网银回应罚2943万,涉嫌什么违法行为-法师兄

网银回应罚2943万,涉嫌什么违法行为

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-01 13:10:40 285 人看过

外管局对网银进行处罚的原因是，2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失，造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易，网银在线已经进行关停，不合法的商户已经清退。

依据外汇管理条例的规定，涉案网银违法行为是违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为。

《中华人民共和国外汇管理条例》

第十二条经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。

第十四条经常项目外汇支出，应当按照国务院外汇管理部门关于付汇与购汇的管理规定，凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付。

第三十九条有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

外汇交易分类

根据外汇交易的本质和实现的类型来说，外汇交易一般可以被分为基础外汇交易和外汇衍生工具交易。基础外汇交易是为了满足客户真实的贸易、资本交易需求而进行的，主要是即期外汇交易。而外汇衍生工具交易则是在基础外汇交易之上，为了规避和防范汇率风险或出于外汇投资及投机需求而进行的，包括远期外汇交易，以及外汇择期交易、掉期交易、互换交易等。

在外汇交易市场中，为了赚取盈利或投机交易的份额大约占到每日交易量的95%，而另外5%则是由于公司和政府部门在国外买入或销售他们的产品和服务,或者必须将他们在国外赚取的利润转换成本国货币。因此对于投机者来说，交易机会最好的当属市场上最通常认为的“主要货币”，即外汇市场流通量最大的货币品种，主要为美元，日元，欧元，英镑，瑞士法郎，加拿大元和澳大利亚元。

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