德州金融凭证诈骗罪刑事构成要件包含什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-11-26 17:22:35 418 人看过

一、德州金融凭证诈骗罪刑事构成要件包含什么

德州金融凭证诈骗罪刑事构成要件包含:

1.主体为一般主体,既包括个人,亦包括单位;

2.主观方面必须出于故意,过失不能构成本罪;

3.侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度,同时又对公私财产的所有权造成损害;

4.客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,进行诈骗活动,数额较大的行为。

二、金融诈骗立案标准判刑

金融诈骗立案标准判刑是数额较大具体的数额指的是三千元至一万元。下一个量刑等级数额巨大是三万元至十万元,而数额特别巨大指的是诈骗金额在五十万元以上。

《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

三、金融诈骗500万可以办取保候审吗

金融诈骗500万可以办取保候审,只要满足取保候审条件可以取保候审。取保候审是相关机关对犯罪嫌疑人采取的一种暂不羁押的处理。但要想取保候审相关行为人是需要符合相关条件并按照相应的取保候审流程进行取保候审申请的,申请成功后在取保候审期间行为人也是需要遵守相应规定的。

《刑事诉讼法》第六十七条取保候审的条件与执行人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:

(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正):第六章 强制措施  第六十七条 人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:\n(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;\n(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;\n(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;\n(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。\n取保候审由公安机关执行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月08日 09:10
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 构成金融凭证诈骗罪“单位犯罪”案宣判
    单位犯罪案今天上午一审宣判。天津和平区法院经审理认定,被告单位的行为确实已经构成了单位犯罪,罪名为金融凭证诈骗罪,并由此对被告单位直接负责的主管人员以及其他直接责任人员处以刑罚。今日法庭上接受一审宣判的有被告单位的总经理和副总经理以及一名业务主管、一名业务员和一名出纳员。经法院审理查明,2002年5月27日和6月11日,在被告单位一化工技术有限公司总经理赵某和副总经理王某的授意、指使下,另3名被告人制作出了两张虚假银行电汇凭证回单,并传真至卖方单位,造成货款已划账的假象,骗取了厦门市一家化学实验有限公司价值近35万元的马来酸氯苯那敏和头孢氨苄重粉。案发后,5名被告人相继被查获归案,全部赃款由家属代为退缴。法院认为,被告单位总经理和副总经理都应对整个犯罪结果负责,公诉机关指控这两名被告人犯有金融凭证诈骗罪的罪名成立。判处总经理赵某有期徒刑1年,副总经理王某有期徒刑8个月。对于其他3名被告人,
    2023-04-22
    399人看过
  • 什么行为犯金融凭证诈骗罪
    一、什么行为犯金融凭证诈骗罪以下行为会构成金融凭证诈骗罪:1、个人使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗,数额在一万元以上的;2、单位使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗,数额在十万元以上的。《刑法》第一百九十四条有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的
    2024-01-24
    378人看过
  • 犯金融凭证诈骗罪怎么量刑刑事诉讼法
    刑事金融凭证诈骗罪既遂的量刑处罚是:数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期或无期徒刑,并处五万元到五十万元的罚金或没收财产。一、中国刑法中有价证券诈骗罪有哪些中国刑法有价证券诈骗罪既遂的量刑是:数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期或无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或没收财产。二、信用卡透支不还是不是犯罪吗?信用卡透支不还是犯罪。信用卡诈骗罪量刑标准:1、信用卡诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、
    2023-06-27
    268人看过
  • 单位是否可以构成金融凭证诈骗
    单位是能构成金融凭证诈骗的,金融凭证诈骗罪的主体是一般主体,既包括个人、也包括单位。金融凭证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。《刑法》第一百九十四条有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;(五)汇票、本票的出票人签
    2024-05-01
    424人看过
  • 票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的刑事责任是哪些
    一、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的刑事责任是哪些金融凭证诈骗罪既遂的刑事责任:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《刑法》第一百九十四条有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。二、金融凭证诈骗罪
    2024-01-22
    91人看过
  • 德州招摇撞骗罪刑事构成要件有哪些
    招摇撞骗罪的构成要件:(一)主体本罪的主体为一般主体,即任何达到刑事责任年龄,具备刑事责任能力的人都可以成为本罪的主体。非国家工作人员和国家工作人员均可构成本罪。(二)主观方面本罪在主观方面只能是出于故意,其犯罪目的是为了谋取非法利益。(三)客体本罪侵犯的客体是国家机关的威信及其正常活动。(四)客观方面本罪在客观方面表现为行为人具有冒充国家机关工作人员的身份或职称,进行诈骗的行为。德州逃避追缴欠税罪刑事构成要件有哪些德州逃避追缴欠税罪刑事构成要件有:1.主体是特殊主体,即法律规定负有纳税义务的单位和个人;2.主观方面表现为故意,并且具有逃避缴纳应缴纳款而非法获利的目的;3.侵犯的客体是国家的税收管理制度;4.客观方面表现为行为人必须具有违反税收法规,欠缴应纳税款,并采取转移或者隐匿财产的手段、致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额较大的行为。《刑法》第二百七十九条规定,冒充国家机关工作人员招
    2023-07-22
    401人看过
  • 金融凭证诈骗罪辩护词
    法律综合知识
    一、金融凭证诈骗罪辩护词尊敬的审判长、审判员:受被告人叶某委托,并受XXXX律师事务所指派,本人担任叶某被控票据诈骗罪一案一审阶段的辩护人。为维护叶某的合法权益,辩护人多次审阅了本案的全部证据材料,并经过两天的开庭审理,对本案有着较为清晰的认识,现结合庭审情况,针对本案的事实认定、证据采信、法律适用发表以下辩护意见,供合议庭在审判时参考并采纳:辩护人认为:广东省某某市人民检察院《起诉书》指控叶某涉嫌票据诈骗罪一案,事实不清、证据严重不足,且适用法律错误,建议贵院依法对此案作出证据不足的无罪判决,以维护叶某的合法权益。辩护人认为:本案纯属客观原因引发的民间借贷纠纷与房地产买卖纠纷,被告人叶某客观上既无开空头支票的行为,又无诈骗的行为,主观上更无诈骗的故意和非法占有他人财物之目的,不符合票据诈骗罪的构成要件。而且XX公司在当时是有履行能力的(当时只是暂时需要资金周转)。具体分述如下:一、关于涉
    2023-02-01
    415人看过
  • 过失情况下怎样构成金融凭证诈骗
    过失不构成金融凭证诈骗。金融凭证诈骗罪在主观方面必须出于故意,过失不能构成本罪。行为人对所使用的伪造、变造的金融凭证必须表现出明知。如对伪造、变造的金融凭证不表现为明知,即不知道所使用的金融凭证是伪造或变造的,则不构成本罪。行为人如果是在不知道的情况下使用的,如持有金融凭证的人所持有的金融凭证是其前手诈骗、盗窃、抢劫、抢夺而来自己却不知情的;或者受人委托使用委托人提供的本身是冒用的金融凭证的,自己完全不知情的,就因为不是出于故意而不构成本罪。对于犯罪的目的,本罪要求出于非法占有之目的。否则,如无非法占有的目的,即使出于故意也不可能构成本罪。不过,行为人明知自己所使用的属于伪造、变造的金融凭证,仍决意使用,其非法占有的目的不言而喻。金融凭证诈骗罪处罚规定1、金融凭证诈骗罪的处罚规定是,如果数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二至二十万元罚金;如果数额巨大的,处五至十年有期徒刑,并处五
    2023-08-01
    284人看过
  • 什么是金融凭证诈骗罪,有何规定
    金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。本罪行为对象的金融凭证,仅是指委托收款凭证、汇款凭证及银行存单。如果使用伪造的、变造的汇票、本票、支票进行诈骗,构成犯罪的,不构成本罪、而应是票据诈骗罪。本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度,同时又对公私财产的所有权造成损害。本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,进行诈骗活动,数额较大的行为。本罪的主体为一般主体,既包括个人,亦包括单位。本罪在主观方面必须出于故意,过失不能构成本罪。律师补充:构成金融凭证诈骗罪,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上
    2023-05-06
    217人看过
  • 德州信用证诈骗罪的法律构成要件有哪些?
    德州信用证诈骗罪刑事构成要件有:1.主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成;2.主观上只能由故意构成,并且必须具有非法占有公私财物的目的;3.侵犯的客体是复杂客体,即国家的信用证管理制度和公私财产所有权;4.客观上表现为使用伪造、变造的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者利用信用卡恶意透支,诈骗公私财物,数额较大的行为。德州信用证诈骗罪刑事处罚标准是怎样的德州信用证诈骗罪刑事处罚标准是,有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:1.使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;2.使用作废的信用证的;3.骗取
    2023-07-11
    174人看过
  • 保险诈骗罪包含哪些构成要件
    保险诈骗罪的构成要件有:1、本罪侵犯的是复杂客体。2、本罪的客观方观表现为,行为人以虚构保险标、保险事故及有关事实或者隐瞒事实真相的手段,蒙编保险人,使保险人产生错误认识,从而“自愿”地向行为人赔偿或付保险金,并且数额较大。《中华人民共和国刑法》第一百九十八条【保险诈骗罪】有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产:(一)投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的;(二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,骗取保险金的;(三)投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故,骗取保险金的;(四)投保人、被保险
    2023-06-17
    141人看过
  •  德州窝藏罪和包庇罪刑事构成及要件解析
    本罪的主体是一般主体,但犯罪人本人不能构成本罪的主体。主观方面为故意,且行为人需明知对方是犯罪分子或不知情而提供藏身之所或物帮助,或不知情而提供有利于犯罪人的证词。客体为司法机关对犯罪进行刑事追诉和刑事执行的正常活动。客观方面表现为行为人实施了窝藏或包庇犯罪分子的行为。主体要件包括以下几点:(一)犯罪行为的主体是一般主体。任何年满16周岁并且具有刑事责任能力的自然人,都可以成为本罪的主体,但犯罪人本人不能构成本罪的主体。(三)主观方面本罪的主观方面为故意。因此,行为人不知道对方是犯罪分子而为其提供藏身之所或物帮助,或者不了解事实而讲了客观上有利于犯罪人的证词的,不能以犯罪论处。(三)客体本罪的客体是司法机关对犯罪进行刑事追诉和刑事执行的正常活动。(四)客观方面本罪的客观方面表现为行为人实施了窝藏或包庇犯罪分子的行为。德州窝藏罪构成要件是什么?德州窝藏罪是指在他人犯罪后,为窝藏罪人提供帮助、
    2023-11-01
    213人看过
  • 金融凭证诈骗罪的客体不包括哪些
    金融凭证诈骗罪的客体不包括除金融凭证诈骗罪的客体以外的:(一)金融凭证诈骗罪客体要件本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度,同时又对公私财产的所有权造成损害。从广义上来说,汇票、本票、支票都属于银行的结算凭证,与委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证等金融凭证具有相同的性质。但作为本罪行为对象的金融凭证,则仅是指委托收款凭证、汇款凭证及银行存单。如果使用伪造的、变造的汇票、本票、支票进行诈骗,构成犯罪的,不构成本罪、而应是票据诈骗罪。所谓委托收款凭证,是指收款人委托银行向付款人收取款项所提供的凭据与证明。利用委托收款的方式进行银行结算,其必以收款人向其开户银行填写委托收款的凭证,并提供收款依据为前提。收款的依据一般有经济合同、各项劳务费用的收费单据、各项代办业务的手续费凭证等证明。委托收款凭证根据其方式的不同可分为邮寄和电报划回两种情况,具体采用哪种,则
    2023-06-03
    310人看过
  • 满足什么要件构成骗取金融票证罪
    一、满足什么要件构成骗取金融票证罪满足下列要件构成骗取金融票证罪:1、犯罪主体为一般主体;2、主观方面由故意构成;3、犯罪客体是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全;4、客观方面由行为人向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段,给银行或者其他金融机构造成重大损失的行为构成。《刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、合同诈骗罪的犯罪构成要件是什么合同诈骗罪的犯罪构成要件如下:一、客体要件。本罪的客体,是复杂客体,即国家对经济合
    2024-01-12
    274人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 哪些是金融凭证诈骗罪的主要构成要件?
      江苏在线咨询 2022-07-28
      本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,进行诈骗活动,数额较大的行为。 所谓伪造,是指仿照真实的金融凭证形式的图样、格式、颜色等特征擅自通过印刷、复印、描绘、复制等方法非法制造金融凭证或者在真实的空白金融凭证上作虚假的记载的行为。所谓变造,则是指在真实的金融凭证的基础上或者以真实的金融凭证为基本材料,通过挖补、剪贴、粘接、涂改、覆盖等方法,非法改变其
    • 德州金融凭证诈骗罪法院怎么处理
      青海在线咨询 2023-06-30
      德州金融凭证诈骗罪刑事立案标准是: 1、个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的 2、单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的。 3、数额巨大或者有其他严重情节:个人进行金融凭证诈骗数额在5万元以上,单位进行金融凭证诈骗数额在30万元以上的。 4、数额特别巨大或者有其他特别严重情节:个人进行金融凭证诈骗数额在10万元以上,单位进行金融凭证诈骗数额在100万元以上的。根据《刑法》第一百九十四条,有法
    • 金融凭证诈骗罪具体什么行为构成
      河南在线咨询 2023-07-06
      金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为处罚方式有:有期徒刑、无期徒刑、拘役和罚金。《刑法》第194条,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元
    • 金融凭证诈骗罪的构成要件及责任的认定
      河南在线咨询 2022-11-08
      2、犯本罪,情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。所谓情节特别严重,是指诈骗数额特别自大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到10元以上,单位诈骗达到100万元以上的,根据有关司法解释的规定,即可认定为数额特别巨大。至于其他特别严重情节,主要是指以金融凭证诈骗为常业的,因其诈骗造成他人特别巨大经济损失的,属于惯犯、累犯或多次作案的,具有多
    • 金融凭证诈骗罪的具体犯罪构成要件有哪些
      江西在线咨询 2023-07-22
      本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度,同时又对公私财产的所有权造成损害。从广义上来说,汇票、本票、支票都属于银行的结算凭证,与委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证等金融凭证具有相同的性质。但作为本罪行为对象的金融凭证,则仅是指委托收款凭证、汇款凭证及银行存单。如果使用伪造的、变造的汇票、本票、支票进行诈骗,构成犯罪的,不构成本罪、而应是票据诈骗罪。