2024帮别人洗黑钱要关多久
来源:法律编辑整理 时间: 2024-02-03 17:51:36 311 人看过

一、帮别人洗黑钱要关多久

需要结合具体情况进行分析:

1、不知情帮别人洗钱不会被判刑。因为洗钱罪是以故意为要件的,如果完全不知情的话,没有参与犯罪的主观故意,就不构成犯罪,不需要承担刑事责任,也不会被判刑。

2、故意帮忙洗黑钱构成洗钱罪,根据犯罪主体、犯罪情节轻重和在犯罪中所起作用大小的不同,量刑轻重有所不同。

(1)犯罪主体为自然人:一般情节,没收实施上游犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,没收实施上游犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;如果犯罪人在洗钱犯罪中其主要作用,构成主犯,按照其所犯的全部罪行判处刑罚;如果犯罪人在洗钱犯罪中起次要、辅助或者帮助作用,构成从犯,应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

(2)犯罪主体为单位:对单位判处罚金;并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人犯洗钱罪的量刑规定处罚。

洗钱罪,一是帮助别人掩饰隐瞒犯罪所得,这样就是妨害司法类的犯罪;二是通过金融方式在帮别人“洗钱”(黑钱转为白钱),这样就是破坏金融管理秩序的犯罪。

所以,洗钱罪具有双重属性犯罪性质,既是扰乱司法秩序犯罪,同时也是破坏金融管理秩序的犯罪。

二、洗钱罪的主观方面如何认定

本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

犯罪故意“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。

帮别人洗黑钱要关多久?上文已经做出了介绍,此时需要看行为人是否主观上具有故意。在不知情的情况下,不小心帮他人洗钱了,根据洗钱罪的构成要件规定,此时未达到主观故意的要求,因此是不认定构成洗钱罪的。要是你在这方面还有疑问的话,可以点击下方按钮,咨询我们的专业律师。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月20日 18:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 在不知道的情况下帮别人洗黑钱
    不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意,而洗钱罪是一种故意犯罪,只要能证明自己是在不知情,也不可能知情的情况下,进行了洗钱的,就不构成犯罪,不会进行判刑。此处所提及的是否知情需要根据提供的材料与法律判定。一、不知情帮别人洗钱会被判多久1、不知情帮别人洗钱不会被判刑,在不知情的情况下帮助别人洗钱是不构成犯罪的。洗钱罪是以故意为要件的,如果完全不知情的话,没有参与犯罪的主观故意,也就不构成犯罪,不需要承担刑事责任,也就不会被判刑。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以
    2023-03-08
    313人看过
  • 帮别人转了钱涉及洗黑钱会被拘留吗
    依据我国相关法律的规定,洗钱是属于犯罪的行为,如果当事人涉及到洗钱罪的,公安机关对犯罪嫌疑人是可以采取刑事拘留措施的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。洗钱行为最常用的五种形式洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。洗钱的方式多种多样,最常见的有以下五种洗钱方式:其一,利用金融机构。包括:伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转
    2023-04-17
    112人看过
  • 洗黑钱黑吃黑别人敢报警吗
    可以报警,对方涉嫌诈骗罪,报警有找回钱的可能。一、对待欠钱不还的人怎么办欠钱不还属于民事问题。一般来说,警方不会深入干预,也不会立案。如果诈骗罪向警方报案,那么警方会非常谨慎。欠债人能否构成诈骗罪尚不确定。因此报警不可能彻底解决不还钱的问题。欠款不能通过诉讼解决欠钱不是民事纠纷,可以通过诉讼解决。胜诉后,判决生效后,对方当事人逾期不还的,可以申请法院强制执行。对方拒不执行的,法院可以根据案情对对方予以拘留,移送公安机关侦查。二、云付通被骗的钱怎么追回云付通被骗的钱想要追回,直接报警,警察会受理的,能否立案还要根据诈骗数额确定。对方的行为涉嫌诈骗罪;网络诈骗的立案标准:2000元,达到诈骗罪标准。数额较小,没有达到2000元,尚不构成诈骗罪,但是违反社会治安,根据相关法律规定,处5~15日拘留,可并处1000元以下罚款。三、手机充值套现被骗怎么办尽可能多的收集证据,然后及时报警让警察来处理。
    2023-03-11
    382人看过
  •  帮别人洗黑钱被判刑的原因是什么?
    协助清洗黑钱的人可能会被判处没收违法所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。情节严重的则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪则会对单位判处罚金,并对直接责任人员依照上述规定处罚。洗钱罪的量刑标准包括提供资金账户、将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产以及其他方法掩饰或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。协助清洗黑钱的人,将会根据其清洗的金额及其情节的轻重程度来判断刑罚。明知是违法所得及其产生的收益,以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外掩饰、隐瞒其性质和来源的,构成洗钱罪。洗钱罪的量刑标准如下:1、有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    2023-11-16
    217人看过
  • 帮忙洗钱5万大概有判多久,洗黑钱的量刑标准
    一、帮忙洗钱5万大概有判多久,洗黑钱的量刑标准1、如果是不知情的话,那么不属于犯罪是不用承担刑事责任的。根据国家相关法律的规定,明知是洗钱犯罪行为的还提供帮助或者进行洗钱的话,那么构成洗钱罪一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,还要处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。二、洗钱罪纠纷请律师有用吗?律师在介入洗钱罪案件后,会首先着手以下关乎犯罪嫌疑人切身利益的事项:1、律师会见犯罪嫌疑人,了解其罪轻或者无罪的证据线索,搜集证据,准备变更强制措施的相关申请材料。2、约见法官,查阅复制指控案卷材料。3、就律师初步形成的辩护观点与
    2023-06-11
    76人看过
  • 帮别人洗诈骗的黑钱应该怎样定罪
    帮别人洗诈骗的黑钱按洗钱罪定罪。《刑法》规定,自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证
    2024-05-20
    139人看过
  • 帮人洗黑钱是什么意思?
    洗黑钱就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场。这里的犯罪活动包括贩毒、绑票、勒索、恐怖活动、走私、偷税逃税等。洗钱通常分三步:(一)存款,即将非法所得的现金存入银行;(二)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;(三)将资金以合法形式回到罪犯手中。《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提
    2024-05-04
    475人看过
  • 洗黑钱多久能拘留
    构成洗钱罪,洗钱罪的量刑年限视犯罪情节而定。一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,数额达到三千万的,是五年以上十年以下有期徒刑。量刑多长属于量刑问题,量刑时应根据当事人是否构成犯罪,综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、累犯、自首、立功等因素减轻情节,以及当事人的犯罪态度等因素。什么叫洗黑钱要判多久洗黑钱指的是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质进行洗钱的行为,一般将被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯
    2023-07-21
    341人看过
  • 帮别人洗黑钱50万钱扣留了,应该判几年
    明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施上述犯罪所得及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚款;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚款:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转化为现金、金融票据和证券;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(四)协助将资金汇往境外;(五)以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的,对单位处以罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。帮别人洗黑钱多少金额会被判刑《中华人民共和国刑法》规定了洗钱罪,如果参与了毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的犯罪等七种犯罪的掩饰、隐瞒其
    2023-08-07
    499人看过
  • 判决洗黑钱案件需要多久?
    洗黑钱300万判刑三年以上有期徒刑,没收违法所得和犯罪所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,没收违法所得和违法所得,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金,单位犯此罪的,实行双罚制,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。洗黑钱拘留多久判刑嫌疑人被拘留的时间一般为十天。公安机关认为需要逮捕的,应当在拘留后三日内,报人民检察院审查批准。特殊情况下,报批时间可以延长一至四天。对在逃、多次、结伙作案的重大犯罪嫌疑人,报批期限可以延长至30日。人民检察院应当自收到公安机关的批准逮捕通知书之日起七日内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院拒绝批准逮捕的,公安机关接到通知后应当立即释放,并及时通知人民检察院执行。需要继续侦查,符合取保候审、监视居住条件的,应
    2023-07-01
    84人看过
  • 帮洗钱的人取了钱会判多久
    依据我国相关法律的规定,帮他人洗钱会构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的
    2023-04-06
    440人看过
  • 帮忙洗黑钱可以吗
    行为人帮助他人洗黑钱的行为可以构成洗钱罪,人民法院应当没收其违法所得及其产生的利益,然后根据不同情况予以处罚。情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。帮忙洗黑钱1000万要判刑几年,参与洗钱判几年?五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱
    2023-08-01
    50人看过
  • 转账洗钱量刑:帮人洗钱300万判刑多久
    帮人转账洗钱300万判处以5年至10年有期徒刑,此外,此时还将处以一定数额的罚金。洗钱罪,没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金洗钱数额百分之五以上百分之二十以下;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱一般判刑多久一般是5年上下。自然人犯洗钱罪的,没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私
    2023-07-01
    437人看过
  • 洗黑钱未成年判多久
    法律综合知识
    关于未成年人涉及洗黑钱罪行的量刑,必须全面考量众多因素,其中包括犯罪的详细情节、涉案未成年人的年龄层、以及犯案期间的主观恶性等等。对于年满十六周岁却不足十八周岁的青少年犯罪者,法律规定应给予从轻或减轻处罚。若涉事未成年人为未满十六周岁的儿童,那么一旦触及洗黑钱行为,通常不会予以刑事定罪,然而会责令其家长或其他法定监护人对其实施监管和教导;在必要情况下,将依据法律法规对其进行专门的矫治教育。《中华人民共和国刑法》第十七条【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。已满十二周岁不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。对依照前三款规定追究刑事责任的不
    2024-08-15
    217人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 请问中间人帮人洗黑钱要判多久呢?
      贵州在线咨询 2022-10-27
      《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五
    • 帮别人洗黑钱会受什么惩罚?
      上海在线咨询 2022-10-24
      构成洗钱罪的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
    • 我帮一个赌博的朋友洗黑钱,帮人取黑钱80万判多久?
      广西在线咨询 2024-09-01
      帮人洗黑钱几千万处五年以上十年以下有期徒刑;依据刑法: 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    • 用卡帮别人洗了两万块钱要判多久?
      黑龙江在线咨询 2022-07-15
      洗钱罪,根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
    • 洗三千万洗黑钱要多久
      内蒙古在线咨询 2022-08-27
      自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。洗三千万黑钱判几年的相关回复如上。