不知情的非法集资成员是否会被判刑？-法师兄

不知情的非法集资成员是否会被判刑？

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-31 17:00:28 329 人看过

一、不知情的非法集资成员是否会被判刑？

不知情的非法集资成员只要积极配合公司机关的调查可以免于刑事处罚，也就是说不会被判刑。

《关于依法处理非法集资犯罪的通告》

六、非法集资案件中的集资行为人、代理人，自本通告发布之日起，凡积极配合调查，主动全部清退所吸收资金或代理费、好处、返点费、佣金、提成等费用，及时消除社会影响的，可以从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第三十三条犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。

侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。

犯罪嫌疑人、被告人在押的，也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。

辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后，应当及时告知办理案件的机关。

非法集资行为如何认定

凡未经中国人民银行批准，任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效：

1、非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。

2、变相吸收公众存款，是指不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。

3、未经依法批准，以借贷或其他任何名义向职工或社会不特定对象进行的非法集资。包括擅自从事的以还本付息或者以支付股息、红利等形式向出资人进行的有偿集资活动，或者以发起设立股份公司为名，变相募集股份的集资活动。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
收取会员费是否构成非法集资？

要看案件的具体情况，收取会员会是相当于捆绑销售。一般不构成非法集资。非法集资，如果这属于单位犯罪，还是要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。即使离职了，但他之前所做的行为已经构成违法犯罪。收取会员费非法集资如何处罚此类行为属于集体犯罪，故而适用集体诈骗的规定。若经他人举报，公安机关审查，确定诈骗数额达到五十万元后，进行立案侦查。具体如下所述：根据刑法第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，

2023-07-06

90人看过
管制
集资诈骗普通员工是否构罪，集资诈骗普通员工不知情是否会被处罚

一、集资诈骗普通员工是否构罪集资诈骗普通员工是构罪的。根据《刑法》第二百条规定，单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金，甚至无期徒刑，本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。二、集资诈骗普通员工不知情是否会被处罚集资诈骗普通员工不知情一般是会被处罚。集资诈骗罪或者诈骗行为是一种故意犯，如果员工确实不知情，则没有违法或者犯罪的故意，自然不会构成诈骗的共犯，不会受到惩罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，

2023-06-24

244人看过
有期徒刑
非法集资不知情高管是否要承担刑事责任

一、非法集资不知情高管是否要承担刑事责任?公司涉嫌集资诈骗罪，要根据涉案金额、犯罪情节定罪处罚，如果高管不知情不认为是犯罪，如果知情并提供帮助的，构成共犯，要追究刑事责任。非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为。非法集资是刑法的一类罪名，主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法吸收公众存款罪采用双罚制，既处罚单位，也处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员，刑法第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下

2023-04-28

128人看过
有期徒刑
非集资案件中公司诈骗员工不知情判刑吗

公司涉嫌集资诈骗的，不知情的员工不会被判刑。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位构成集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。一、集资诈骗罪的数额认定标准是怎样的？个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以

2023-06-24

318人看过

刑事责任年龄
如何判断非法集资的知情者

非法集资罪的主观方面是故意，意思是当事人知道自己的非法集资行为会危害社会，并希望这种结果发生。不知道就不构成犯罪非法集资罪的构成要件是什么p>1，对象元素非法集资罪的客体是一个复杂的客体，它不仅侵犯了公私财产的所有权，而且侵犯了国家的财政管理体制。在现代社会，资本是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。然而，由于生产者和形式经营者的自有资金极其有限，社会集资已成为一项日益重要的金融活动。与此同时，一些集资诈骗犯罪活动也开始滋生蔓延。这种集资诈骗采取欺骗手段欺骗公众，不仅造成投资者的经济损失，而且干扰金融机构储蓄、贷款等业务的正常运行，破坏国家金融管理秩序。广大投资者对集资活动的形式过于谨慎，甚至可能对金融机构产生不信任感，影响经济发展本罪的客观要件是行为人必须采用诈骗的方法非法集资，数额巨大。构成本罪的行为人客观上应当具备下列条件：必须有非法集资行为：（一）集资的主体应当是符合《公司法

2023-05-07

173人看过
法律综合知识
单位非法集资员工不知情，怎么被关进去了？

一、单位非法集资员工不知情，怎么被关进去了？1、单位非法集资不知情的员工若是被关进去了，说明公安机关认为员工满足了刑事拘留的条件。《刑事诉讼法》第八十六条公安机关对被拘留的人，应当在拘留后的二十四小时以内进行讯问。在发现不应当拘留的时候，必须立即释放，发给释放证明。2、公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（1）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（2）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（3）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（4）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（5）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（6）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（7）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。二、拘留分几种？1、拘留分三种。我国拘留分为三大种类，即刑事拘留、司法拘留和行政拘留（治安拘留）。行政拘留是指对违反行政法律法规的一般违法行为，给予的一种最严

2024-01-22

379人看过
债权凭证
非法集资不知情提成要上交吗？

非法集资算是目前非常让人容易损失大量钱财的违法犯罪行为，而一般情况下，非法集资分为个人实施与组织性实施两种。在个人的案件中，有些个人会是公司的老板，而其发给员工的提成就有可能是非法所得。那么，员工非法集资不知情提成要上交吗？一起来了解一下吧！公司涉嫌非法集资,老板给一般员工按比例提成,是否追究刑事责任对于公司实施的合同诈骗和非法集资行为，应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。关于员工是否承担责任，要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中，员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情，则员工不承担责任;如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为，则员工可能承担相应的刑事责任非法集资的立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准，但擅自

2023-04-28

156人看过
有期徒刑
公司非法集资员工金额多少会被判刑

一、非法集资金额多少才算被判刑？根据相关法律的规定，非法集资是指以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为；使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额

2023-03-17

199人看过

经济犯罪
集资非法不知情有罪吗

非法集资不知一般是无罪的。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。非法集资罪如果构成集资诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。一、参与非法集资要承担什么后果参与非法集资要承担以下后果，具体为：1、以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据相关法律规定，召集其他人员参加非法集资，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的要依法追究刑事责任。没有召集其他人员参加，属于受害者的不负法律责任，但参与非法集资的资金不受法律保护。二、非法集资罪的量刑标准是怎么

2023-03-26

354人看过
共同犯罪
不知情协助非法集资是否需要承担刑事责任?

1、不知情协助非法集资有可能是不需要承担刑事责任的，但具体也有看协助做了哪些工作，如果是起到了很重要的作用，也有可能被判刑，考虑到不知情一般会从轻处罚。2、根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的共同犯罪，应当依法追究刑事责任。3、按照刑法第27条第2款规定，对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。在从犯刑事责任原则的具体适用中应注意以下两点：(1)我国刑法对从犯采取必减主义。即对从犯“应当”从轻、减轻或者免除处罚，而不是“可以”从轻、减轻或者免除处罚。(2)对从犯予以从轻处罚，或者减轻处罚，或者免除处罚，应综合考察共同犯罪的性质、对犯罪结果作用的大小等方面的具体情形具体确定。一、从犯处罚标准的规定?从犯处罚标准

2023-03-13

106人看过
有期徒刑
个人非法集资千万后是否会判刑

判刑个人非法集资，以数额为依据。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。1、个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。2、单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”非法集资的特点有哪些1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主

2023-06-12

184人看过
法律综合知识
高管不知情的非法集资会受到处罚吗？

一、高管不知情的非法集资会受到处罚吗?高管不知情的非法集资可能不会受到处罚，非法集资在实务中具体罪名一般有非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪，两者刑期差距较大，非吸中如果是单位非法吸收400多万处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。集资诈骗的话将可能会十年以上有期徒刑或者无期徒刑。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。涉嫌集资诈骗罪，要根据涉案金额、犯罪情节定罪处罚，不知情的不认为是犯罪，如果知情并提供帮助的，构成共犯，要追究刑事责任。依据《刑法》，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同，集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体，它既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私财产的所有权，但不知情即不犯罪。二、在不知情的情况下进

2023-02-16

497人看过

刑事诉讼法
非法集资知情与不知情处罚区别是什么？

一起非法集资的案件中可能会牵涉到许多的公民参与其中，而非法集资被查处之后就要对所有的参与者进行相应的法律处罚，但是在为犯罪活动工作的人当中并不全是了解到事实的人，如果国家不考虑这些问题直接一并处罚似乎有些不公平，那么，非法集资知情与不知情处罚区别是什么？一、非法集资知情与不知情处罚区别是什么？当事人被作为集资诈骗的犯罪嫌疑人却不知情的，可以委托律师辩护，并且积极配合公司机关的调查，这样可以免于刑事处罚。《关于依法处理非法集资犯罪的通告》六、非法集资案件中的集资行为人、代理人，自本通告发布之日起，凡积极配合调查，主动全部清退所吸收资金或代理费、好处、返点费、佣金、提成等费用，及时消除社会影响的，可以从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十三条犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦

2023-06-20

349人看过
经济犯罪
非法集资的利息是否会被追回？

非法集资是需要追缴利息的，因为这是属于经济犯罪，利息也是属于非法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。因此对于这种经济类犯罪，其利息的计算和追缴都是需要根据法律规定来进行处理的，所以对于这种犯罪不要抱有侥幸心理。非法集资讲师会判刑吗非法集资的讲师会不会判刑，要看讲师在非法集资行为中的角色定位，如果起主要、领导作用的，就是主犯，要承担全部的刑事责任。法律依据：《刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用

2023-07-01

186人看过