洗钱罪认定情形标准是什么-法师兄

洗钱罪认定情形标准是什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-06 06:00:25 364 人看过

认定洗钱罪所需遵循的具体准则应当是行为人确实实施了洗钱这一行为，并且其行为的主要目的在于掩盖、隐瞒毒品犯罪、涉及到掩饰、隐瞒毒品犯罪性质的有组织犯罪等所获取的所得及其产生的收益的实际来源与性质。洗钱罪的客观要件体现在行为人需要知晓并明确意识到自己正在处理的是毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，然后为了掩饰、隐瞒这些收益的真实来源和性质，通过将这些非法所得收入存入金融机构、进行投资或在市场上进行公开流通等方式，以实现这些非法收入的合法化。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条掩饰、隐瞒毒品犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（1）提供资金帐户的；

（2）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（3）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（4）跨境转移资产的；

（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪法律规定第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；

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一、什么样性质能认定是洗钱罪在刑事司法实践中，洗钱罪往往涉及对非法所得的资产采取多种手段来遮掩、隐瞒其真实的来源与实质属性，使得该资产看起来具有合法性。此类行为形式多样，例如通过银行等金融机构实施资金的跨境转移、进行房地产投资、购置高档奢侈品抑或是建立虚构的商业实体，以达到财务上的外衣掩盖。对于洗钱罪的确立，关键在于行为人在实施过程中对于所涉资金的非法来源是否明确知晓，同时是否持有帮助掩埋或转换这部分资金的意愿。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、

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银行卡洗钱的意思是利用银行作为渠道将违法所得通过各种方式在形式上合法化，这触犯了我国的洗钱罪。洗钱罪的量刑标准是五年以上十年以下有期徒刑，量刑的主体还细分自然人犯罪和单位犯罪，不同主体的犯罪所受的刑罚所依据的洗钱额度不同。一、银行卡洗钱是什么意思银行卡洗钱的意思是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，在银行上通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。二、洗钱罪的量刑标准洗钱罪的量刑标准是五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。关于洗钱罪的量刑标准，我国刑法的相关规定如下：1．没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金2．情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处

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