下银行卡冻结的时间不同:

(1)、申请财产保全情况下银行卡冻结时间。

如果大家跟别人发生债务纠纷,别人有可能向法院申请进行财产保全,这时候法院有可能做出冻结财产的决定,这种情况下银行卡最长被冻结6个月,但如果冻结到期之后,问题仍然没有得到解决,对方仍然可以向法院申请继续冻结,但是第2次冻结的期限不能超过第1次冻结的1/2,也就是3个月,以此内推,累计冻结期限不能超过一年时间。

(2)、没有履行法院判决书,被强制执行。

如果涉嫌经济纠纷被对方起诉到法院,然后法院做出了判决,但在法院规定的有效执行时间内,大家没有按照法律判决书履行义务,这时候对方就可以向法院申请对被执行人人员采取强制措施。在被采取强制措施之后,被执行人的银行卡就会被冻结,至于被冻结之后会解冻,这要分不同的情形。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月14日 11:44
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 帮信罪银行流水4千万能不判刑办取保么
    帮信罪银行流水4千万能不判刑是可以办理取保候审的,只要符合取保候审条件就可以。帮信罪获利三万的会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员直接判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。法律依据《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。一、帮信罪立案标准是什么?1、情节严重根据《刑法》规定,构成帮助信息网络犯罪活动罪需达到“情节严重”。2、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮
    2023-02-08
    173人看过
  • 涉嫌帮信罪被刑拘查银行流水吗
    一、涉嫌帮信罪被刑拘查银行流水吗?公安机关有可能会查银行流水,如果有必要,公安机关还可以冻结银行卡。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十七条公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,债券、股票、基金份额和其他证券,以及股权、保单权益和其他投资权益等财产,并可以要求有关单位和个人配合。对于前款规定的财产,不得划转、转账或者以其他方式变相扣押。二、帮信罪的定罪证据有哪些类型?(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、侦查实验、搜查、查封、扣押、提取、辨认等笔录;(八)视听资料、电子数据。三、涉嫌帮信罪公安机关侦查措施有哪些?1、讯问犯罪嫌疑人。2、询问证人、被害人。3、勘验、检查。4、搜查。5、查封、扣押。6、查询、冻结。7、鉴定。8、辨认。9
    2023-06-17
    345人看过
  • 办信用卡会看银行卡流水吗
    我们知道,申请银行贷款是需要提供银行流水的,很多人就认为信用卡也是银行的业务,办理也会看银行流水,那么,是不是真的如此呢?下面,我们就来看看办信用卡要提供哪些资料。其实信用卡申请并不一定会看银行流水,一般情况下只要年龄符合办卡要求,有稳定的工作和收入,具备还款能力,就可以申请信用卡了。可以选择的渠道有两种,一种是线下申卡,一种是线上申卡。线上申卡是不需要提供纸质资料的,通过银行官方渠道链接提交申请表等待审核就行了,审批通过后再带上身份证、信用卡去柜台面签就行了;线下申卡,则需要提供信用卡申请书、身份证明复印件和单位开具的工作证明文件这三项资料,至于要不要流水没有硬性规定。当然,上面介绍的是针对上班族的,不过自由职业者也是可以申请信用卡的,提交的资料就有所不同了。除了要提供信用卡申请表、身份证原件和复印件外,银行流水也是必不可缺的。毕竟自由职业者没有工作,银行只能从其银行流水来判断他们的经济
    2023-11-23
    51人看过
  • 如何看银行流水
    法律综合知识
    一、如何看银行流水?1、贷款通常要用到的是企业的来帐总数,就是把某段时间内每笔进账都加起来,银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方,出项表现于借方,主要有卡存,现存,转入,工资,续存,网银转账,货款,劳务费等。2、拿着流水单,随意找一笔交易,打电话去电话银行,你自己输入查询密码,他在根据流水单上的明细,输入日期,如果和电话中报的吻合就没问题,反之对不上,就是假的。3、向开户行索取对账单,将银行存款明细账与对账单进行比较,真假立辨。4、从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲,还是有所差异的:银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的,审计人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水,一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印,直接获取该证据。因此,从获取流程来讲,银行对账单经企业之手,因而可能被改动;而银行流水则相对更为可信,除非银行和企业合谋。二、如何看懂银行对账单?1、Q:拿到个
    2022-05-14
    55人看过
  • 帮信罪是按银行流水多少量刑的吗
    一、帮信罪是按银行流水多少量刑的吗对于帮助信息网络活动罪的量刑标准,并非仅仅基于涉案银行流水的数额大小进行衡量。根据我国《中华人民共和国刑法》中的相关条款,量刑的关键在于,行为人是否明确知道他人正在利用信息网络从事非法活动,并且为其提供了相应的技术支援或者协助服务,同时也要考虑到此类行为的情节是否属于严重范畴。情节严重性则涵盖了提供帮助的次数、被帮助的对象以及由此产生的不良后果等多方面因素。尽管银行流水数额在某种程度上可以反映出行为人所提供协助的规模及影响力,有可能成为量刑过程中需要考量的重要因素之一,但绝非决定性的量刑依据。因此,我们无法简单地将帮助信息网络活动罪的量刑与银行流水数额直接挂钩。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒
    2024-07-11
    408人看过
  • 帮信罪银行流水怎么具体计算
    对于帮助信息罪行中涉及的银行流水统计,其含义普遍上为所涉银行账户中所发生的全部资金流动总额。这个总额通常包含了各种形式的资金流入及流出规模。然而,值得注意的是并不是所有此类流水都能够被判定为犯罪金额,具体还需要根据以下几个方面进行深层次综合分析:首先,资金的真实性质如何;其次,资金的原始来源及其可能流向何方;最后,这些资金的流动是否与可疑的犯罪行为存在直接关联性等等因素。倘若资金的流动符合一切正常且合法的交易流程,那么便不应当列入到犯罪金额的计算范围之内。在实际的司法审判过程中,相关部门会借助银行提供的交易记录、电子数据等各类证据材料,以确保对犯罪金额的精确计算。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者
    2024-08-04
    418人看过
  • 银行流水多少可以达到帮信罪
    一、银行流水多少可以达到帮信罪帮信罪流水达到了20万元会判刑,帮信罪只有达到情节严重时才构成刑事犯罪。其中支付结算金额流水达二十万元以上,或违法所得一万元以上,才构成帮信罪。在帮助信息网络犯罪活动案件中,犯罪情节轻微的话对犯罪嫌疑人也有可能判处拘役并处罚金或者单处罚金。帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪主体是包括单位犯罪的,但单位的普通员工不需要承担刑事责任,法定代表人、相关的直接责任人和单位都会被判刑。二、帮助信息网络犯罪活动罪的立案标准是什么?明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,立为刑事案件:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二)支付结算金额二十万元以上的;(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;(四)违法所得一万元以上的;(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;(六)被帮助对象
    2024-01-12
    145人看过
  • 涉嫌帮信罪对银行流水不知情会怎么判
    倘若涉及协助信息网络犯罪活动罪名(即“帮信罪”),而当事人对此并未清楚知悉银行流水的状况,则其所面临的判刑结果将会受众多因素的影响。首先,未经被告知可能被视为减轻量刑的条件之一。然而,法院将针对案件的全面情况予以深入分析评估,例如仔细审查嫌犯在犯罪过程中所扮演的角色、以及是否还有其他严重的犯罪情节等等。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于此类行为,若同时触犯了其他罪行,应按照处罚较重的规定进行定罪量刑。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依
    2024-08-05
    66人看过
  • 帮信罪是按照所有的银行卡流水定罪吗
    一、帮信罪是按照所有的银行卡流水定罪吗判断帮信罪就是看你赚了多少钱.其实不是啦。要定罪的话,得满足这些条件哦:(1)所有的事情都要有证据支持;(2)所有的证据都得经过法律程序验证过;(3)把所有的证据放在一起,对认定的事实不能有任何疑问。帮信罪的银行卡流水怎么算呢.1.这个罪名的流水就是你通过网络犯罪赚到的钱转进信用卡里的部分;2.如果你的支付结算超过20万元,流水也超过20万元,那就可能会被定罪;3.如果能证明有些流水不是收入或支出,可以去掉;4.如果你通过投放广告等方式提供了5万以上的资金;5.如果你的违法所得超过1万元;6.那么你可能会被判三年以下有期徒刑或者拘役,还要交罚款。《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚
    2024-07-02
    133人看过
  • 帮信罪查流水吗
    法律综合知识
    一、帮信罪查流水吗“帮信”犯罪,也被称为“帮助信息网络犯罪活动罪”,它是指行为人在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的情况下,仍然为其提供互联网接入服务、服务器托管服务、网络存储服务、通讯传输服务等技术支持,或者提供广告推广服务、支付结算服务等方面的协助。在对这类犯罪展开调查的过程中,警方往往会通过查阅交易记录(俗称“流水”)来追踪资金的流动方向,从而证实犯罪嫌疑人所涉及的帮助行为。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”二、帮信罪查案一般多久1、针对帮助信息网络犯罪活动罪的调查周期通常在四至七个月之间。2、该罪行的全称为“帮助信息网络犯罪活动罪”,指行为人明知他人正通过信息网络从事非法活动,仍然
    2024-07-03
    178人看过
  • 帮信罪金额是看银行卡的吗
    关于帮信罪的判裁涉款额度的问题,并非单纯基于银行账户的数据。在针对帮信罪进行量刑的过程中,涉案金额的确定需要全方位分析众多变量,其覆盖的范围不仅包含了受审查的银行账户的资金流动状况,而且还囊括了通过这些特定协助活动所实际获得的那些违法所得等要素。尽管银行账户的资金流动状况确实是衡量此事的重要考虑因素之一,但是它并不能单独决断事情的走向和结果。公检法在判定当事人是否患有帮信罪及最后的判决结果时,需要从多角的角度来仔细考量行为当事人在主观上对他人利用信息网络实施犯罪的知情程度;他们在客观事实上所采取的各类协助行为及其所带来的潜在危害性等复杂因素。《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:(一)为三个以上对象提供帮助的;(二
    2024-07-27
    152人看过
  • 为什么银行要看银行流水
    从银行流水中可以看出如下:1、工资流水从你每个月你的工资(摘要“工资”或“代发”等字样),起码可以看出:(1)你工作是否稳定?(2)你是否有偿还能力?2、定时定额存入定时定额存入,说明你收入结余稳定,有计划3、房贷和车贷还款记录说明你有资产,同时也能看出你收入居住稳定,这三点可以提高信审评分。4、其它贷款机构的贷款发放、代还款划扣记录等这些对信审会减分,会重新估算你的隐藏负债,如即存即取,少存多取,信用卡流水等,这些只是过账流水,对信审评分没有任何意义。
    2023-12-07
    233人看过
  • 1亿能判多大的帮信罪流水?
    帮信罪流水1个亿判刑是,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯帮信罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照相关部门规定处罚。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯帮信罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照相关部门的规定处罚。帮信罪流水一百多万怎么判帮信罪流水一百多万可能判处三年以下有期徒刑或拘役。帮信罪主要按银行交易流水进行计算。帮信罪具体量刑既要看流水,也要看获利。如果数额达到100万以上,基本就需要追究刑事责任,针对帮信罪,银行流水超过100万就等于要判实刑。实际案例中,一般多是一年左右,甚至也有不起诉的案例,所以需要以个人情况为准。在处理帮信罪
    2023-07-11
    63人看过
  • 帮信罪会不会以银行流水来量刑
    一、帮信罪会不会以银行流水来量刑1、帮助信息网络犯罪活动罪的流水是指的通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额;2、帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元,是在流水金额达20万元之后的进一步定性;3、如果证明流水中有的不属于收或付的性质,应该允许剔除。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。主要按银行交易流水进行计算。帮信罪具体量刑既要看流水,也要看获利。流水不够,看获利,如果流水不足20万元,违法所得在一万元以上,涉嫌帮助信息网络犯罪。流水达到20万元以上,获利作为从重情
    2024-01-20
    177人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 光有银行流水就能把钱追回吗
      安徽在线咨询 2022-02-01
      依据法律规定如果债权在两年内从未主张过,将有可能会失去胜诉的权利。但想要追回欠款也有一定的补救方法。不过如果不采取补救,那风险可真的很大了,尤其是你这个借款没有借条,只有银行打款凭证,只有银行凭证并不能直接证实借款的法律关系。建议你从速采取专业的补救措施,以免带来不必要的经济损失。
    • 银行卡流水多少构成帮信罪
      浙江在线咨询 2024-03-14
      银行卡流水20万元以上构成帮信罪。帮信罪是自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。只要正犯的行为符合构成要件并且违法,不管正犯是否具有责任,就可以认定帮助犯的成立。
    • 帮信罪初犯流水银行五千五万会判缓刑吗
      天津在线咨询 2023-09-07
      帮信罪可以缓刑,满足以下条件的,会判缓刑: 1、被判处拘役、三年以下有期徒刑同时犯罪情节较轻; 2、有悔罪表现; 3、没有再犯罪的危险; 4、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响; 5、对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑。
    • 被帮信盗窃银行流水要判多久?
      西藏在线咨询 2023-09-07
      帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)流水2000万,属于情节严重的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯帮信罪的,人民法院会对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照规定处罚。有法律规定行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
    • 帮信罪流水能提出来吗
      海南在线咨询 2023-10-05
      帮信罪是否可以取保候审,看具体情况决定。 取保候审条件: (1)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的; (2)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的; (3)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的; (4)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。