根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
我国的洗钱罪是我国严厉打击的犯罪类型之一,因为洗钱罪不仅仅是一个犯罪,还会涉及到各种各样的上游犯罪,此时我们应当注意洗钱罪处罚的相关规定。
一、洗黑钱最高判多少年
洗黑钱涉嫌洗钱罪,最高判十年有期徒刑。
洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪;
金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
二、如果洗钱4000万罪判几年
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
-
重婚罪取证注意的相关事项
137人看过
-
验资账户相关的注意事项
200人看过
-
竞业限制相关注意事项
353人看过
-
代位权相关事项需注意
267人看过
-
公司变更相关注意事项
263人看过
-
交通罚款相关注意事项
473人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
按揭买房相关的注意事项上海在线咨询 2023-06-11按揭买房注意事项具体如下: 一、申请贷款前不要动用公积金。 如果借款人在贷款前提取公积金储存余额用于支付房款,那么您公积金账户上的公积金余额即为零,这样您的公积金贷款额度也就为零,这就意味着您将申请不到公积金贷款。 二、在借款最初一年内不要提前还款。 按照公积金贷款的有关规定,部分提前还款应在还贷满一年后提出,并且您归还的金额应超过6个月的还款额。 三、还贷有困难不要忘记寻找身边的银行。 当您在借
-
商标保护相关注意事项新疆在线咨询 2021-09-22(1)企业注册商标专用权的保护仅以核准注册的商标和核定使用的商品为限,任何形式的自行改变均不受法律保护。 (2)企业应密切关注《中国商标网》等权威信息发布,对涉嫌与本企业的在先权利相冲突的他人申请注册或已经注册的商标,在法定期限内提出商标异议或争议申请。 (3)企业应充分利用销售网点作为商标维权阵地,主动培训相关销售人员,通过销售人员加强周边市场巡查,及时发现侵权线索,提高维权效果。 (4)企业发
-
专利转让相关注意事项?云南在线咨询 2021-08-231、避免盲目扩大专利价值-对于专利权的转让标底,应以能够成交为原则,否则很可能合作失败; 2、避免求快-专利转让是法律程序,建议最好委托相关业内人士,进行相关操作; 3、把合作放在首位,专利开发重要的是对社会、对生活有益处和贡献,一项具有一定技术含量和市场容量的专利技术,在没有转化为盛会生产力之前,只能是技术,因此实现产业化才是造福于社会和人类的最高标准; 4、尽可能做好转让过程中的记录,这对于后
-
欠条相关注意事项概述甘肃在线咨询 2024-11-27在出具欠条时,需要注意以下事项: 1. 欠条上应当清楚地表达出借款人和债务人的身份,即谁是债权人谁是债务人。如果自然人作为主体,应当核对其身份证上姓名,并在欠条上抄录居民身份证号,同时最好按上手印。如果是法人单位作为主体,则应当盖上单位公章。 2. 欠条上应当明确借款的数额和单位,数额应用阿拉伯数字标注,并在后面用中文繁体字书写。如果涉及到分比,应当明确百分比、千分比、万分比等具体比例。 3
-
招聘要注意的告知义务(相关注意事项)甘肃在线咨询 2022-11-04用人单位招用劳动者时,应当如实告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬; 以及劳动者要求了解的其他情况,因此用人单位在招聘时对所招岗位的工作职责等情况应对劳动者明确予以说明。