非法集资人员定罪处罚如何-法师兄

非法集资人员定罪处罚如何

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-16 09:07:51 150 人看过

一、关于非法集资人员定罪处罚如何

对非法集资人员应这样定罪处罚：行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪，应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

二、非法集资公司员工如何处罚

非法集资公司员工要看具体的犯罪情况来量刑：

1、根据员工是否知情、在非法集资活动中扮演什么角色来判断，如果参与的，一般处三年以下有期徒刑并处罚金，情节严重的，处五年以下有期徒刑并处罚金；

2、对于那些没有参与的公司员工，不知情的情况下，经公安机关认定不涉及到犯罪，是不需要判刑的。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

三、关于非法集资罪的新规定有哪些

《刑法修正案（十一）》，对非法集资罪的新规定有以下几点：

一是调整了集资诈骗罪主刑的结构，将本罪的主刑从拘役、有期徒刑、无期徒刑修改为有期徒刑、无期徒刑；

二是删除了数额特别巨大或者有其他特别严重的定罪情节，虽然减少了定罪档次，但是将本罪的量刑起点从一个月的拘役提高至三年有期徒刑、将本罪有期徒刑的界分点从五年提高至七年，实则加大了惩处力度；

三是删除了本罪罚金的具体金额；

四是单位犯集资诈骗罪的原规定在《刑法》第二百条现调整至第一百九十二条，并且对直接负责的主管人员；

和其他直接责任人员的处罚作出了修改，与自然人犯本罪的处罚保持一致，避免行为人以单位为挡箭牌逃避或减轻处罚。

《刑法》第一百九十二条

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第五节　金融诈骗罪　　　　第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
个人非法集资数额巨大如何处罚？

个人非法集资数额巨大，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。1、构成非法吸收公众存款罪的，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。2、构成集资诈骗罪的，一般处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。集资诈骗是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法吸收公众存款，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的

2024-05-02

348人看过
主犯
非法集资罪的主犯将被如何处罚？

非法集资诈骗罪主犯处罚如下：1、一般判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法集资的构成要件如下：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。非法集资诈骗罪可保释吗非法集资诈骗罪满足下列情形之一的可保释：1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑；2、羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审；3、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险。《刑事诉讼法》第六十七条第一至三项规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能

2023-07-06

290人看过
有期徒刑
按照规定公司如何处罚非法集资

根据规定，如何处罚公司非法集资以公司名义实施非法集资行为，构成犯罪的，将以集资诈骗罪论处，公司、企业、事业单位、机关、组织有危害社会行为的，以公司主要负责人为处罚对象，第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并处罚其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。第一百九十二条以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资，数额较大的，本法和其他法律的具体规定另有规定的，从其规定，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产，集资诈骗罪的立案标准是什么行为人的一种内在意图，根植于行为人的客观行为之中。除非演员自认，否则很难直接证明。因此，在司法实践中，只有在行为人不主动供认的情况下，借助外部客观情

2023-05-07

489人看过
单位犯罪
非法集资投资者有罪吗，非法集资如何认定

一、非法集资投资者有罪吗非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法集资处罚的是进行非法集资的行为人，投资者是无罪的，不会受到处罚。二、非法集资该如何认定(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和

2023-04-28

255人看过

有期徒刑
如何处罚非法采集血液罪

非法采集血液事故罪的处罚规定：犯本罪造成危害他人健康后果的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役。对人体健康造成严重危害的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；造成特别严重后果的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本罪的主体是经国家主管部门批准收集、供应血液或者生产、供应血液制品的部门，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。非法采集血液罪最高可以判多少年？对于构成非法采集血液事故罪的犯罪分子，我国人民法院最多判处无期徒刑。经国家主管部门批准采集、供应血液或者制作、供应血液制品的部门，不依照规定进行检测或者违背其他操作规定，造成危害他人身体健康后果的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第三百三十四条非法采集、供应血液

2023-07-02

232人看过
管制
公司非法集资公司负责人如何处罚

公司非法集资公司负责人的处罚是如果知情的话，涉嫌集资诈骗罪，那数额属于特别巨大，应该在10年以上有期徒刑乃至无期徒刑幅度量刑，当然还要看其在共同犯罪中的地位和作用而有上下浮动。一、涉嫌集资诈骗会怎么判涉嫌集资诈骗罪，应当按照诈骗数额及其犯罪情节定罪量刑。《刑法》一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、共同犯罪诈骗案件应该如何量刑诈骗案件中共同犯罪的量刑需根据犯罪嫌疑人在该案中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财

2023-06-28

387人看过
法律综合知识
非法集资怎样认定如何认定非法集资

一、非法集资怎样认定非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)

2023-01-27

65人看过
银行贷款
如何认定非法集资，如何规避非法集资陷阱

如何认定非法集资，如何规避非法集资的陷阱发现非法集资案件后，公安机关将分析非法集资的手段，再进行宣传。公民可以从公安机关介绍的常用手段中，分析认定某一特定行为是否属于非法集资。如果被骗，需要及时报警如何识别非法集资？刑法第一百七十六条规定了“非法吸收公众存款罪”，刑法第一百九十二条规定了“集资诈骗罪”。这两种犯罪的性质和主要行为方式常被称为“非法集资罪”，“非法集资罪”有四个特点：一是往往表现为未经有关部门批准，未经有关行政部门批准，或者已经批准，但以合法的形式实施非法手段。比如以前的案例中，有一些农村信用社，主体有吸收公众存款的权利。但是，如果吸收的利率高于国家规定的利率，将被认定为非法吸收公众存款罪；其次，它往往表现为一种公共宣传。例如，我们通常会收到一些短信，大致是“您的存款承诺回报率有多高”或“我们是否可以有高收益的投资行为”。投资本身是有风险的，不能保证投资者会赚钱，那么这样的承

2023-05-03

168人看过

无期徒刑
如果非法集资办案人员如何问话？

一、非法集资办案人员如何问话公安机关在控制主要犯罪嫌疑人后,应立即展开审讯,调查集资的起因、过程、后果等,摸清每期集资数额、集资利率、已还本金、已付利息、尚欠本金、资金流向等主要问题。对投资人展开调查询问,查清人数、金额、利息及损失情况。通过银行、工商、税务等部门进一步收集有关的证据材料。对于需要外地公安机关协查的案件应制作简要案情、协查提纲、询问笔录提纲、询问笔录范本等材料,提供给协办地公安机关。同时,还应聘请专业审计人员对查封账目进行审计,要求其提供详细的审计报告,以查清、印证、补充查证内容,尤其要注意查清资金流向。二、中华人民共和国刑事诉讼法中关于讯问犯罪嫌疑人的规定第一百一十六条讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。讯问的时候，侦查人员不得少于二人。犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后，侦查人员对其进行讯问，应当在看守所内进行。第一百一十七条对不需要逮捕、拘留的犯

2023-06-03

494人看过
法律综合知识
2024非法集资如何处理集资款？

一、非法集资如何处理集资款？向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴：（一）他人明知是上述资金及财物而收取的；（二）他人无偿取得上述资金及财物的；（三）他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管，待诉讼终结后一并处置。查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还

2024-03-27

64人看过
有期徒刑
使用诈骗方法非法集资如何处罚

使用诈骗方法非法集资处罚标准如下：1、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。非法集资的判断依据如下：1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。2、主观方面是故意。3、扰乱了国家金融管理的秩序。4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财

2023-08-10

183人看过
罪刑法定
公司非法集资300万元如何处罚

1、公司非法集资300万元，如何处罚，构成集资诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；集资诈骗罪，数额特别巨大，给国家和人民利益造成特别重大损失的，以上情节严重、特别严重的，分别指数额巨大或者其他情节严重的，以及数额巨大或者其他情节严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。也就是说，非法集资诈骗数额不是唯一的量刑依据。在具体处罚上，不仅要考虑集资诈骗的数额，还要考虑行为人的犯罪情节，比如他是否一直犯非法集资诈骗罪，是否是集资诈骗团伙的首要分子，给集资人造成的经济损失，对社会的影响等，以及犯罪人的一贯表现、案发后的态度和退赃情况，综合评价其行为的社会

2023-05-07

157人看过

法律综合知识
非法集资是不是处罚业务员

非法集资是否处罚业务员要根据实际情况而定。如果非法集资公司触犯了有关刑法，业务员在其中是直接负责的管理人员，或者直接责任人，那么也要承担的刑事责任，接受法律从的处罚，对于处罚程度，还得取决于公安机关的调查结果。如果业务员的收入被认定为非法收入的，可按照非法吸收公众存款罪的共犯定罪，并给与处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2024-05-03

450人看过
有期徒刑
公务人员非法集资要受到那些处罚

一、公务人员非法集资是什么公务人员非法集资是指公务人员利用自身的政治条件骗取投资人的金钱并且从中盈利的违法犯罪行为，公务人员参与非法集资的行为是法律和政纪所不允许的，公务人员参与非法集资行为所面临的处罚是非常严重的，不仅要受到党纪开除党籍和公职的处罚涉嫌犯罪的还要承担相应的刑事责任。二、公务人员非法集资的相关法律规定1、刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死

2023-03-21

214人看过