洗钱后会抓到哪些人-法师兄

洗钱后会抓到哪些人

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-22 14:45:51 353 人看过

洗钱一般抓的是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的人和单位。

一、洗钱罪特别严重怎么量刑

犯洗钱罪，情节严重的，应这样量刑：处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施了提供资金帐户等行为的。

二、洗黑钱的钱有危险吗

属于犯罪行为。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

三、洗钱一百万如何判

洗钱一百万，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

洗钱行为
洗钱罪的洗钱行为有哪些帮助别人洗钱会被判几年

洗钱行为有：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一、洗钱罪的最低认定标准是多少根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。洗钱罪的认定：洗钱罪是一个非常特殊的犯罪，简单来讲就是把某些上游犯罪的违法所得通过一些手段转化为合法资金的行为。上游犯罪是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。采用的手段有为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。二、刑法第1

2023-02-18

432人看过
管制
洗钱抓到了能不能取保候审

洗钱罪能取保候审，需要符合下列条件：1、可以判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；2、可以判处有期徒刑以上刑罚，取保候审不会造成社会危险；3、患有严重疾病、不能自理、怀孕或者哺乳婴儿的妇女，取保候审不会造成社会危险；4、拘留期届满，案件尚未完成，需要取保候审的。一、醉驾判刑后是否能取保候审醉驾判刑后不能取保候审，取保候审由公安机关执行。人民法院的规定，人民检察院和公安机关可以拘留犯罪嫌疑人，取保候审或者监视居住。人民法院、人民检察院、公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人可以取保候审：1、可以判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；2、可以判处有期徒刑以上刑罚，取保候审不会造成社会危险；3、患有严重疾病、不能自理、怀孕或者哺乳婴儿的妇女，取保候审不会造成社会危险；4、拘留期届满，案件尚未完成，需要取保候审的。二、赌博被拘留是否可以保释赌博被拘留符合条件的可以保释。有下列情形之一的犯罪嫌疑人

2023-04-04

443人看过
毒品犯罪
被拘留洗黑钱会受到哪些惩罚？

触犯了刑法，应被判处洗钱罪。没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金自己银行卡洗黑钱被别人拿去洗黑钱怎么办可以按步骤进行以下操作以免发生更大损失。（一）直接注销即可。银行柜台注销：（二）携带有效身份证件及银行卡前往当地银行；（三）到银行领取预约号，进行排队；（四）跟工作人员说明要销户并填写相关申请；（五）把银行卡给银行工作人员并提交相关材料；（六）银行卡销户完毕。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的；或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或

2023-07-06

320人看过
机动车
电动车载人被抓后，会受到哪些惩戒？

电动车载人被抓会被批评教育并处最高五十元罚款。行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者五元以上五十元以下罚款；非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的，可以扣留其非机动车。驾照在实习期内骑电动车会受到什么处罚属于机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。机动车驾驶人在机动车驾驶证丢失、损毁、超过有效期或者被依法扣留、暂扣期间以及记分达到12分的，不得驾驶机动车。《中华人民共和国道路交通安全法》第八十九条行人、乘车人、非机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者5元以上50元以下罚款；非机动车驾驶人拒绝接受罚款处罚的，可以扣留其非机动车。

2023-07-02

385人看过

洗钱行为
洗钱全部人员都要抓吗

所有参与洗钱的人员都会被抓捕归案。具体情况如下：1、洗钱一般抓的是知法犯法的人，他们明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等不法行为所得产生的收益，但仍旧为其掩饰、隐瞒其来源和性质。但还有一些人是在不知情的情况下参与了洗钱行为，这些人往往以为自己是在兼职或者在帮助朋友。无形之中成为了洗钱的帮凶，即使看起来无辜，但法律是严肃的，所以他们也需要受到处罚；2、为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用，协助将财产转为现金或者金融票据。通过转账或者其他结算方式协助资金转移。协助将资金汇往境外。以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源的，都算是洗钱行为，在这些环节里的所有人员都需要得到法律的制裁。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收

2023-08-11

492人看过
毒品犯罪
洗钱一天不做了会不会被抓

洗钱一天不做了会被抓。洗钱行为构成洗钱罪的，会被逮捕，行为人构成洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱本身是一种犯罪行为，犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱行为的阶段1、处置阶段，亦称放置阶段，是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。利用金融机构或特定非金融机构，将犯罪所得存入银行，或转换为银行票据、国债、信用证以及股票、保险单证或其他形式的资产。有的也将犯罪所得投入非法机利用非正规汇款体系转移到外国。2、离析阶段，也叫培植阶段，即通过复杂的金融交易，将犯罪所得与其来源分开，并进行最大限度的分散。在不同国家间进行错综复杂的交易，或在国内通过不同金融工具逐步模糊犯罪所得的真实来源、性质，使得犯罪所得与

2023-08-10

386人看过
有期徒刑
洗手和刷钱会带来哪些后果？

刷单行为是一种违反人民币管理规定的行为，若刷卡消费金额达到五万元以上或违法所得数额在一万元以上，将会受到法律制裁，涉及坐牢的情况。刷手以刷单为业的，数额到达非法经营罪标准的应当以犯罪论处，坐牢。大量刷单侵犯了我国的市场管理秩序，刷单行为是不被国家允许的。通过虚假交单，影响消费者判断，大量的刷单也会严重扰乱市场秩序，此行为属于未经许可从事的非法经营活动进而扰乱市场秩序，并以谋取非法利润为目的的行为。执行违反人民币管理规定，若刷卡消费金额达到五万元以上或违法所得数额在一万元以上，将会受到法律制裁，涉及坐牢的情况。刷手以刷单为业的，数额到达非法经营罪标准的应当以犯罪论处，坐牢。大量刷单侵犯了我国的市场管理秩序，刷单行为是不被国家允许的。通过虚假交单，影响消费者判断，大量的刷单也会严重扰乱市场秩序，此行为属于未经许可从事的非法经营活动进而扰乱市场秩序，并以谋取非法利润为目的的行为。刷单行

2023-09-07

173人看过
洗钱犯罪
朋友叫我去洗钱我被抓了他会不会被抓

朋友叫我去洗钱我被抓了他会不会被抓，会。一、一般洗钱被拘留多久会判刑？刑事拘留最长时限为37天（流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请批准逮捕的时间可以延长到30日。检察院必须在7日内作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定）。所以一般洗钱最长拘留37天就会被判刑。二、洗钱是什么意思？现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。商务印书馆《英汉证券投资词典》解释洗钱（lander）：将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程

2023-03-12

394人看过

刑事责任能力
洗钱人员全部被抓怎么办

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。一、洗黑钱是什么意思洗钱行为是犯罪行为，构成洗钱罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱罪的量刑洗钱罪的量刑标准包括：1、自然人犯洗钱罪其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

2023-03-26

258人看过
洗钱犯罪
未成年人洗钱犯罪会带来哪些法律后果？

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、社会人士、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为。主观上不明知不构成犯罪。不确定。如果不知道发生了什么事情，那么不构成犯罪，也不会被判刑。洗钱首先就要明知或应知是黑钱，才能构成犯罪。洗钱罪指明知是毒品犯罪、社会人士、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。洗钱罪与未成年人洗钱罪是指将非法所得通过金融机构等渠道进行合法化处理，从而使非法所得来源不易发现的一种犯罪行为。而未成年人则是指未满十八周岁的人，由于年龄较小，缺乏足够的自我保护能力和判断能力，容易成为洗钱罪的受害者。在我国，洗钱罪是一种严重的犯罪行为，对于未成年人来说，更容易成为其受害者。根据我国《刑法》的规定，洗钱罪是指金融机构等金融机构工作人员利用职务上的便利，

2023-09-04

449人看过
刑事责任年龄
洗钱一般要抓谁？

因为洗钱被抓是因为触犯法律，即构成洗钱罪。洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。另外，单位亦能成为本罪主体。一、洗钱罪犯罪的构成要件是什么洗钱罪的构成四要件具体如下：1、主体要件：本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、客体要件：本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。3、客观要件：本罪在行为方面表现为：（1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供

2023-03-31

205人看过
管制
洗钱被抓到看守所能取保候审吗

洗钱被抓到，看守所是否能取保候审，必须符合下列条件：1、与本案无牵连；2、有能力履行保证义务；3、享有政治权利，人身自由未受到限制；4、有固定的住处和收入。取保候审，是指侦查机关责令犯罪嫌疑人提供担保人或交纳保证金并出具保证书，保证其不逃避或妨碍侦查，并随传随到的一种强制措施。网赌洗钱能被追踪吗网络上进行赌博、洗钱是违约犯罪行为，可能构成赌博罪、开设赌场罪，会被追踪的。有专门的部门进行监管和追踪。而且现在随着互联网方式犯罪的增加，我们国家也有网络警察，也还有网络上专门进行犯罪监测侦查的机关。只要有犯罪行为，就会留下痕迹，就会被网络警察所查出来，就会面临刑事处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；

2023-07-24

312人看过

毒品犯罪
洗黑钱罪行被抓后该怎么办？

自然人犯洗钱罪的，根据下列量刑标准进行判刑：1、判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、如果情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯洗钱罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处以下刑罚：1、判处五年以下有期徒刑或者拘役。2、情节严重的，判处五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱一千万不是主犯判多久洗黑钱量刑标准为：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱犯罪构成条件：1、行为人明知是上述七类上游犯罪的的赃款、赃物或其收益；2、行为人有洗钱的主观故意；3、行为人实施了规定的五种洗钱行为；4、在情节要求上，刑法没有对洗钱罪的数额或后果设置入罪门槛，

2023-07-04

332人看过
刑事责任年龄
一般洗钱被抓会被关多少年？

一、一般洗钱被抓会被关多少年？一般洗钱罪量刑为处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质

2023-05-22

57人看过