聘请讨债公司的法律风险是什么
来源:互联网 时间: 2023-06-21 19:17:15 384 人看过

聘请讨债公司的法律风险是:

1、不合规风险。

合法经营是企业的法定义务。“讨债公司”无论以何种面目出现,无论以何种方式进行商账催收,其违法经营“讨债”业务的本质并没有改变。因此,企业将商账催收业务外包给“讨债公司”,本身就不合规、不合法。

2、“共犯”风险。

3、债权失控风险。

4、给债权诉讼带来风险。

一、企业税收风险有几种

企业税收风险种类包括多缴风险、少缴税款风险以及发票管理风险三种。

多交税款风险会使企业承担不必要的税收负担和经济损失,并直接影响利润总额。

少缴税款被税务机关查收后补缴税款,加处罚款和滞纳金以及声誉损害等风险。

发票管理风险是企业最大的虚开发票风险。

企业发票管理不善,就可能出现虚开发票或取得虚开发票的情况,从而带来违法犯罪风险及多缴税款的风险。

二、企业债权融资的方式有哪些

企业债务融资常见有下列四类:一、银行信贷银行信贷是企业最重要的一项债务资金来源,在大多数情况下,银行也是债权人参与公司治理的主要代表,有能力对企业进行干涉和对债权资产进行保护。但银行信贷在控制代理成本方面同样存在缺陷:流动性低,一旦投入企业则被“套牢”;信贷资产缺乏由充分竞争产生的市场价格,不能及时对企业实际价值的变动做出反应;面临较大的道德风险,尤其是必须经常面对借款人发生将银行借款挪作他用或改变投资方向,以及其他转移、隐匿企业资产的行为。债务人的道德风险由于银行不能对其债权资产及时准确地做出价值评估而难以得到有效的控制。二、企业债券债券融资在约束债务代理成本方面具有银行信贷不可替代的重要作用。首先,企业债券通常存在一个广泛交易的市场,投资者可以随时予以出售转让。这就为债权投资人提供了充分的流动性可以降低投资的“套牢”效应,也即是降低了投资的专用性。其次,债券对债权融资代理成本的约束还通过“信号显示”得以实现。由于债券存在一个广泛交易的市场。其价格能对债券价值的变化做出及时的反应,并且,债券的价格变动还将反映出企业整体债权价值和企业价值的变化。企业债券实际上起到了一个”显示器”的作用,可以使债权人及时发现债权价值的变动。尤其是在发生不利变动时迅速采取行动来降低损失。三、商业信用商业信用是期限较短的一类负债,而且一般是与特定的交易行为相联系,风险在事前基本上就能被“锁定”所以它的代理成本较低。但是,由于商业信用比较分散,单笔交易的额度一般较小,债权人对企业的影响很弱,大多处于消极被动的地位,即使企业出现滥用商业信用资金的行为,债权人也很难干涉。四、租赁融资租赁融资作为一种债务融资方式,最大的特点是不会产生资产替代问题,因为租赁品的选择必须经过债权人(租赁公司)审查,而且是由债权人实施具体的购买行为,再交付到企业手中。而且,在债务清偿之前,债权人始终拥有租赁品在法律上的所有权,对企业可能的资产转移或隐匿行为都能产生较强的约束。从这个角度来看,租赁融资的代理成本较之其他方式的债权融资显然要低得多。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月30日 14:50
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多讨债相关文章
  • 聘请律师风险代理要注意什么?
    聘请律师风险代理要注意:应约定承担的风险责任,收费方式、收费数额或比例。所谓风险代理是指委托人于订立合同时,不必交纳代理费用,而是待诉讼结束后;如果委托人胜诉,则从胜诉或执行所得中按协约定的比例支付代理费用。聘请律师有什么注意事项吗1、注意聘请的时效性。及时聘请律师,有利于及时收集和固定证据,掌握事态发展的主动权,否则,将会使有些证据难以取得,甚至无法取得,在事态发展过程中人为地造成被动,更可能造成不可挽回的损失。如出现超过法定时效的情况,权利将不再受到法律的保护。2、注意办妥聘请手续。现需要律师提供法律帮助的情况时,可以随时到律师事务所签订委托合同聘请律师。请律师可先与承办律师谈妥具体的服务项目和时间及收费标准,然后到律师事务所的受案室,签订由律师事务所加盖公章的书面合同,并交纳律师委托费用,由律师事务所开具有关函件和发票。诉讼案件,还须由当事人填写授权委托书,以明确律师的委托权限。3、
    2023-08-04
    461人看过
  • 催讨债务:避免法律风险的妙招
    当遇到欠钱不还的情况,首先应该与对方进行协商还款的事宜。如果对方拒不还款的,可以找到律师询问,然后搜集证据,可以向法院申请支付令或者上诉法院。如果法院判决后债务人仍然不还钱的,那么债权人可以向法院申请强制执行,并且对方可能涉及拒执罪而被判刑。私人欠钱不还怎么办首先可以和对方合理协商,如果对方仍旧不还,那么可通过向法院起诉解决。债权人要保留好具体的证据如欠款欠条,在多次正常催讨仍然无效的情况下,就要在诉讼时效内向法院起诉解决。若该债务人已下落不明,则在其下落不明满两年的,利害关系人可以向人民法院申请宣告他为失踪人。失踪人的财产由他的配偶、父母、成年子女或者关系密切的其他亲属、朋友代管,此时仍可向法院起诉。《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款
    2023-07-07
    218人看过
  • 雇佣讨债有什么风险?
    雇佣讨债公司讨债不可避免的会产生不合规风险,比如共犯风险,债权失控风险,债权诉讼风险等。讨债公司如果实行的讨债行为不合法不合规的,当事人要承担连带责任,承担相应的法律后果。讨债,指主要为委托人或机构如银行或信用卡公司进行讨债活动。民法典中雇佣讨债人讨债是否合法民法典没有规定雇佣讨债人讨债是否合法,但如果讨债人在讨债过程中对债务人进行殴打、非法拘禁的,将会构成故意伤害罪、非法拘禁罪。《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处
    2023-08-07
    488人看过
  • 讨债公司合法吗?法律是怎么规定的
    一、讨债公司合法吗?法律是怎么规定的北京工商部门曾明确表态,目前不会给讨债公司、讨债人注册办照;而劳动和社会保障部也声称,讨债人还不是国家承认的职业。一方面是国家的明令禁止,另一方面是民间的激流暗涌,这样的局面其实由来已久。有媒体报道,职业讨债人应运而生已经20余年,而据有关专家估计,未来十年内将有80万人从事这一利润丰厚的行业。讨债公司的出现反映了诸多社会问题。比如那些被拖欠债务不找法院而找讨债公司的企业,明显欠缺法律意识;而制裁那些经过法院判决仍欠债不还的企业,涉及到司法机关执法能力问题民间讨债公司越是买卖兴隆,就越说明我们的社会规范出现了问题。当然,即使有再多存在的理由,国家的长期禁止也依然有理可循,因为该行业的隐忧实在是显而易见。就拿追收师的追账方式来说,承担开发这项培训业务的中介机构的负责人表示,经过培训后的商账追收师将按照严格的作业流程,先是电话催账,再用信函,之后是上门拜访,
    2023-06-08
    421人看过
  • 探讨公司并购法律风险的成因与解决方法
    公司并购法律风险有:1、报表风险,在M&A过程中,M&A双方首先要确定目标企业的M&A价格,主要依据是目标企业的年度报告、财务报表等。但目标企业为了获取更多利益,可能会故意隐瞒损失信息,夸大收益信息,不充分准确地披露许多影响价格的信息,这将直接影响M&A价格的合理性,使M&A企业面临潜在风险;2、评估风险,对于并购,由于涉及到目标企业资产或负债的全部或部分转移,需要对目标企业的资产负债进行评估,对标的物进行评估,但在评估实践中存在评估结果的准确性和外部因素的干扰;3、合同风险,目标公司可能对相关合同管理不严格,或者由于卖方的主观原因,买方无法充分了解目标公司与他人签订合同的具体情况,这将直接影响买方在并购中的风险;4、资产风险;5、负债风险;6、财务风险;7、诉讼风险。公司并购都有什么形式并购可分为以下多种方式:1、用现金购买资产。是指并购公司使用现款购买目标公司绝大部分资产或全部资产,以
    2023-07-11
    145人看过
  • 探讨公司法人所面临的风险
    只要担任公司的法人代表,那么不管是哪个公司或者是否只是挂名,都要有一定的法律风险的。主要包括民事责任,赔偿责任,甚至会需要承担刑事责任。企业的法人代表在不同的场合要承担不同的法律责任,该法人如无成立上的缺陷,其亏损责任应由法人自己承担,既不是股东也不是法人代表。当然如果是国有企业,法人代表如有失职行为,严重程度达到刑法追究的程度或应给予行政处分时除外。劳务公司法人风险有哪些企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的;(二)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的;(三)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的;(四)解散、被撤销、被宣告破产后,擅自处理财产的;(五)变更、终止时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的;(六)从事法律禁止的其他活动,损害国家利益或者社会公
    2023-07-03
    344人看过
  • 退休人员反聘有什么法律风险
    按照理解,劳动者达到法定退休年龄,已丧失劳动权利能力和行为能力,不具备签订劳动合同的合法的主体资格。因此是否判定用人单位与返聘人员存在劳动关系或其他关系的确定,都会带来一系列风险。退休人员反聘的法律风险:1.劳动关系的界定;2.是解除或终止用工关系时,是否需要支付经济补偿;3.是否发生意外,是否构成工伤。一、企业给员工交社保交五险一金没签合同,该怎么办?不合法。公司给交五险,但不签订劳动合同,是否算存在劳动关系取决于案件的实际情况。如果劳动者确定在用人单位工作的,那么用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。建立劳动关系不签订书面合同的行为是违法的。用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。二、劳务合同的风险劳务分包管理不慎带来的风险。劳务分包包括规范的劳务分包和不规范的劳务分包。规范的劳务分包关系是指工程承包企业将劳务作业分包给
    2023-06-26
    487人看过
  • 买新公司债券的风险主要是什么
    一、买新公司债券的风险主要是什么?1、公司债券反映的是其发行人和者之间的债权债务关系,因此,公司债券到期是要偿还的,不是“投资”“赠与”,而是一种“借贷”关系。2、公司债券到期不但要偿还,而且还需在本金之外支付一定的“利息”,这是投资者将属于自己的资金在一段时间内让度给发行人使用的“报酬”。对投资者而言是“投资所得”,对发行人来讲是“资金成本”。对于利息确定方式,有固定利息方式和浮动利息两种:对于付息方式,有到期一次付息和间隔付息(如每年付息一次、每6个月付息一次)两种。3、利率是影响债券价格的重要因素之一,当利率提高时,债券的价格就降低,此时便存在风险。债券剩余期限越长,利率风险越大。针对利率、再投资风险和通货膨胀风险,可采用分散投资的方法,购买不同期限债券、不同证券品种配合的方式。4、流动性差的债券使得投资者在短期内无法以合理的价格卖掉债券,从而遭受降低损失或丧失新的投资机会。针对流动
    2023-05-02
    460人看过
  • 降低公司法律风险的预防重点是什么?
    随着社会经济发展的多元化、复杂化,犯罪分子的手段也更加隐蔽、危险,作为企业在生产经营中可能会遇到内部潜在风险,包括在激烈的市场竞争中,也会直接面对外部对手造成的各种风险,导致企业的生产发展如履薄冰、步步维艰,那么,降低公司法律风险的预防重点是什么呢?很多企业对律师、法律的概念,就是扯上官司,遇到事了,才需要找律师,律师就是用来打官司的,没有官司,企业就不需要律师的介入,这是传统概念上的误区。真到遇上官司的时候再找律师,可能就为时晚矣。这种对法律风险防范和控制的漠视,导致企业不能健康发展,丧失竞争力,甚至会引发破产倒闭的严重后果。要预防法律风险发生,就要提前做好防范,补充法律知识,聘请企业律师,或与律师建立一定的联系,及时沟通,让法律为企业保驾护航。企业必须预防的法律风险重点包括以下几个方面:一、企业设立潜在风险公司成立可大可小,但难免都会遇到法人治理结构、股权结构、高管权力如何分配设置之类
    2023-06-25
    263人看过
  • 委托调查讨债需防范法律风险
    随着社会经济的发展,各种民间债务和纠纷大量增多,特别是经济危机爆发以来,这类情况有大幅上升的趋势。面对纠纷,很多企业特别是一些中小企业,不愿意花费更多的时间和精力走正常的仲裁或诉讼渠道,而是选择其他途径为其实现债权或挽回损失。在经济利益的驱动下,一些不法分子以社会、商务、法律事务调查以及咨询等名义注册的侦探公司和讨债公司应运而生。与一般的律师事务所等专业法律咨询机构相比,这两类公司的收费高昂,有的甚至与委托人约定按照收回账款一半以上的比例提取佣金,但即便如此,仍然有人愿意找他们帮忙了事。面对当前诉讼程序繁琐、周期较长,且实际执行到位率较低的客观现状,虽然有一些企业确实通过委托这两类公司,达到了快速解决问题的目的,但其中却蕴藏着极高的法律风险。作为委托人来讲,他们关心的是自己的账款如何以最小的成本快速收回,以及自己亟需掌握的信息如何到手,而至于侦探、讨债公司采取何种手段为其达到目的则在所不问
    2023-06-08
    348人看过
  • 公司法律风险管理的相关规定是什么
    一、第一章总则第一条为进一步增强公司法律风险管理能力,有效防控法律风险,促进公司持续、健康发展,结合公司实际情况,制定本办法。第二条某公司及下属关联企业(以下合称为“公司”)的法律风险管理工作,适用本办法。第三条本办法所称法律风险,是指基于法律规定或者合同约定,由于公司内外部环境及其变化或者公司及其利益相关者的作为或者不作为,而对公司产生负面影响的可能性。本办法所称法律风险管理,是指针对法律风险开展的风险识别、风险测评、风险分析、风险控制、控制实施评估等一系列管理活动。第四条法律风险管理工作应当遵循下列原则:(一)以公司战略目标为导向。法律风险管理应当与公司总体战略目标相适应,促进战略目标的实现。(二)与公司经营管理相融合。法律风险管理应当融入公司经营管理活动,成为其有机组成部分。(三)全员参与。公司所有部门及员工都应当参与法律风险管理,并履行相应的风险管理职责。(四)持续改进。法律风险管
    2023-02-19
    177人看过
  • 公司债务欠债有什么风险
    通过诉讼手段追公司债务的风险有,不符合起诉条件、法院不予受理的风险,例如没有明确的被告或者不属于受诉法院管辖的风险;以及债务人拒绝履行判决书,需申请强制执行的风险等。一、民间借贷的法律风险有哪些(一)借款用途的风险。为确保借贷用途的合法性,建议在借条中就借款的合法用途作明确写明,避免借款人或共同债务承担人事后以借款用于非法用途作责任推脱。(二)债务人的身份风险。可以要求借款人出具书面借条,而且要借款人本人当面书写、签字、盖章并作核实身份,避免他人代写、冒用他人名义书写的情况发生;(三)借款利息的风险。如果借条中对支付利息没有约定或者约定不明确的,将视为不支付利息;民间借贷的利息可以适当高于银行利率,但约定的利息最高不得超过银行同类贷款利率的四倍,超出部分不被法律所保护。(四)借款履行的风险。为最大限度的减小债权人的风险,在作借款时最好让借款人提供人和物作担保。(五)诉讼时效的风险。还款期限
    2023-03-28
    363人看过
  •  公司债务偿还面临的风险是什么?
    公司债务清偿存在风险。如果权利人拒绝接受债务人履行债务,债务人可以请求公证处进行提存。在提存之后,视为债务人已经履行了债务。提存的财产发生毁损、灭失等情况的,该风险由债权人一方承担。提存期间,提存财产产生的孳息归债权人一方。债务人有多个债权人时,应当优先清偿有担保的债权,各个债权人均无担保时,按照查封、扣押的先后顺序清偿。债务人如果是企业法人,财产不足清偿所有债务时,权利人可以申请其破产。公司债务清偿的风险:1.如果权利人拒绝接受债务人履行债务,债务人可以请求公证处进行提存。2.在提存之后,视为债务人已经履行了债务。提存的财产发生毁损、灭失等情况的,该风险由债权人一方承担。提存期间,提存财产产生的孳息归债权人一方。(二)债务人有多个债权人时,应当优先清偿有担保的债权,各个债权人均无担保时,按照查封、扣押的先后顺序清偿。(三)债务人如果是企业法人,财产不足清偿所有债务时,权利人可以申请其破产
    2023-08-25
    235人看过
  • 讨债公司有哪几种讨债法律程序
    第一种:申请先予执行法。债权人可以向人民法律出事生活、经济困难等证明,让法院判定被告先行支付部门债务,此方法是临时措施,但能缓解一些,救急可以。第二种:申请支付令法。债权人还是需要走法院程序让法院进行裁定,如果法院受理并判定债权人胜出即可让债务人15日内履行职责,超出期限可以让法院强制执行。第三种:诉讼法。法院处理债务纠纷是最终的、具有强制执行力的解决方式。诉讼时限受法律的严格限制。我国民事诉讼法规定,法院在收到公民的民事起诉状或口头起诉立案后,民事案件的第一审审理期限为6个月。第四种:仲裁法。债权人申请仲裁应向仲裁机构递交仲裁协议、申请书及副本。申请书要详细载明当事人的姓名、性别、年龄、职业等情况及事实理由。第五种:调解法。经调解达成协议后,债务人应按约履行义务,不得擅自变更或解除协议。第六种:和解法。讨债到期或即将到期时,债务人暂无能力偿还债务但有还款诚意的,讨债人可以就履行债务的期限
    2023-04-21
    465人看过
换一批
#债务
北京
律师推荐
    展开
    #讨债
    词条

    讨债需要下列证据: 1、借据、收据、合同等能够证明原告和被告之间存在着债权、债务关系的证据材料; 2、原告应当提供自己将标的物交付给被告的时间、地点及交付经过的证据材料; 3、对债务担保或者连带责任人,应提供有关人员的姓名、性别、工作单位、... 更多>

    #讨债
    相关咨询
    • 委托讨债公司有风险吗?
      福建在线咨询 2021-09-29
      关于聘用讨债公司追债的风险,分析如下: 债权人和讨债公司签订的“讨债协议”不合法,不受法律保护。2000年,国家经贸委,公安部,工商三部委就联合下发了一份名位“取缔各类讨债公司,严厉打击非法讨债活动的通知”,该通知明确将讨债公司定性为违法,同时将各类打着商务咨询,经济委托名义的讨债公司也涵盖在内。通知中对非法讨债的性质和行为有一个非常准确的定义,“讨债公司承揽讨债追账业务,不具有法律赋予的权限和强
    • 找讨债公司要债存在哪些风险
      青海在线咨询 2022-06-12
      债权人委托讨债公司追讨债务的,存在以下的风险: 1、讨债公司由于不是债务人的直接债权人,讨债公司在追讨债务时,债务人可能不理会讨债公司。 2、讨债公司在追讨债务的时候,为了追回债务,可能会做出暴力追讨债务的行为,如殴打债务人、非法拘禁债务人等,而债权人有可能要承担一定的责任。 3、讨债公司可能会存在诈骗的行为,收取了债务人的服务费用后,不追讨债务。 债权人在面对拖欠债务的行为时,还是建议债权人通过
    • 找债务公司讨债怎么样?讨债公司是合法的吗
      西藏在线咨询 2021-10-31
      讨债公司帮人讨债是违法的。讨债公司本身是非法存在的,因为工商注册范围没有讨债项目,所以讨债公司本身是无法注册的,没有注册经营的公司自然不是合法公司。 而且讨债公司往往采取非法拘禁、恐吓、威胁、故意伤害债务人等方式讨债。这些讨债方式也是违法的,甚至构成犯罪。
    • 差50多万的货款快一年了,雇佣讨债公司讨债有哪些风险?
      香港在线咨询 2022-08-18
      有哪些讨债的法律程序 (一)追讨欠款可以有很多程序。 1、通过公安部门经侦大队办理追款,这种情况需要对方当事人符合经济诈骗的特征。 2、通过向法院起诉,就是通过打官司来追款,这种情况需要有一定的证据,没有证据就不要考虑了。 3、可以通过委托第三方清收欠款,譬如专业律师团队等。 (二)追讨欠款是否需要请律师要你自己判断,律师费一般是欠款金额的4-5%左右。 (三)民事纠纷,可以公告传唤,如果不到庭,
    • 公司聘任监事有风险吗?
      辽宁在线咨询 2022-05-30
      根据监事有无过错确定,有过错的,需要承担法律责任。 1.监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 2.监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。虽然是挂名监事,但是对外,是不能对抗第三人。