违法发放贷款罪立案条件有哪些-法师兄

违法发放贷款罪立案条件有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-13 09:22:19 126 人看过

违法放贷罪立案标准：

1、如果是个人非法借贷造成直接经济损失金额在50万元以上的，可以立案；

2、如果是单位非法发放贷款，造成经济损失达到100万元以上的，可以立案。

违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失。

违法发放贷款罪是主观故意吗

违法发放贷款罪在主观方面表现为过失，即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失，这种过失一般是过于自信的过失。至于行为人实施的发放贷款行为本身，则是出于故意，尤其滥用职权，更是故意而为，但违法发放贷款罪属于结果犯，行为人对行为的故意并不影响其对结果的过失，因而违法发放贷款罪仍属于过失犯罪。

《刑法》第一百八十六条

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
违法发放贷款罪刑法条文有什么内容

一、违法发放贷款罪刑法条文有什么内容《刑法》第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)(2010)第四十二条[违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的

2023-04-13

56人看过
信托投资公司
违法发放贷款罪，法律规定有哪几种？

违法发放贷款罪的法律规定主要是刑法及其司法解释，根据《刑法》第一百八十六条，“银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。”的规定，违法发放贷款罪的犯罪主体可以是单位，因此违法发放贷款罪可以是单位犯罪。违法发放贷款罪的主体违法发放贷款罪的主体只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构

2023-08-16

462人看过
有期徒刑
单位违规发放贷款罪犯罪范围有哪些

违法发放贷款罪会构成单位犯罪。银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的；(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。一、违法发放贷款罪的构成要件主要有什么违法发放贷款罪的构成要件：客体是国家的金融贷款管理制度。客观方面表现为违反法律、行政法规规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。主体是银行或者其他金融机构的工作人员。主观方面表现为过失。《刑法》第一百八十六条第一、二款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放

2023-02-18

101人看过
有期徒刑
构成违法发放贷款罪需要满足什么条件？

构成违法发放贷款罪需要满足以下条件：1、客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度；2、客观方面表现为违反法律、行政法规规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为；3、主体是金融机构，以及上述金融机构的工作人员；4、主观方面表现为过失。构成违法发放贷款罪怎么量刑？构成违法发放贷款罪的量刑为：犯此罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。本罪的主体为特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员。《中华人民共和国刑法》第一百八十六条第二款银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚

2023-07-26

256人看过

法律综合知识
2024满足什么条件会构成违法发放贷款罪

一、满足什么条件会构成违法发放贷款罪1、客体要件。本罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。2、客观要件。本罪在客观方面表现为违反法律、行政法规规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。3、主体要件。本罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单位包括外资金融机构（含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等）和个人都不能成为本罪主体。4、主观要件。本罪在主观方面表现为过失，即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失，这种过失一般是过于自信的过失。至于行为人实施的发放贷款行为本身，则是出于故意，尤其滥用职权，更是故意而为，但本罪属于结果犯，行为人对行为的故意并不影响其对结果的过

2024-03-22

256人看过
法律综合知识
违法发放贷款罪与玩忽职守罪的区别有哪些？

违法发放贷款罪与玩忽职守罪的区别包括侵犯的客体不同、客观方面表现不同、主体要件不同等。1、侵犯的客体不同前者侵犯的是国家的金融管理秩序；后者侵犯的是一般国家机关的正常管理活动。2、客观方面表现不同前者表现为玩忽职守或者滥用职权而非法发放贷款的行为，其造成的损失一般指经济损失；后者则只表现为玩忽职守的行为，其造成的损失可能是经济损失，也可能是人身伤亡，还可能是严重的政治影响等。3、主体要件不同前者的主体是我国经营贷款业务的金融机构及其工作人员；后者的主体是一般的国家工作人员，国家机关不能成为主体要件。金融机构或者是在金融机构就职的工作人员，收到他人提出的贷款请求时，需要依法审核对方是否满足贷款的条件，对于不满足条件的，不得违规向其发放贷款，否则可能会构成违法发放贷款罪。至于此罪名成立，是否会被量刑，则需要结合实际情况确定。

2024-01-27

380人看过
经济犯罪
第一百八十六条【违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪定义、量刑】

刑法解释：第一百八十六条【违法向关系人发放贷款罪；违法发放贷款罪定义、量刑】第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；造成重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。【解释】本条是关于违法向关系人发放贷款罪和违法

2023-04-25

264人看过
有期徒刑
刑法中关于违法发放贷款罪的立案规定是什么？

《刑法》中关于违法发放贷款罪的立案规定是：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款违法发放贷款，数额在一百万元以上的，或者违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应当立案追诉。违法发放贷款罪的辩护要点是什么主要从犯罪的严重性、积极坦白情况、以及造成的后果的适用情况来辩护处理，刑事辩护应注意的几个要点：第一，首先要认真查阅卷宗。第二，要认真分析起诉书。第三，审查案件定性。是否构罪定性是否有问题等。第四，如果构成的话看有那些从轻的法定与酌定情节。第五，法庭辩论要完美。《中华人民共和国刑法》第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

2023-07-28

61人看过

法律综合知识
2023刑法中违法发放贷款罪是以什么标准立案的

一、刑法中违法发放贷款罪是以什么标准立案的1、刑法中违法发放贷款罪是以下列标准立案：银行或等金融机构及其工作人员违法发放一百万元以上贷款的，应予立案；银行或等金融机构及其工作人员违法发放贷款，造成二十万元以上直接经济损失的，应予立案。2、法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十二条银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。二、违反刑法的行为如何立案违反刑法构成犯罪的，一般由公安机关立案侦查，如果是职务犯罪案件，一般由检察院立案，如果是自诉案件，由人民法院直接立案。刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、非法搜查

2022-12-16

307人看过
法律综合知识
中华人民共和国刑法违法发放贷款罪立案规定？

《中华人民共和国刑法》关于违法发放贷款罪的立案规定为：银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定违法发放贷款，数额在一百万元以上的，或者违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应当立案。中华人民共和国刑法违法发放贷款罪立案规定？的法律依据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

2022-07-02

248人看过
管制
违法发放贷款罪量刑标准以案件发生时为准吗

我国《刑法》中对于构成违法发放贷款罪的既遂，所细分的量刑处罚标准如下：一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。违法发放贷款罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。一、刑法对利用未公开信息交易罪既遂的处罚规定?刑法对利用未公开信息交易罪既遂的处罚规定如下：1、犯本罪既遂的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；2、犯罪情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本罪侵犯的客体是国家对证券交易管理制度和投资者的合法权益。二、非法私藏枪支罪的量刑标准是什么我国人民法院对于构成非法私藏枪支罪的既遂的犯罪行为人，所应当适用的具体量刑处罚标准为：犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以七年以下有期徒刑。本罪侵犯的客体是公共安全和国家对枪支、弹药的管理制度。三、单位违

2023-03-07

358人看过
有期徒刑
非法放贷罪立案标准有几条

非法放贷罪立案标准主要有以下几个方面：1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员、2、要违反国家规定，如果是正常的发放贷款多少都无所谓、3、需要注意的是适格主体如果是向关系人发放的，要从重处理。一、银行违规放贷应承担什么责任银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。二、如何才构成吸收客户资金不入账罪吸收客户资金不入账罪构成要件：1、侵犯的对象是国家存贷款管理秩序；2、客观表现为吸收客户资金不入账，非法借贷发放贷款，造成

2023-06-19

81人看过

有期徒刑
单位犯违法发放贷款罪

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。”违法发放贷款罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单位包括外资金融机构(含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等)和个人都不能成为违法发放贷款罪主体。第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失

2023-04-21

401人看过
法律综合知识
运输危险品违法案件立案有哪些条件

一、运输危险品违法案件立案有哪些条件运输危险品违法案件立案有如下条件：1．造成人员重伤或者死亡的；2．造成急性中毒、放射性疾病或者造成传染病流行、暴发的；3．造成直接经济损失十万元以上的；4．造成严重环境污染的；5．其他危害公共安全的情形。法律依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二条［非法制造、买卖、运输、储存危险物质案（刑法第一百二十五条第二款）］非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质，危害公共安全，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）造成人员重伤或者死亡的；（二）造成直接经济损失十万元以上的；（三）非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酰钠、毒鼠硅、甘氟原粉、原液、制剂五十克以上，或者饵料二千克以上的；（四）造成急性中毒、放射性疾病或者造成传染病流行、暴发的；（五）造成严重环境污染的；（六）造成毒害性、放

2023-08-15

148人看过