洗黑钱容易被发现吗-法师兄

洗黑钱容易被发现吗

来源：互联网时间： 2023-06-27 21:15:10 251 人看过

洗钱是犯罪行为，哪怕1分钱，只要来路不正，都涉嫌犯罪，如果您的卡涉嫌洗钱，或者您明知道钱来路不明，而且还提供银行卡给洗钱犯罪组织使用，并且从中牟利，将来是要被追究刑事责任的，如果您的卡已经牵扯其中，请及时收手，并且该去自首去自首，请遵纪守法，做守法公民。

一、为诈骗提供银行卡帮助构成什么犯罪

为诈骗提供银行卡帮助构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为。

二、银行卡流水大检察院怎么判

当银行卡流水大被检察院起诉时，说明大额银行流水被检察院认定为涉嫌洗钱行为，触犯了刑法中的洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱罪将被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

三、别人用我的银行卡洗钱了我会被判刑吗?

如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪责任，可能会被判刑。

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