单位涉及集资诈骗罪的责任具体有哪些-法师兄

单位涉及集资诈骗罪的责任具体有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-27 17:51:54 185 人看过

单位涉及集资诈骗罪的责任：对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，一般处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

集资诈骗罪既遂的刑事责任是什么？

集资诈骗罪既遂会被追究的刑事责任规定是：集资诈骗数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

刑事责任能力
单位的犯罪主体资格及单位的刑事责任能力

对于犯罪的主体资格而言，单位（未特别说明，以下单位限定在刑法范畴）和自然人并不存在本质上的区别。单位是一个人格化的社会系统，或者说，单位是刑法拟制的人，在刑法上具有独立的人格。刑法中的单位包括公司、企业、事业单位、机关、团体——《中华人民共和国刑法》第30条。对于自然人，只要具有特定的认知、意志因素（故意或者过失），实施了刑法所规定的犯罪行为，达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力，就应该被追究刑事责任。单位是否能够被追究刑事责任，关键要看单位的行为是否可以满足一般犯罪的四个构成要件——主体、主观、客体、客观。对于单位是否具有犯罪的主体资格，具体来说的话就是单位对刑法所规定的犯罪行为是否能够具有清楚的认知，对危害社会的结果是否具有希望或者放任等的心态，客观上是否有可能实施刑法所规定的犯罪行为，该行为是否能够侵害刑法所保护的客体。只要单位能够满足以上条件，理论上，单位就应该具有犯罪的主体资格

2023-08-12

152人看过
工会
单位涉嫌集资诈骗员工会有事吗

一、单位涉嫌集资诈骗员工会不会有事1、单位若涉嫌集资诈骗，构成集资诈骗罪的，一般不会对不知情的员工进行处罚，而会对主管人员以及直接责任人员进行刑事处罚，一般会对其处以三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、集资诈骗罪客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪

2023-06-22

345人看过
借款
单位集资有哪些涉税事项

《税收征收管理法》第六十九条规定，扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的，由税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款。《国家税务总局关于贯彻及其实施细则若干具体问题的通知》(国税发〔2003〕47号)规定，扣缴义务人违反征管法及其实施细则规定应扣未扣、应收未收税款的，税务机关除按征管法及其实施细则的有关规定对其给予处罚外，应当责成扣缴义务人限期将应扣未扣、应收未收的税款补扣或补收。因此，贵公司未代扣代缴员工利息个人所得税的，税务机关可对贵公司处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款，并责成贵公司限期将应扣未扣、应收未收的税款补扣或补收。贵公司利息支出税前扣除事项首先，贵公司支付利息应取得合法有效凭证。其次，超过规定标准范围内的利息支出不能税前扣除。合法有效凭证《发票管理办法》第二十条规定，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商

2023-05-04

148人看过
有期徒刑
单位涉及逃税罪的法律责任

该段内容讲述了纳税人或公司采取欺骗或隐瞒手段进行虚假纳税申报或不申报，逃避缴纳税款数额较大且占应纳税额10%以上或30%以上将会被判处刑罚和罚款的情况。同时，扣缴义务人采取前款所列手段不缴或少缴已扣、已收税款也会受到相应的处罚。如果纳税人或公司采取欺骗或隐瞒手段进行虚假纳税申报或不申报，逃避缴纳税款数额较大且占应纳税额10%以上，将会被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处以罚款。如果数额巨大且占应纳税额30%以上，将会被判处三年至七年有期徒刑，并处以罚款。扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的，依照前款的规定处罚。3. 逃税罪刑事责任：主刑与附加刑的区别逃税罪是指纳税人故意不缴或少缴应纳税款，逃避国家税收的行为。对于逃税罪，我国刑法采取了主刑与附加刑并重的刑罚体系。主刑包括有期徒刑、拘役和罚金。有期徒刑的刑期最高可达20年，拘役最高可达3年，罚金则根据逃税数额的一定

2023-08-19

369人看过

法律综合知识
集资诈骗案判刑标准具体有哪些

集资诈骗案的判刑标准：1、行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪，一般处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；2、犯罪数额达到巨大标准或存在其他严重情节的，则应处七年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-05-06

166人看过
法律综合知识
集资诈骗罪依法追究哪些责任

一、集资诈骗罪依法追究哪些责任根据我国相关法律法规对于集资诈骗犯罪行为的明确界定，具体规定内容如下：首先，对于那些具有非法占有的目的以及通过欺诈手段进行非法集资活动，且涉案累积金额达到一定程度的参与者，将会被判处三年以上七年以下有期徒刑，同时还会面临相应罚金的处罚。其次，如果涉案累计金额更为庞大，或者存在其他更为严重的情节，那么集资诈骗方将可能会被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，并且同样需要承担罚金或没收财产的刑事责任。最后，对于单位实施上述犯罪行为的情况，法律也做出了明确规定，即对该单位施加罚金的惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照前述条款进行相应的处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯

2024-04-09

76人看过
法律综合知识
医疗诈骗行为涉及的法律责任有哪些？

一、医疗诈骗行为涉及的法律责任有哪些？医疗欺诈行为中存在明显的虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为，且诈骗金额如果达到诈骗罪的立案标准，那么就应将对医疗欺诈行为按照诈骗罪定罪处罚。按照诈骗罪的处罚起点数额为界，追究医疗欺诈的民事和刑事法律责任。受害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照《刑法》第二百六十六条的规定酌情从严惩处：1、通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；2、诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；3、以赈灾募捐名义实施诈骗的；4、诈骗残疾人、老年人

2024-01-06

122人看过
有期徒刑
集资诈骗罪的特征及表现有哪些

第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者，“以高回报率为诱饵”，往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。第二，行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定，非法集资是指“法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会筹集款项，具有明显

2023-08-05

332人看过

督促程序
集资诈骗罪涉及多少人定罪？

一、因为集资诈骗罪的主体是一般主体，所以与人数无关。任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪，单位也可以成为本罪主体。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。二、本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。三、在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。2分利算集资诈骗罪吗是否构成集资诈骗罪需要根据具体案情分析。目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念，而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名，根据刑法规定，与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪

2023-08-14

214人看过
法律综合知识
信用卡诈骗罪涉及哪些主体

一、信用卡诈骗罪涉及哪些主体信用卡诈骗罪的主体，是有具有刑事责任能力的自然人和单位。该罪的主体是一般主体，只要具有刑事责任能力的人实施了以伪造的、骗领的、冒用的信用卡等方式进行信用卡诈骗活动，数额较大的，可构成信用卡诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且

2023-10-13

128人看过
犯罪动机
集资诈骗罪是不是可以由单位负刑事责任？

单位可以构成集资诈骗罪。集资诈骗罪既可以由自然人构成，又能由单位构成。集资诈骗罪的单位犯罪，是单位本身的犯罪，而不是组成单位的各个成员之间的共同犯罪。单位实施集资诈骗犯罪，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪。一、单位犯罪和自然人共同犯罪有什么区别单位犯罪和自然人共同犯罪的主要区别在于：一、产生犯意的时间不完全相同。单位犯罪中，犯意只能产生于犯罪行为实施以前。共同犯罪中，犯意产生的时间是较为随意的，既可以是在实施犯罪以前，也可以在实施犯罪过程中。二、犯意的种类不同。单位犯罪中的行为人在主观上表现为直接故意。共同犯罪的行为人在主观上既可以都表现为直接故意，也可以有的表现为直接故意，有的表现为间接故意，还可以都表现为间接故意。三、承载犯意的最终主体不同。在单位犯罪中，犯罪活动是以单位的名义实施的，个人意志要通过单位的意志表现出来。共同犯罪中，犯罪活动一般就是以犯罪分子的名义实

2023-04-11

145人看过
有期徒刑
偷税漏税涉及到刑事责任具体有哪些

纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚，又逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的;纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响刑事责任的追究。二、偷税漏税的刑事责任是什么(一)可以处2000元以下的罚款;情节严重的，处2000元以上1万元以下的罚款。(二)处2000元以上1万元以下的罚款;情节严重的，处1万元以上5万元以下的罚款。三、刑法条文1、第二百零一条纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大并

2023-06-02

301人看过

法律综合知识
单位行贿罪涉嫌犯罪有哪些具体要求

单位贿赂罪是指单位为谋取不正当利益而贿赂，或者违反国家规定，给予国家工作人员回扣、手续费，情节严重的行为。公司贿赂罪的主体是公司，包括公司、企业、事业单位、机构、团体。与受贿罪不同，它不仅限于国有公司、企业、事业单位、机关和团体，还包括集体所有制企业、中外合作企业、有限公司、外资公司、私营公司等。单位行贿罪主观上表现为直接故意。根据司法解释，单位行贿罪立案标准为：涉嫌下列情形之一的，应当立案：（一）行贿数额在20万元以上不满100万元的；（二）贿赂金额在10万元以上不满20万元，有下列情形之一的：1、向三人以上行贿的；2、用非法所得行贿；3、为了实施违法犯罪活动，贿赂负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员，严重危害民生，侵犯公共生命财产安全；4、贿赂行政执法机关和司法机关的国家工作人员，影响行政执法和司法公正；（三）其他情节严重的情形。以上几点是法律规定的单位贿赂立

2023-03-04

313人看过
法律综合知识
医疗事故责任涉及哪些具体情形

一、医疗事故责任涉及哪些具体情形医疗事故责任涉及以下具体情形：1．擅离职守或对急、危重病人借故推诿拖延，贻误诊治和抢救时机；2．诊治中遇到明知复杂疑难问题，不请示或不执行上级医师指导，擅自处理；或在抢救危重病人时，上级医师接到下级医师报告后不及时处理；3．手术治疗中开错部位、摘错器官、遗留异物在病员体内的；麻醉方式、部位、药品剂量错误，麻醉过程中不认真观察病情变化；4．因不遵守操作规程、不查对而造成错发、错配、错用药物，或违反药物配伍禁忌，或不按规定做药物过敏试验；5．护理中不按规定交接班，不遵守医嘱，不严格执行查对等制度，违反操作规程；6．不认真执行隔离消毒制度和无菌技术操作规程，供应的器械、敷料、药品不符合消毒要求；7．检验病理放射等技术诊查中，丢失或弄错标本，拍错部位，配错血；漏报、错报、迟报结果及违反规章制度与操作规程延误治疗。二、医疗事故纠纷赔偿标准医疗事故纠纷赔偿标准如下：1．

2023-05-30

466人看过