没收购房定金涉嫌洗钱吗-法师兄

没收购房定金涉嫌洗钱吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-12 23:48:33 230 人看过

关于涉及违法所得的房产的处置策略应根据实际情况来决定。假设涉事人员并未意识到所购买房屋所需支付的款项实际上源自于违法所得，并且没有明显的犯罪意向时，那么这就不会构成犯罪。然而，他们仍然需要将这些违法所得如数归还给相关部门。换言之，如果有人明知房产购买费用来自于违法所得，那么就可能涉及到掩盖、隐匿犯罪所得的罪行。当确定必须退还违法所得时，应当对涉案房产采取查封措施，并通过公开拍卖的方式进行销售。拍卖所得的收益将会被依法没收或者返还给受害者。

《刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款处罚。

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一、涉嫌犯了洗黑钱是帮信罪吗涉嫌洗黑钱并不是帮信罪，洗黑钱是属于洗钱罪的范畴，洗钱罪和帮信罪是不一样的。洗钱罪和帮信罪的区别：第一、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的，即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求，只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。第二、主观“明知”的内容不同。洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪，而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别，只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。第三、实施的行为不同。帮信罪属于上游犯罪的帮助犯，是“收取”诈骗赃款本身，不涉及资金形式的转移或转换；洗钱罪是行为人用窝藏、转移、转换、收购等方法将自己或者他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画套取现金等方式予以掩盖或洗白，

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