诈骗中怎样认定非法占有-法师兄

诈骗中怎样认定非法占有

来源：互联网时间： 2023-04-19 01:30:07 95 人看过

最高人民法院于2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对金融诈骗案件中如何认定非法占有目的作了归纳总结：根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：

（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；

（2）非法获取资金后逃跑的；

（3）肆意挥霍骗取资金的；

（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；

（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；

（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；

（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。”2010年发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》对集资诈骗案件中如何认定非法占有目的作了规定：“使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为‘以非法占有为目的’：

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

(三)携带集资款逃匿的；

(四)将集资款用于违法犯罪活动的；

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多占有相关文章

占有
诈骗案的非法占有定案标准

所谓诈骗罪是指以非法占有为目的，采取以隐瞒真相、虚构事实等方式骗取他人财产，数额较大或情节严重的行为。最高人民法院于2001年印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》对金融诈骗案件中如何认定非法占有目的作了归纳总结：“根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

2023-06-18

474人看过
占有
没有非法占有算诈骗吗

诈骗罪是指以非法占有为目的诈骗公私财物数额较大的情形，如果不是以非法占有为目的不构成本罪。一、诈骗罪是以什么目的使用诈骗方法随着社会的发展，诈骗罪也衍生出了很多种，例如电信诈骗、网络诈骗、集资诈骗等等，而这些诈骗类型都有一个共同点，就是他们的目的相同。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。故此，成立诈骗罪，必须以非法占有为目的，如果实施时有之后归还的意思，只是由于之后投资失败或者其他不利因素而无法还款，则不构成诈骗罪。二、诈骗罪的犯罪性质是什么诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。犯罪构成：一、本罪侵犯的客体是公私财物所有权。二、本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。三、本罪主体是一般主体。四、本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。三、不知情诈骗团伙如

2023-03-12

193人看过
占有
2021年版集资诈骗罪中"非法占有目"的认定标准是什么？

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资后未用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模不成比例导致集资款无法返还、肆意挥霍集资款导致集资款无法返还、携带集资款逃匿、将集资款用于违法犯罪活动、抽逃、转移资金、隐匿财产逃避返还资金、隐匿、销毁账目或搞假破产、假倒闭逃避返还资金、拒不交代资金去向逃避返还资金等情形之一出现时，可以认定为以非法占有为目的。以下情形之一出现时,可以将其认定为以非法占有为目的:1.集资后未用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模不成比例,导致集资款无法返还;2.肆意挥霍集资款,导致集资款无法返还;3.携带集资款逃匿;4.将集资款用于违法犯罪活动;5.抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金;6.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金;7.拒不交代资金去向,逃避返还资金。集资款返还标准根据我国《公司法》和《非法集资行为治理条例》的规定

2023-12-07

374人看过
占有
如何认定诈骗罪的非法占有目的更具有直接性

诈骗罪侵犯的是公私财产的所有权，传销犯罪主要侵犯的是市场经济秩序，但是不能否定传销犯罪亦具有侵犯财产所有权的特征。诈骗罪主观方面的典型特征为“具有非法占有目的”，但多数涉及财产的罪名，均不能否认行为人主观上对财物占有的意愿。如果教条的认为实施诈骗犯罪的行为人主观上具有非法占有目的，传销犯罪的行为人主观上不具有非法占有目的，进而对类似行为进行区别，显然是错误的。可以理解为，同样是对财物具有占有的意愿，但诈骗犯罪非法占有目的更具有直接性，其往往是以欺骗手段，直接性的获取对价，取得对方交付的财物。传销犯罪的行为人通常体现为通过一定地欺骗手段，发展具有一定层级性质的传销组织，通过经营传销组织的方式进行牟利，虽然最终亦体现为对财物占有，但非法占有目的与欺骗手段之间体现为间接性的特征。信用卡诈骗罪的以非法占有为目的有哪些情形1、具有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为

2023-08-05

268人看过

占有
合同诈骗罪的非法占有应包括非法占用

2000年7月，靳某与某机电设备有限公司签订了价款为12万元的低压电容器购销合同，双方约定靳某提货后即给付货款。但在靳某取得货物，并得到转卖货物的大部分货款后，仍未返还给某机电设备有限公司货款，而将转卖的货款用于抵债。在某机电公司的多次催要下，靳某一直以种种借口拖延。2002年10月某机电设备公司报案，公安机关以合同诈骗犯罪对犯罪嫌疑人靳某立案侦查，检察机关以合同诈骗罪提起公诉。庭审中被告人靳某辩称，与某机电设备公司是合同纠纷，有钱以后可以给付对方货款，同时辩称所卖货物款并未全部返回，自己无非法占有的目的。在此案中，靳某的行为能否认定为合同诈骗罪，存在不同意见。刑法第二百二十四条规定?熞苑欠ㄕ加形?目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，构成合同诈骗罪。在司法实践中如何理解和把握非法占有目的是认定合同诈骗罪的关键。理论通说认为刑法上的非法占有，不仅是指行为人以非法

2023-06-08

497人看过
占有
什么是金融诈骗中“非法占有目的”推定规则？

在金融诈骗犯罪的追诉中，非法占有目的作为行为人的心理活动，无疑是认定最为困难的要素，只能根据主客观相统一原则，通过外化行为表现予以推定，但在司法实践中，对此推定存在不同认识，需要进一步探讨完善。现行非法占有目的司法推定的适用标准非法占有目的有排除和利用双重含义。刑法上的非法占有目的，系永久性占有，由排他支配、利用取得的财物双重意思构成。行为人通过欺诈手段取得钱款行为已将排除意思体现得淋漓尽致，所以何为利用的意思往往是评价非法占有目的概念的关键点。如挪用公款和贪污，挪用是非法占有资金的使用权；贪污是非法占有资金的所有权且没有归还的行为。实践中常常使用据为己有来说明非法占有，以所有权为依据，永久性占有非法获取的资金，自然也不期待行为人有归还的意图。非法占有目的产生时间分为事前、事中和事后。司法实践中，行为人意图非法占有他人财物的决意之时间点多在事前，如明知无归还贷款能力而意图占有。事中非法占有

2023-03-09

225人看过
占有
如何判断诈骗罪中的非法占有行为？

1、明知没有归还能力而大量骗取资金的；2、非法获取资金后逃跑的；3、肆意挥霍骗取资金的；4、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；5、抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；6、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；7、其他非法占有资金、拒不返还的行为。合同诈骗罪“非法占有目的”的认定问题“非法占有目的”属于主观方面问题。这一问题的焦点是：“非法占有的目的”是在什么时候产生，是否必须在合同签订的当时就有？还是可以在合同签订后产生？常见的“借鸡下蛋”和“拆东墙堵西墙”的行为如何认定？从理论上讲，犯罪行为实施的当时，必须是明知自己是在利用经济合同，以欺骗手段，实施骗取公私财物的行为。应当是直接故意，过失和间接故意不能构成本罪。我们的社会正处在经济转型时期，一些合同当事人在没有资金情况下，依靠以虚构事实骗得的资金进行经营，盈利了可以履行合同，亏损了则无法返还骗取的资金。一般被称

2023-07-04

294人看过
占有
盗窃罪非法占有的认定是怎样的

1、盗窃刑事案件中，只要行为人窃取的是他人占有的财物，排除了他人占有的支配权，从而使自己占有他人财物，就可以认定行为人有以非法占有的目的。2、认定非法占有时，要考虑以下情形：（1）要求行为人认识到自己所窃取的是他人占有的财物。误以为是自己占有、所有的财物而取回的，不成立盗窃罪。但是不能笼统地认为，只要行为人误以为是遗忘物的，就缺乏盗窃的故意。只要行为人认识到为他人占有的前提事实，就应认为行为人具备了盗窃罪的认识内容。例如，即使行为人误以为停放在小区的自行车篮中的钱包是遗忘物而取走，也应认定其有盗窃罪的故意；（2）即使是自己所有的财产，行为人明知处于他人合法占有的状态而窃回的，也成立盗窃罪。例如，行为人通过备用钥匙将自己被某行政机关扣押的汽车偷回，应认定行为人具有以非法占有为目的，成立盗窃罪；（3）行为人必须是排除他人对财物的支配，建立新的支配关系，倘若只是单纯排除他人对财物的支配，如将他人

2023-02-16

180人看过

占有
对非法占有诈骗非法集资判几年

犯集资诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。各量刑数额的标准：数额较大：个人数额十万以上，单位数额五十万元以上；数额巨大：个人数额二十万以上，单位数额五十万元以上；数额特别巨大：个人数额一百万元以上，单位数额二百五十万以上。刑法条文：第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或

2023-03-17

268人看过
占有
非法占有罪与诈骗罪区别

侵占罪与诈骗罪的区别：1、财物交付的原因不同，这是二者的关键区别。诈骗类罪是被害人在行为人的欺骗下形式上自愿地将财物交与行为人，即行为人对他人财物的支配及欺诈之果；而侵占罪则是被害人基于委托、信任等原因完全自愿地将财物交与行为人支配，并非行为人欺骗所致。2、危害行为不同。诈骗类罪的危害行为是用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取；侵占罪则是非法占有、拒不退还。3、财物交付与犯意产生的时间关系不同，诈骗罪被害人将财物交与行为人是在行为人产生犯意之后；侵占罪则是在犯意产生之前。一、借钱25万不还跑路算诈骗么诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的欺骗方法，使受害人陷于错误认识并自愿处分财产，从而骗取数额较大以上公私财物的行为。借贷式诈骗与民事债权债务纠纷在表现形式上有很多相似之处，如都是以借款为名转移财产、到期无法偿还债务等等。那么借贷式诈骗和借款后跑路之间在表现形式上有什么区别呢？主

2023-03-14

65人看过
占有
诈骗罪什么是非法占有罪？

诈骗罪非法占有的认定是，刑法意义上的“非法占有”，不仅是指行为人意图使财物脱离相对人而非法实际控制和管领，而且意图非法所有或者不法所有受害人的财物，为自己使用、收益、处分。一、捡1000元没有归还是什么罪捡到1000元没有归还属于侵占罪。侵占罪的主要法律特征有以下几点：1、主体是一般主体，即达到刑事责任年龄具备刑事责任能力的自然人；2、主观上系故意。行为人明知其行为会侵犯他人财物所有权，仍故意实施，并且行为人具有占有他人财物的目的；3、客观上表现为将自己代管的他人财物、他人遗忘物、埋藏物非法占为己有，数额较大的行为；4、客体是他人的财产所有权。非法占有是指行为人实施犯罪行为时客观上对财物的实际非法控制状态和主观上企图通过危害行为达到对财物实际非法控制的目的而不是要求行为人对财物的永久控制。非法占有目的的概念从字面上理解，非法占有是指无合法根据取得、控制他人财物。而“目的”乃是动机所趋向的结

2023-03-16

188人看过
占有
贪污犯罪中对非法占有的认定

司法实践中，如何判断行为人是否具有非法占有的主观故意，一是要查被告人的口供；二是通过客观行为来分析，如动用公款的手段、对帐目的处理、公款的用途，是否有归还能力，是不想还，还是不能还?如采用支取公款不记帐，销毁支票存根和银行对帐单的手段将自已经管的巨额公款支出使用，虽然部分公款被挥霍，但没有采取平帐或销毁帐目等其他手段改变公款的所有权，此后还陆续归还少部分，这就表明被告人无非法占有的主观故意，应认定为挪用公款罪，不是贪污罪。一、中介人员可成为贪污共犯吗国有公司、企业改制中，国家工作人员隐匿国有财产实施贪污，需要中介组织人员在评估过程中作虚假验资、评估、提供虚假的资产评估报告等证明文件。那么，中介组织人员是否因而成为由国家工作人员构成的贪污罪的共犯呢?我们认为，从刑法总则第二十五条关于共同犯罪的规定来看，似乎应当作出肯定的回答。但是，从刑法第二百二十九条的规定看，则应当作出否定的回答。刑法第二

2023-03-30

431人看过

占有
合同诈骗罪“非法占有目的”的认定存在哪些问题

“非法占有目的”属于主观方面。这个问题的焦点是“非法占有目的”是何时产生的，是否必须在签订合同时产生？或者可以在合同签订后生成？如何识别“借鸡下蛋”和“拆东墙堵西墙”的常见行为？从理论上讲，犯罪行为必须是明知是利用经济合同，以欺骗手段骗取公私财物的行为。应当是直接故意，过失和间接故意不能构成本罪我国社会正处于经济转型期。在没有资金的情况下，一些合同当事人依靠虚假事实骗取的资金进行运作。如果他们获利，他们可以履行合同，如果他们赔钱，他们不能退还被骗的资金。这通常被称为“以牙还牙”或“借鸡生蛋”。实际上，这种情况一般属于难以确定事实的情况。在审判实践中，此类案件的判决事实并没有确定为“借鸡下蛋”，特别是在“成功机会少、没有希望”的案件中，很难确定是“借鸡下蛋”的主观心理还是合同欺诈心理。因此，一般认为在签订合同时存在犯罪意图。然而，事实上，如果某些证据确实能够确定“借鸡下蛋”的事实，则应将其视

2023-05-07

289人看过
占有
男子非法占有涉嫌诈骗被拘

男子小轩(化名)从银行ATM机里取钞票时，通过ATM机限时取钞功能，将手中一百元假币放入入钞口让机器吞掉，企图通过银行洗成真钞，之后前往银行索要被吞掉的钱，不想被银行发现破绽。目前，小轩因涉嫌诈骗被本市警方处以行政拘留五日。29岁的小轩是陕西省西安市人，已在本市打工多年。10月1日上午10时许，小轩前往赵市一银行ATM机上取款，在取出钱之后，小轩又放进去100元假钞，等到ATM机将钱吞掉后方才取出银行卡离开。10月8日上午，小轩前往银行称，其于10月1日从ATM机上操作取款300元后出来的钱又被机器吞掉，但银行卡显示钱已被扣除，要求银行将300元钱归还。银行工作人员通过查看监控录像，发现了其中的蹊跷，遂向市公安局赵市派出所报案。接报后，民警通过反复比对监控录像和记录信息，很快发现小轩偷梁换柱的把戏。10月10日，小轩到案后很快就交代了利用银行ATM机存入假币企图换取银行真币的违法事实。对此

2023-04-24

133人看过