公司法人涉嫌洗钱罪是什么-法师兄

公司法人涉嫌洗钱罪是什么

来源：互联网时间： 2023-05-02 21:10:36 376 人看过

根据我国相关法律法规，如果公司进行洗钱活动，将构成单位犯罪，公司主要责任人将被追究刑事责任。公司法人涉及洗钱罪

相关法律法规《中华人民共和国刑法》第三十条【[单位的刑事责任范围]公司、企业、事业单位、机关、组织有危害社会行为，属于单位依法犯罪的，应当承担刑事责任。

第三十一条【单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。本法和其他法律的具体规定另有规定的，从其规定。

第一百九十一条【【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪所得的来源和性质，有下列行为之一的，金融诈骗罪，没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户；（二）协助将财产转为现金，金融工具或者证券

（三）以转账或者其他结算方式协助资金划拨

（四）协助资金汇往境外

（五）单位犯前款罪的，隐瞒或者以其他方式隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

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