转账洗钱罪判定,被判刑多久?
来源:互联网 时间: 2023-07-01 20:24:36 412 人看过

帮人转账洗钱一百五十万元最低可以判处五年有期徒刑或者拘役,并处或单处钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金罚金。洗钱罪指明知其违法所得的收益,为掩饰、隐藏其来源和性质还为其提供资金账户将财产转换为现金、金融票据、有价证券的行为。其他情节极其严重的行为可以处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗钱判刑标准

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪按照以下标准判刑:

1、构成本罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

3、单位本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

1、提供资金帐户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

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2024年09月08日 08:02
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