洗黑钱立案标准的金额是多少-法师兄

洗黑钱立案标准的金额是多少

来源：互联网时间： 2023-04-26 14:43:30 118 人看过

一、洗黑钱立案标准的金额是多少

1、洗黑钱是属于洗钱的行为，洗钱罪不以洗钱多少为立案标准。

2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(1)提供资金账户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

3、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

二、洗钱罪与窝藏,转移,隐瞒毒品,毒赃罪的界限是什么

1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。

2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。

3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。

依据《刑法》的规定，洗黑钱是属于洗钱的行为，洗钱罪不以洗钱多少为立案标准。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等罪的犯罪所得及收益，实施洗钱行为，就可以立案追诉。

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