是否会报警对方自己会考量,毕竟洗钱是违法行为,套他人钱也是违法行为。
《刑法》
第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
一、洗钱罪的上游犯罪有哪些
洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社会性质的组织犯罪;
(3)恐怖活动犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)贪污贿赂犯罪;
(6)破坏金融管理秩序犯罪;
(7)金融诈骗犯罪。
洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。
洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。
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报警指因使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受损失而通过电话、网络、信件等方式向警方报告危急情况或发出危急信号。一般情况下,你所报警的内容只要是法定范围内的应当受理的警情,报警都会产生作用,所以你必须清楚你所报的事件是否属... 更多>
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别人欠我钱, 车不走了, 可我能报警告他吗黑龙江在线咨询 2021-12-24欠别人钱的车被开走了,可以报警。车被别人开走一般构成盗窃,属于公安机关管辖范围,可以报警。法律规定,公安机关应当对刑事案件的侦查、拘留、逮捕、预审负责。
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被骗20块钱也能报警吗?我骗了别人20块钱,他说他报警了湖南在线咨询 2022-10-30呵呵,他这是在吓唬你,金额太小了,不属于刑事也不属于治安案件,即使报警,派出所不会立案受理的。不过,你也归还人家这20元,骗人永是不对的。
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欠钱的人跑了,又碰到了能报警抓他吗湖北在线咨询 2022-09-28具体情况具体分析,例如,欠钱,债务是否由承担按照《》规定,公司股东对公司债务直接承担法律责任应符合以下条件: 1、股东有滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务的行为。 2、严重损害公司债权人利益。“严重损害”没有量化标准,需要法官根据所举的证据综合认定,所以实践中债权人所举的证据就显得十分重要。 3、股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务的行为,与债权人损害之间有法律上的因果关系。
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钱被别人拿走了报警能追回来吗北京在线咨询 2022-01-211、如果对方打从一开始就没打算还钱,非法占有这笔钱那么涉嫌诈骗的,但是在实践中一般这样的案件就怕公安机关不按诈骗受理的,但是现在也没办法,还是写个报案材料到公安机关去报案看看吧,希望他们能受理,这样力度要大一些的,至于报案材料也不需要什么花哨的语言,你只需将你们的身份情况以及对方的身份情况还有整个事实经过写清楚就可以的。 4、可以为你撰写专业的法律文书,以便你进行报案或投诉及民事起诉赔偿。