传销是非法集资吗-法师兄

传销是非法集资吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-14 19:51:45 412 人看过

一、传销是非法集资吗

非法集资和传销是两个不同的行为，其在法律上的定性也不同。

二、法律规定

《非法集资条例》第二条：本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

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一、遇到非法集资传销如何举报?遇到非法集资传销应该向公安机关报案，非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其

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一、传销罪和非法集资哪个严重传销罪和非法集资量刑上传销的最高刑期比非法集资罪高，但具体犯罪中究竟哪一个罪判刑更重，还要看金额大小和具体犯罪情节才能认定。法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。二、传销的构成要件是什么传销的构成要件是：1.传销主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成组织、领导传销活动罪。组织、领导传销活动罪追究的主要是传销的组织策划者，

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非法集资犯罪案件高发,非法集资和传销怎么认定

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪；以非法占为有目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪。传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬。或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。一、传销罪怎样判刑传销一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。二、直销与非法传销分别是什么意思？直销是指在固定店铺以外的地方以面对面的方式，通过讲解和示范方式将产品和服务直接介绍给消费者，进行消费品的行为；非法传销是指组织者或经营者通过发展人员，要求被发展人员缴纳费用、或者以

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虽然法律尚未明确规定“非法集资罪”,但涉及非法集资的罪名有两个:一是非法吸收公众存款罪,二是集资诈骗罪。从事传销或变相传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的,应当依照刑法第225条第4项的规定,以非法经营定罪处罚。执法时可参考各级工商行政管理机关的认定。至于非法传销行为的情节严重,理解上应该从传销数额、传销后果、造成影响多方面加以综合衡量。虽然法律尚未明确规定“非法集资罪”,但涉及非法集资的罪名有两个:一是非法吸收公众存款罪,二是集资诈骗罪。从事传销或变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当依照刑法第225条第4项的规定，以非法经营定罪处罚。执法时可参考各级工商行政管理机关的认定。至于非法传销行为的情节严重，理解上应该从传销数额、传销后果、造成影响多方面加以综合衡量。非法传销的法律责任如何界定？非法传销是一种违反《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国反传销法

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组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。传销如果构成犯罪的，根据《刑法修正案七》要按照非法经营罪处理：组织、领导实施传销行为的组织，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。一般而言参加传销的普通人员是不按非法经营罪来处理的，本罪只处理带头分子、主要成员等。同时，在传销活动中，如果有绑架、非法拘禁、虐待、伤害等行为的，要数罪并罚。如果不构成非法经营罪，一般要依照《禁止传销条例》来由工商部门处罚。一、非法集资罪的构成要件（一）犯罪主体是一般主体

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1、书证“书证是证据之王”。对于传销案件，应当收集的书证一般有：你身边参与人的各种信息与其上下网络关系；参与人员笔记本中记录的听课内容、骨干人员的授课材料、手机短信内容；组织者或经营者发放的各种书刊、印刷品等宣传资料、营销方式的介绍；当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细。一是证明传销行为已经实施成立，二是为了和参与人员的询问笔录，奖励分配制度中的内容相互印证。主要调查两个方面，首先付出，主要指入门费的交纳，可以通过当事人或者银行提供汇款凭证及存根来证明；其次参加收益的获取，通常是通过公安部门的配合，从银行调取参与人员尤其是当事人专门用以获取资金回报的银行卡的对帐折。搜集书证应尽量收集原件，在原件不可能得到的情况下，可以通过拍照、复印、抄录、下载等方式收集副本、复印件或节录本，但必须注明副本、复印件、节录本的出处，收集时间、收集人的签字及出处单位或人的签字盖章

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传销与非法集资之间是否存在关联？

本文介绍了两种违法行为的定义和区别。其中一种是组织者通过非法手段获取财富，另一种是单位或个人通过合法途径向社会公众筹集资金并承诺回报。这两种行为存在关联，但违反的法律不同。两种行为之间存在关联。其中一种是组织者通过招募人员或者要求被招募人员支付一定费用以获取加入资格等手段来获取财富的违法行为。后者是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资与传销的定义和区别非法集资和传销是两种不同的非法活动,它们的定义和区别如下:定义:- 非法集资:指以非法的方式,通过非法手段吸收公众资金,用于非法活动的一种行为。- 传销:指以非法的方式,通过虚假的夸大宣传,让参与者相信可以通过加入组织并购买产品或服务来获取高额回报的一种行为。区别:- 非法集资和传销的犯罪目的不同。非法集资的

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非法集资传销举报到哪个部门？

一、非法集资传销举报到哪个部门?非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。打击非法集资确定地方政府是主要责任人，应当全面负责所在地区的非法集资处置工作，消除监管真空。另外，非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。二、普通群众如何判断是否属于非法集资?判断是不是非法集资，则要看是否使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：1、集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;2、肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;3、携带集资款逃匿的;4、将集资款用于违法犯罪活动的;5、抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;7、拒不交代资金去向，逃避返还资金的;8、其他可以认定

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传销犯罪与非法集资区别在哪

传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是庞氏骗局，即以后来者的钱发前面人的收益。目前出现新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步，就是一种新型骗局。1998年4月21日，中国政府宣布全面禁止传销《关于禁止传销经营活动的通知》全国公安机关坚持对传销违法犯罪活动零容忍态度，继续以重点案件、重点领域、重点地区为抓手，紧盯传销犯罪新手法、新动向、新趋势，持续不断对传销违法犯罪活动开展严厉打击。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券

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传销罪和非法集资有什么区别？

一、非法集资罪非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。1、非法集资罪例子在现实生活中，对于非法吸收公众存款的行为，一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张，以宣称将给与高额利息或其他回报的方式直接向公众借款，就属于比较典型的非法吸收存款行为。而对于变相吸收公众存款的行为，由于其形式多样，并且经常花样翻新，有意逃避法律的制裁，因此相对较难以被识别。如以发展会员、特许加盟店、专卖店、代理店等为名，许诺以高额回报，非法吸收资金;以出售返租产权式商铺的名义，宣称低风险高回报，非法吸收资金;以支持生态环保、发展绿色产业、植树造林等为幌子变相吸收公众存款，等

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在我国非法集资传销该怎么处理

1、有很多传销是以传销形式进行的非法集资，而非法集资则是这类传销的隐形目的，可怕的是，目前二者正呈现一种融合性的趋势，对社会的危害也成几何倍数增加。当然，传销和非法集资都具有各自的特点，传统传销实施精神控制和人身控制，而单就非法集资来讲并不涉及明显的人身控制和精神控制。此外，一部分传销是专门拉人头的，这是一种非常常见的传销形式，非法集资则没有。2、有些传销组织会以这种简单的区别作为借口来开脱自己，进而混淆概念，扰乱视听。在此笔者需要提醒大家的是，随着时代的变迁，传销活动早已不是大众所熟知的那种传统形式，它像病毒一样，会产生新的变种。其中与非法集资最为紧密的，非金融传销莫属，以私募股权、投资入股、发展渠道商、红包互赠等为名义的金融传销往往夹杂着涉众型非法集资，甚至包括爱心互助等小金额金融投资游戏等。3、传销有自己的一些显著特点，最大的一个就是它的组织结构是金字塔型的，非法集资虽然也有这种特征

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非法集资与传销竞合有什么区别？

一、传销与非法集资有什么区别传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。目前出现新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步，就是一种新型骗局。[1]1998年4月21日，中国政府宣布全面禁止传销《关于禁止传销经营活动的通知》全国公安机关坚持对传销违法犯罪活动“零容忍”态度，继续以重点案件、重点领域、重点地区为抓手，紧盯传销犯罪新手法、新动向、新趋势，持续不断对传销违法犯罪活动开展严厉打击。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依

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