洗钱罪如何构成-法师兄

洗钱罪如何构成

来源：互联网时间： 2024-04-29 04:31:59 181 人看过

关于洗钱罪的犯罪构成要件，可从以下四个方面进行探讨和剖析：

首先，其所侵害的是一种复合型的法益——既涉及了人们熟知的金融秩序，又涵盖了社会经济管理秩序以及国家在金融管理方面的正常运行规则，同时还包含了与外汇管理相关的法律法规。

其次，从客观行为来看，洗钱罪主要表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类违法犯罪活动提供资金支持或协助。

再次，从犯罪主体的角度看，洗钱罪的实施者可以是任何具有刑事责任能力的自然人，当然，单位同样可以成为本罪的主体。

最后，从主观心态上分析，洗钱罪的行为人必须是明知自己的行为会导致上述各类犯罪活动的发生或者扩大，并且希望通过这种方式从中获取非法利益。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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一、洗钱罪怎么认定1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。二、认定洗钱罪的标准是什么1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：(1)提供资金帐户的;(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(3)通过转账或

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