套路贷员工责任如何认定-法师兄

套路贷员工责任如何认定

来源：互联网时间： 2023-06-13 14:51:44 445 人看过

1、多人共同实施“套路贷”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与的或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要或辅助作用的，可以认定为从犯。

由此可见，如果你是套路贷组织的业务员，那么是起到了次要辅助作用，可以认定为从犯。

2、如果身为套路贷的一员，明知是实施套路贷犯罪并参与的，那么有以下行为，以共同犯罪论处：

1)协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实；

2)协助办理司法公证的；

3)提供资金、场所、交通等帮助的；

4)协助以虚假事实提起民事诉讼的；

5)非法出售、提供公民个人信息的；

6)帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的；

7)中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的；

8)其他符合共同犯罪的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多共同犯罪相关文章

仲裁机构
网络套路贷责任怎么判定

网络套路贷的责任应该由套路贷的实施者承担，套路贷行为人的目的是非法占有贷款者的财产，所签订的合同是具有欺诈性质的。《民法典》第一百四十六条【虚假表示与隐藏行为的效力】行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。第一百四十七条【基于重大误解实施的民事法律行为的效力】基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十八条【以欺诈手段实施的民事法律行为的效力】一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。“套路贷”犯罪的表现形式(一)制造民间借贷假象。犯罪嫌疑人、被告人往往以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”等名义对外宣传，吸引被害人借款，继而以“违约金”“保证金”“中介费”“行业规矩”等各种名目诱骗被害人签订“虚高借

2023-04-17

330人看过
有期徒刑
如何处理涉及套路贷刑事责任问题？

现在国家对常规贷款的打击越来越严格，法律不断出台。2018年，高等法院对常规贷款作出了明确的司法解释。只要有以下行为，就可以认定为常规贷款：1、以非法占有为目的，虚构事实，骗取财产；2、采用欺诈、暴力、威胁、虚假诉讼等手段；3、帮助非法贷款机构实施故意伤害、非法拘禁或者扰乱借款人、家人、朋友的正常生活。这些都可以追究对方的刑事责任。怎么认定为套路贷所谓“套路贷”，并不是一个新的法律上的罪名，而是一类、一系列犯罪行为的统称。司法实践中，“套路贷”类型的诈骗犯罪主要包括以下几种：（一）以民间借贷为诱饵，诱骗被害人签订虚高借款金额的借条，并以银行走账方式虚构债务骗取被害人钱款。（二）诱骗被害人办理抵押借款，又以“违约金”、“保证金”、“行业操作惯例”等名义侵吞被害人财产。（三）以中介形式将被害人介绍给出资团伙，后者通过空放，银行走流水，诱使被害人写下虚高借条，再通过暴力索债、非法拘禁，勒索被害人

2023-07-11

475人看过
讨债
套路贷中虚增债务如何认定犯罪

依据我国相关法律的规定，当事人假借民间借贷的名义，通过虚增借贷金额、恶意制造违约等方式形成虚假债权债务，并且通过暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的，构成犯罪。《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》一、准确把握“套路贷”与民间借贷的区别1.“套路贷”，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。2.“套路贷”与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷关系存在本质区别，民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息，不具有非法占有他人财物的目的，也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制

2023-02-28

140人看过
讨债
套路贷中房屋买卖合同如何认定

依据我国相关法律的规定，套路贷是属于违法犯罪的行为，因套路贷而签订的合同，一般是违反法律规定的，所以套路贷房屋买卖合同一般是无效的。准确把握“套路贷”与民间借贷的区别1、“套路贷”，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。2、“套路贷”与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷关系存在本质区别，民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息，不具有非法占有他人财物的目的，也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等行为。司法实践中，应当注意非法讨债引发的案件与

2023-04-17

451人看过

交通事故责任划分
道路施工如何界定责任？

根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定,交通事故的责任确定需要考虑当事人所起的作用以及其过错的严重程度。如果一方当事人的过错导致了道路交通事故,那么他或她将承担全部责任。交通事故是由于道路施工所导致的，根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，公安机关交通管理部门应根据事故发生过程中当事人所起的作用以及其过错的严重程度，来确定当事人之间的责任。因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。道路施工致交通事故责任划分：过错方承担全部责任交通事故责任划分是交通事故处理中至关重要的一环。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十一条，当事人有下列情形之一的，承担全部责任：1. 发生道路交通事故后逃逸的；2. 故意破坏、伪造现场、毁灭证据的。而根据交通事故责任划分的原则，当事人各方有条件报案而均未报案或者未及时报案，使交通事故责任无法认定的，

2023-09-29

420人看过
第三者
酒醉躺在路上，责任如何认定

醉酒驾驶责任认定，应当根据当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，认定当事人的责任。由交警部门制作的事故责任认定书来确定，根据双方过错以及过错大小来划分责任，需要结合当时人躺的位置，不能一概而论。在道路上醉酒驾驶是什么罪醉酒的人犯罪，应当负刑事责任。1、一般情况下，醉酒驾驶机动车的涉嫌构成交通肇事罪。2、如果行为人明知酒后驾车违法、醉酒驾车会危害公共安全，却无视法律醉酒驾车，特别是在肇事后继续驾车冲撞，造成重大伤亡，说明行为人主观上对持续发生的危害结果持放任态度，具有危害公共安全的故意。对此类醉酒驾车造成重大伤亡的，应依法以以危险方法危害公共安全罪定罪。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一：在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速

2023-08-08

200人看过
管制
套路贷股东承担责任吗

套路贷是属于诈骗的行为，如果以公司的名义进行套路贷的，是属于单位犯罪的情形，如果股东是单位主要负责人员的，就要承担相应的刑事责任。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2023-06-15

216人看过
管制
套路贷员工怎么处理

民间借贷中的套路贷是属于诈骗的行为，套路贷的量刑标准依据诈骗的金额而定。公司套路贷要看每个员工在案件当中的地位和起的作用，再来定罪追责。如果员工构成共同犯罪的，应当承担刑事责任。一、公司诈骗罪员工怎么办公司诈骗罪员工的解决方法如下：1、需要看员工在诈骗活动中起到的作用如何；2、如果起到决定性作用，则会依法构成诈骗罪共犯；3、如果是在不知情的情况而为，则不构成犯罪的；4、如果明知公司是在诈骗还继续实施，则就构成诈骗罪的共犯的。一、诈骗罪的量刑标准如下：1、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、举报公司的方法如下：1、拨打12315电话举报；2、本人前往工商行政部门举报；3、寄信给工商行政部门举报。

2023-03-17

390人看过

管制
如何套路贷40万！

通过套路贷骗取贷款者40万财产的，是属于诈骗罪数额巨大的情形，可以对犯罪分子处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民

2023-07-24

313人看过
刑事犯罪
如何判断套路贷？

套路贷的判刑包括：1、如果诈骗的数额比较大的，法院会依法判处三年以下的有期徒刑、管制或者是拘役，同时单处罚金；2、对于诈骗了公私财产数额比较巨大的，会依法判处三年到十年的有期徒刑，同时单处罚金。一、套路贷刑事构成要件包括：1、犯罪的主体是具有刑事责任承担能力的套路贷实施者；2、客体是侵犯是复杂客体，侵犯我国金融秩序、侵犯被害财产权利、人身权利，犯罪的主观要件是故意；3、客观要件是实施了诱使或迫使被害人签订借贷合同，采取通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务等行为。二、放高利贷的规定如下：1、在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪；2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪；3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪；4、高利贷行为极易引发非法拘禁

2023-07-01

475人看过
有期徒刑
法律怎么认定套路贷

1、法律对此并没有准确的定义，通说认为“套路贷“是指以民间借贷为幌子，通过虚增债务、制造银行流水痕迹、肆意认定违约、胁迫逼债以及虚假诉讼等手段，同他人签订借款合同，形式上约定了借款人支付高额利息及本金等条款，实施各种貌似合法的各种套路，让受害人陷入一环套一环的陷阱之中，从而非法占有他人财产的行为。2、嫌疑人或者被告人实施“套路贷”行为，以实现侵占被害人或其近亲属财产为目的，一般情况下主要以刑法第五章侵犯财产类犯罪追究刑事责任。既采用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，又采用了暴力、胁迫及虚假诉讼等手段，同时构成抢劫、敲诈勒索和非法拘禁等犯罪的，依据刑法的相关规定，数罪并罚或者依照较重的处罚定罪量刑。相关法律知识《中华人民共和国刑法》第二百六十二条组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金

2023-06-13

195人看过
交通事故处理程序
套牌车责任如何确定

一、套牌车责任如何确定?1、套牌车责任是由公安机关交通管理部门根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度确定，各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。2、法律依据：《道路交通事故处理程序规定》第六十条公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任：(一)因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任;(二)因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任;(三)各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。一方当事人故意造成道路交通事故的，他方无责任。二、套牌机动车发生交通事故责任由谁承担1、套牌机动车发生交通事故造成损害，属于机动车一方责任。应当由套牌机动车的所有人或者是管理人承

2023-06-17

276人看过

管制
套路贷犯罪如何判定刑期

套路贷判刑标准：金额达到三千元的，涉嫌诈骗罪，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。套路贷以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚。怎么防止套路贷1、选择合法正规途径：借款时，选择正规的贷款公司或金融机构，尽量避免通过个人借款，同时，要求公司提供并核实相关营业执照等信息。2、谨小慎微签合同：认真审核借款合同，到贷款公司，现场签订借款合同，并核实相关经办人员的身份信息，避免自己先签合同，再由公司盖章；避免签订与实际借款金额不符的借款合同，避免借款合同中相关重要条款空白。3、做好个人财务规划、合理消费：财务规划一塌糊涂，消费大手大脚无节度等等，这些都是容易陷入“套路贷”的高危因素。一分耕耘一分收获，拿了不该拿的就要承受你所不能承受的“套路”。4、注重个人信用维护：

2023-07-03

381人看过
共同犯罪
套路贷审核员工有罪吗

有罪，多人共同实施“套路贷”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与的或组织、指挥的全部犯罪行为承担刑事责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要或辅助作用的，可以认定为从犯。以共同犯罪论处的情况1、协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实；2、协助办理司法公证的；3、提供资金、场所、交通等帮助的；4、协助以虚假事实提起民事诉讼的；5、非法出售、提供公民个人信息的；6、帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益，套现、取现的；7、中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的；8、其他符合共同犯罪的情形。

2023-04-21

122人看过