需要提供什么证据才可以诈骗罪立案-法师兄

需要提供什么证据才可以诈骗罪立案

来源：互联网时间： 2023-06-12 20:53:28 93 人看过

对方虚构事实和你受骗付款的证据，以及你向对方索要对方不给或失去联系的证据。

法律规定

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

管制
欺诈罪的立案证据由谁提供

一、诈骗案立案需要的证据有哪些诈骗罪立案并不需要直接的证据，只要受害人如实报案，公安机关应视其情节予以立案。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定：（1）物证、书证；（2）证人证言；（3）被害人陈述；（4）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（5）鉴定结论；（6）勘验、检查笔录；（7）视听资料。以上法律规定的七种证据，只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证，通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证，去伪存真后，才能作为定案的依据。二、诈骗罪数额是如何规定根据《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中的规定，诈骗公私

2023-03-09

243人看过
报警
报警诈骗10000元要什么证据才能立案

立案涉嫌诈骗的需要：1。提供与对方的交流记录，包括但不限于聊天记录、转账记录、证人证言。如有对方真实姓名银行账户等公安机关办理案件更方便。二、被骗金额达到较大数额。《刑法》对诈骗罪的起刑标准为3000－10000，因此3000以下很可能不会立案，具体立案金额根据不同地区的经济水平而有所不同。报警诈骗会需要什么证据1、报警诈骗会需要的证据：与案件相关的物证如作案工具（包括电脑、手机、银行卡等）、赃款赃物等；其他佐证犯罪事实的证据，如同案犯之间、犯罪嫌疑人与被害人之间的通话记录、银行汇款凭证、机构文件、等级证书、案发地监控录像等。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并

2023-08-18

219人看过
笔录
网络诈骗案有哪些证据要提供

网络诈骗案的立案证据如下：1、受害者本人身份证；2、聊天记录、订单等截图；3、转账银行卡，转账记录并盖章；等等。一、诈骗后怎么报案在发现被骗时，先拨打110电话报警，此时一定要头脑冷静，先将所有证据交易记录保存好，最好以公证的形式，至少是动态的视频形式保留，同时进行进一步法律维权。如果有对方银行账号的话，警方一般都会立即进行止付冻结。同时，还要把搜集好的证据提交给警方。比如转账记录，去银行打好账户流水；保留好微信、QQ账号、聊天截图等证据。特别强调，在乡镇的尽量到县公安局去报警。一定要配合办案民警做好笔录，把被诈骗的原因过程都说出来，记录在案。积极配合调查，给警方提供线索。切不可因为怕丢脸而隐瞒事实。如果被骗金额超过两千元的，警方就会予以立案。低于两千元的，报警一般不予立案。但还是建议去派局所报案并提供有效证据。当受害人数、涉及金额累计达到一定数额时，也将会被立案调查。强烈建议受害者不要自

2023-03-07

343人看过
罪数
诈骗罪刑事辩护需要提供哪些证据

诈骗罪刑事辩护意见书应包括双方基本信息、主观要件和客观要件的详细描述、当事人行为不构成诈骗罪的事实和依据、申请从轻处理的要求、申请日期和落款等其他必要信息。诈骗罪刑事辩护意见书的基本内容应包括以下几点:1.双方的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系方式等;2.有关本案的主观要件和客观要件的详细描述;3.当事人行为不构成诈骗罪的事实和依据;4.申请从轻处理的要求;5.申请日期;6.落款等其他必要信息。诈骗罪辩护意见书的基本内容诈骗罪辩护意见书的基本内容包括：1. 诈骗罪定性：首先，律师应明确诈骗罪的定性，即是否构成诈骗罪。根据我国《刑法》第266条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法，骗取公私财物的行为。2. 证据分析：其次，律师应分析证据，明确诈骗罪的构成要件。在诈骗罪案件中，通常需要证明诈骗犯具有故意和非法占有的目的，且实施了欺骗行为，使受害者陷入了错误的认识并自愿处分了财物

2023-10-28

252人看过

结婚登记
婚姻诈骗需要的证据有哪些才可以报案

婚姻诈骗报案需要的证据是对方虚构事实和当事人受骗付款的证据，以及当事人向对方索要钱款，对方拒不返还或失去联系的证据。婚姻诈骗，简称婚骗，是以婚姻为诱饵诈骗钱财的行为，行为人有骗婚行为的，一般以诈骗罪追究其刑事责任。如何防范婚姻诈骗？怎样才能远离婚姻诈骗？如何防范婚姻诈骗第一、不要轻信各种报上刊登的征婚交友广告，如果认识了想与成婚的异性，要对其真实身份和家庭背景有一定的了解，尤其要辨别对方身份证的真假，必要时可请公安机关帮忙。对于初次认识的异性，一定要审查其身份证。第二、在结婚登记前，最好不要有经济往来，特别是大笔的经济往来，如大额的借款等等。第三、提高警惕，加强防范。对刚接触、不太了解的人，要多留个心眼，保持警惕，注意鉴别对方的许诺和自我介绍。骗子在行骗过程中还是有很多漏洞和破绽的，只要稍作留心，并通过调查，就能从中发现问题。第四、如若被骗，要保存好相关证据材料，并把材料以书面形式交至地方

2023-08-01

487人看过
自首
骗子要什麼证据才能入罪立案

一、骗子要什麼证据才能入罪立案?诈骗罪需要具体提供基本线索才能立案，比如诈骗的聊天记录(包括QQ微信的聊天记录)、转账凭证、通话录音等等。遭遇诈骗应当及时报警，警方会告知应该提供哪些证据的。法律依据《刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的会从轻处理。二、诈骗案立案后多久抓捕?根据法律规定，涉嫌诈骗被公安机关立案后，依法予以刑事拘留的

2023-06-16

193人看过
有期徒刑
票据诈骗案应当提供哪些证据

票据诈骗案需要提供的证据材料有：1、书面报案材料，单位报案应盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。4、所损失物品的特征、照片。5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。票据诈骗案（刑法第194条第1款）1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。4、所损失物品的特征、照片（可用同类物品的照片）。5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。6、本罪起点：个人5000元以上；单位10万元以上。《刑法》第一百九十四条进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节

2023-07-29

300人看过
管制
非法提供精神药品罪立案侦查需要什么证据

符合以下条件会以非法提供精神药品罪立案调查：非法提供鸦片二十克以上、吗啡二克以上、度冷丁五克以上、盐酸二氢埃托啡零点二毫克以上、氯胺酮、美沙酮二十克以上、三唑仑、安眠酮一千克以上、咖啡因五千克以上、氯氮卓、艾司唑仑、地西泮、溴西泮十千克以上，以及其他麻醉药品和精神药品数量较大等。法律规定犯了非法提供精神药品罪会怎样判对于非法提供精神药品罪的裁判为：1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、如果是情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本罪的主体为特殊主体，即依法从事生产、运输、管理、使用国家管制的麻醉药品、精神药品的人员和单位。《刑法》第三百五十五条依法从事生产、运输、管理、使用国家管制的麻醉药品、精神药品的人员，违反国家规定，向吸食、注射毒品的人提供国家规定管制的能够使人形成瘾癖的麻醉药品、精神药品的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上七

2023-08-03

468人看过

有期徒刑
报案后立案需提供证据吗,立案标准是什么

报案后立案不需要提供证据，但需要证明有犯罪事实就可以。根据《刑法》第一条有下列情形的立为刑事案件：(1)、杀人案。故意杀人的：“打砸抢”致人死亡的。(2)、伤害案。流氓伤害他人的;行凶报复致人重伤的：“打砸抢”致人伤残的。(3)、抢劫案。以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的;因“打砸抢”毁坏财物的。(4)、投毒案。投放毒物致人伤亡，或者使公私财产遭受重大损失的。(5)、放火案。放火烧毁公私财物，危害公共安全或者致人死亡的。(6)、爆炸案。使用爆炸方法进行破坏，危害公共安全或者致人死亡的。(7)、决水案。故意决开水库、河流等堤坝，毁坏公私财物，危害公共安全，或者致人伤亡的。(8)、强奸案。用暴力、胁迫或者其他手段强奸、轮奸妇女的、奸淫不满十四岁幼女的。一、一般的失火罪的刑事责任有哪些《刑法》第一百一十五条【放火罪】【决水罪】【爆炸罪】【投放危险物质罪】【以危险方法危害公共安全罪】放火、决水

2023-03-31

326人看过
训诫
提供证据需等待立案吗？

先有初步的证据后才能立案，这是为了避免烂诉。立案后会有举证期，再提交更多的证据。当事人起诉，首先应提交起诉书，并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的，应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址；当事人是单位的，应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由，尾部须署名或盖公章。诈赌立案需要哪些证据根据新的刑事诉讼法（2012年3月14日颁布，2013年1月1日起生效）第五章证据中之规定：第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。诈赌的行为一般是以诈骗罪论处，是指利用诈骗的手段骗取钱财，满足诈骗罪的法定条

2023-07-05

472人看过
合同诈骗
合同诈骗罪怎样提供证据？

合同诈骗罪的证据需要如下：1、提供签订的合同；2、为涉嫌人签订合同的虚构单位提供相关依据，冒用他人名义。如印章、印章、假名片、假工作证、假营业执照、假公章等；3、已履行小合同或部分合同的，应提供已履行合同的材料。同一诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中，采取虚构事实或隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方财产的行为。怎么认定合同诈骗罪合同诈骗罪的构成要件如下：1、客体是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权；2、客观方面表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为；3、主体，个人或单位均可构成；4、主观方面表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单

2023-07-08

121人看过
有期徒刑
要如何收集挪用资金罪立案证据，可以提供哪些证据

有许多证据可以证明犯罪，包括物证。证人证言；受害者陈述；犯罪嫌疑人、被告供词和辩解；评估意见；调查记录；视听数据和电子数据。挪用资金案件中，最重要的证据是会计证明书。账册记载资金的出入，流向，可以直接指明单位的多少资金，何时经过何人从账户中被转到何处何人手中（账户）。同时，证据必须经过验证才能成为定案的依据。收集证据的过程一定要合法。挪用资金罪需要具备哪些证据1、挪用资金罪需要具备的证据是：可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：物证；书证；证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；视听资料、电子数据。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条，可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨

2023-08-05

136人看过

自首
报案后立案是否需提供证据

1、举报或者投诉人只需有有证据证明有犯罪事实就可以立案。2、公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。3、报案后不需要提供证据，但需要证明有犯罪事实就可以了。总的来说，向警方报案后一般没有特殊情况的话时可以马上立案的，这一点我们要清楚。一、报案后具体多久立案1、报案后一般七天内立案。公安机关接到犯罪线索的，需先审查，再决定是否立案。公安机关认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。2、法律依据：《刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者

2023-04-06

338人看过
监视居住
诈骗罪检察院需要什么证据才会批捕

一、诈骗罪检察院需要什么证据才会批捕1、对于涉嫌犯诈骗罪的犯罪嫌疑人，若有证据证明其有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，并且采取取保候审尚不足以防止发生可能实施新的犯罪等社会危险性的，应当予以逮捕。2、法律依据：《刑事诉讼法》第八十条逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。第八十一条对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：(一)可能实施新的犯罪的;(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;(三)可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的;(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;(五)企图自杀或者逃跑的。批准或者决定逮捕，应当将犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的性质、情节，认罪认罚等情况，作为是否可能发生社会危险性的考虑因素。二、检察院不批捕公安机关怎

2023-05-15

177人看过