洗黑钱是否被视为诈骗罪的一种形式？-法师兄

洗黑钱是否被视为诈骗罪的一种形式？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 11:11:08 86 人看过

洗黑钱不是诈骗罪，是洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

举报别人洗黑钱有什么奖励

举报人员的奖励是根据当地的政策相关，有的是写感谢信有的是奖励金发放，标准不一样的。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
洗黑钱是不是属于诈骗罪

行为人洗黑钱的行为一般不会构成诈骗罪，而是应当构成我国《刑法》当中规定的洗钱罪，具体的处罚规定为：为掩饰、隐瞒犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、银行卡帮别人走账判几年若行为人明知他人具有洗钱行为，仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的，构成洗钱罪的共同犯罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。所以，用银行卡洗钱的，构成洗钱罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。二、涉嫌洗

2023-06-20

237人看过
法律综合知识
提成款纠纷是否被视为劳动争议的一种形式

一、提成款纠纷是否被视为劳动争议的一种形式提成款纠纷是被视为劳动争议的一种形式。提成也属于劳动报酬的一部分，所以根据法律规定，因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议，可以向劳动仲裁委员会申请仲裁。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：（一）因确认劳动关系发生的争议；（二）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；（三）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；（四）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；（五）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；（六）法律、法规规定的其他劳动争议。二、劳动合同争议仲裁时效是多久《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规

2023-11-27

265人看过
毒品犯罪
洗黑钱就是诈骗么

洗黑钱不是诈骗罪，是洗钱罪，犯洗钱罪的量刑是：没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、网赌和洗钱哪个罪大洗钱罪的量刑更重。赌博罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、洗黑钱怎么判刑的？洗黑钱的判刑规则：如果行为人为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，从而实施了“洗黑钱”的行为，构成洗钱罪，依法应判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；存在严重犯罪情节的，则判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。三、刑法中洗钱罪既遂是以什么标准量刑的?刑法中洗钱罪既遂的量刑标准：会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处

2023-06-21

382人看过
法律综合知识
被洗黑钱诈骗能追回吗

一、被洗黑钱诈骗能追回吗洗钱罪的钱能拿回，但是很难，会涉及到其他的案件。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱罪怎么认定对洗钱罪的认定，可以考虑从构成要件入手，其中同样包括了四个方面：1．客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2．客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所

2023-07-10

411人看过

法律综合知识
黑户被骗定为洗钱罪会判多久

在洗钱犯罪中，并无金钱价值的明确界定。凡知晓带有毒品犯罪、涉及黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等多种罪行的物品及由此产生的财物的来源与性质，且意图掩盖或隐瞒这些来源与性质，涉嫌以下任何一种情况者，均须接受司法机关的追究和起诉：（1）为罪犯提供资金账户；（2）协助罪犯将财产转化为现金、金融票据、有价证券；（3）通过转账或其他结算方式协助资金转移；（4）协助罪犯将资金汇往境外；（5）采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以

2024-05-01

194人看过
夫妻共同财产
礼物是否应该被视为夫妻共同财产的一种形式？

别人送的东西不一定算是夫妻共同财产。法律规定夫妻在婚姻关系存续期间所得的继承或者受赠的财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有。但是有明确规定归个人的除外。如果在赠与时有明确表示归夫妻一方所有，则赠与的东西为个人财产，不能进行分割。但是夫妻双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。亲戚送的金银首饰算夫妻共同财产吗亲戚送的金银首饰，应当算夫妻共同财产的。夫妻双方分割共同财产中的股票、债券、投资基金份额等有价证券以及未上市股份有限公司股份时，协商不成或者按市价分配有困难的，人民法院可以根据数量按比例分配。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：（一）工资、奖金、劳务报酬；（二）生产、经营、投资的收益；（三

2023-07-02

85人看过
家庭暴力
语言暴力是否应该被视为家庭暴力的一种形式？

语言暴力算家庭暴力。语言暴力通过谩骂、诋毁、蔑视、嘲笑等侮辱歧视性的语言，导致在精神上和心理上遭受侵犯和损害，通常属于精神伤害。语言暴力把语言当作武器。一、家暴的处罚方法如下：1、如果情节较轻的，可以不予治安管理处罚，给经批评教育或者告诫；2、情节严重不构成犯罪的，给予治安处罚；3、构成犯罪的，可以追究刑事责任。二、家暴立案的条件如下：1、家庭暴力行为是否积极；2、家庭暴力与离婚的关系；3、是否导致一定程度侵害后果。遭遇家庭暴力如何保护自己1、发生家庭暴力事件，受害人有权利提出请求，所在的居民委员会、村民委员会等基层组织及所在单位应当予以劝阻和调解。2、对于正在实施家庭暴力的，受害人可向公安机关提出请求，公安机关应当予以制止；其中对于情节恶劣的施暴者，受害人提出请求的，公安机关应当对其给予拘留或罚款的行政处罚。3、实施家庭暴力，致被害人轻伤以上构成犯罪的，公安机关应当依法立案侦查，人民检察

2023-07-02

51人看过
毒品犯罪
洗黑钱跟诈骗哪个罪大

诈骗更严重一些。1、如果诈骗数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，处罚金；2、如果诈骗数额巨大或有其他的严重情节，那么就处3－10年的有期徒刑，并处罚金；3、帮犯罪的的人洗钱，一般属于该罪的共犯。罪行是否严重，应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。洗黑钱金额罪多少会判刑行为人洗黑钱不论多少金额，只要实施了为毒品犯罪等洗钱罪的上游犯罪提供资金帐户；将财产转换为现金；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为的，即可构成该罪，会被判处刑罚。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2023-08-04

437人看过

监视居住
监视居住是否应该被视为一种刑罚方式？

嫌疑人被监视居住的，并不表明就不再会被追究刑事责任，如果构成犯罪的，仍会被法院判刑。监视居住只是在刑事诉讼中对犯罪嫌疑人、被告人采取的强制措施的一种。对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。犯罪嫌疑人在监视居住期间需要遵守哪些规定（一）未经执行机关批准不得离开执行监视居住的处所；（二）未经执行机关批准不得会见他人或者以任何方式通信；（三）在传讯的时候及时到案；（四）不得以任何形式干扰证人作证；（五）不得毁灭、伪造证据或者串供；（六）将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存。在公诉案件中，公安机关对刑事案件有侦查权，但是，不管公安机关对犯罪嫌疑人采用哪一种刑事强制措施，都有严格的适用条件跟法律流程，如果证据不够充分，公安机关没有权利随便处理犯罪嫌疑人，提请批捕，一定要收集足够充分的犯罪证据。《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条人民

2023-07-04

387人看过
离婚诉讼
刑事案件中的口头上诉是否被视为上诉的一种形式？

口头上诉是否有效，关健要看是什么案件。如果是民事诉讼或行政诉讼案件，则上诉应当提交上诉状，口头上诉无效。如果是刑事诉讼案件，则被告人可以以口头形式进行上诉，并不是必须提交上诉状，口头上诉是有效的。抗诉案件，应当在一个月以内审结，至迟不得超过一个半月。离婚可以口头上诉吗根据《民事诉讼法》的有关规定，当事人提起上诉，必须向人民法院提出上诉状，口头上诉的，人民法院不予受理。离婚诉讼当事人，不服地方各级人民法院第一审民事判决或裁定，依照法定程序和期限，向上一级人民法院提起上诉，请求撤销或变更原审裁判的书状，称为离婚上诉状。离婚上诉状的作用，主要是有利于保护第一审离婚案件败诉一方当事人的合法权益，有利于防止错案的发生，有利于保证审判质量。离婚上诉状具有下列特征：（一）必须是离婚诉讼当事人及其法定代理人提起的，别人无权提起；（二）必须是对地方各级人民法院的第一审裁判不服所提起的；（三）必须依照法定程序

2023-07-02

273人看过
法律综合知识
转黑钱会被定为诈骗罪吗

一、转黑钱会被定为诈骗罪吗在刑法范畴中，洗钱并非通常意义上的诈骗罪，而是被视为一种违反经济秩序的经济犯罪类别。所谓“洗钱”，就是指运用银行或其他金融机构等各种手段，对非法所得的财产进行转移、兑换、购买金融票据以及直接投资的方式，以此来掩饰其非法来源与性质，实现非法资产合法化的一系列行为。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性

2024-04-05

401人看过
法律综合知识
被骗洗黑钱罪该如何判

诈骗罪被骗的钱，人民法院会依法追缴或退赔。犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失的，人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。被追缴、退赔的情况，人民法院可以作为量刑情节予以考虑。经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

2024-05-01

352人看过

法律综合知识
如果是被骗洗黑钱罪怎么判？

一、如果是被骗洗黑钱罪怎么判？被骗帮别人洗钱了不会被判刑，但是需要向法院证明自身是被骗的，否则的话有可能会被量刑。一般如果涉及到金融诈骗，并且进行隐瞒相关的事实的话，则会被判处五年以下的有期徒刑，同时会被判处罚金。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收

2024-01-31

103人看过
法律综合知识
买卖是否可视为租赁善意取得的一种形式

一、买卖是否可视为租赁善意取得的一种形式买卖不可视为租赁善意取得的一种形式，两者不是同一种制度。买卖不破租赁，即在租赁关系存续期间，即使所有权人将租赁物让与他人，对租赁关系也不产生任何影响，买受人不能以其已成为租赁物的所有人为由否认原租赁关系的存在并要求承租人返还租赁物。善意取得又称为即时取得，无权处分人将其财物（动产或者不动产）转让给第三人，如受让人在取得该财物时系出于善意（＋合理对价＋公示），则受让人取得该物的所有权，原权利人丧失所有权。二、构成善意取得必备的要件有哪些构成善意取得必备的要件如下：1．受让人须通过交易从转让人处取得财产，非交易行为需可取得所有权，但非适用善意取得制度；2．转让人须为无处分权人；3．转让处分的标的物须为动产；4．受让人在受让财产时须为善意占有。受让人在接受财产时不知，也不可能知道转让人无处分权时才为“善意”，否则为恶意，就不能适用善意取得；5．善意受让人取

2023-09-24

225人看过